Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1361. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

В ноябре 2015 года в офис адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» стали наведываться непростые посетители.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

1362. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

... продает ее по "зеленому тарифу" — доход составил почти 28 тыс. грн. При этом супруга Разумкова за год заработала почти 4 млн грн. Наличными семья хранит 165 тыс. долларов и более 900 тыс. грн. На счетах в банках лежит более 130 тыс. грн и 1 325 евро ...
В собственности пары четыре автомобиля BMW 528I 2012 г. (590 тыс. грн), LAND ROVER 2015 (3,1 млн грн), BMW G32 640i xDrive 2018 (271 тыс. грн) и RENAULT LAGUNA 2.0. У Вакарчука также есть 1 млн 150 тыс. акций ПАО "Стахановский завод ферросплавов ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

1363. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

В 2015 году фирма сменила название на «Лид Лайн».
В 2010 году Бальский вошёл в совет директоров «СМП банка» братьев Ротенбергов.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

1364. Активы "Автоваза" кормят семью Сергея Чемезова.

Согласно выписке, Людмила Рукавишникова купила эти нежилые помещения в 2015 году у компании «Тверская Файненс Б.В.».
У обоих есть доли в банке «Международный финансовый клуб».
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

1365. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

... из государственного банка. Дарига Назарбаева — дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спикер сената парламента, что делает ее вторым лицом в структуре государственного управления. Ее отец, ушедший в добровольную отставку в прошлом году после почти 30 лет президентства, всё еще сохраняет бразды правления страной, в частности как председатель могущественного Совета безопасности. Рахат Алиев — бывший зять Назарбаева и экс-посол Казахстана в Австрии, найденный повешенным в 2015 году ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

1366. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Оно было открыто в 2015 году, после того как ФБР совместно со швейцарской полицией провело аресты ряда высокопоставленных функционеров Международной федерации футбола, собравшихся в Цюрихе для участия в конгрессе этой организации.
• В период с ноября 2010-го по апрель 2011-го Уорнеру на его счета в Республиканском банке Тринидада и Тобаго упали 12 переводов на общую сумму 5 миллионов долларов.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

1367. "Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр".

Дата: 30.03.2020 Копия в Google

1368. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007?2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег.
После того как The Bell поинтересовался у представителя компании, с чем это связано, дисклеймер, предупреждающий о том, что «часть результатов поиска скрыта в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ», вернулся.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

1369. Приземленные дела Валентины Терешковой.

Впрочем, наиболее впечатляющие финансовые результаты показывает благотворительный фонд «Память поколений», о создании которого для помощи ветеранам Великой Отечественной войны Терешкова объявила в 2015 году и до сих пор является его президентом.
После увольнения из банка Терешкова говорила, что и дальше планирует оказывать поддержку ветеранам космической отрасли, в том числе в рамках Фонда Валентины Терешковой, директором которой сейчас является муж Елены Андрей Родионов.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

1370. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
Куковякин, занимая должность директора Тавдинского гидролизного завода, сам прошел в гордуму Екатеринбурга третьего созыва, и как депутат этого представительного органа был в 2005 году объявлен в розыск (в 2015 году Куковякина экстрадировали из ОАЭ ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

1371. Константина Пономарева сдала декларация.

После этого между САЭ и Пономаревым был заключен договор хранения, и эта сумма была перечислена на личный счет бизнесмена в Сбербанке (счет САЭ был открыт в небольшом банке с ограничениями размера вклада, и держать такие деньги там было невозможно, сказала РБК адвокат бизнесмена Анна Ставицкая). Через несколько лет правоохранительные органы сочли это уходом от налогов. В апреле 2015 года ГСУ СКР по Москве возбудило против Пономарева уголовное дело по ст. 198 УК (уклонение физлица от уплаты ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

1372. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Используя данные о средней цены головы 125 тыс. руб. сумма завышения на 30.09.2019 г. составила более 103,8 млн руб. Начиная с декабря 2015 года строительство 2-х молочных ферм и молочного завода было приостановлено.
Более того он передал эти векселя в заклад, т.е. хранятся эти векселя в самом банке.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

1373. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

В общей сложности потерпевшие, сотрудники компании «Поллукс», передали возглавляемой Тугушевым группе лиц $3,7 млн. Деньги по их указанию были переведены им на фирмы-однодневки, открытые на подставных лиц в латвийском банке, а наличные деньги ими ...
«Самый первый «наезд» Тугушев организовал осенью 2015 г. вскоре после его знакомства с адвокатом Коньковым А.В., — рассказывает наш источник.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

1374. Сотрудник Кенеса Ракишева "желал удалить некоторые материалы".

Кто такой Кенес Ракишев В списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Ракишев занимает восьмое место с состоянием $691 млн. Он — владелец БТА Банка, совладелец страховой компании «Стандарт», SAT & Company и др. В июле 22 ...
... в разговоре с РБК. Журналист связывает новое дело с публикацией о связи бизнесмена Ракишева с адвокатом Эдуардом Буданцевым и ресторатором Жанной Ким — участниками конфликта, который предшествовал перестрелке на Рочдельской улице в Москве в 2015 году ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

1375. Александр Дрыманов открестился от взятки в $1 млн.

Конфликт с управлением "М" Перейдя к делу Итальянца, генерал в отставке рассказал, что в декабре 2015 года дежурный доложил ему о перестрелке с двумя жертвами на Рочдельской улице.
Буквально после пары слов, в том числе о том, что ФСБ якобы отправило в администрацию президента информацию о том, что у Дрыманова есть счета в латвийском банке, судья объявил небольшой перерыв, а после этого вообще поставил вопрос о том, чтобы ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

1376. "Серая" зона тюремного бизнеса.

В мае 2015 Роман Токарев организовал в Петербурге ООО «Агро-Трейд», а в сентябре 2015 пришел работать в ФГУП «Вологодское», передав свою долю в «Агро-Трейде» бывшему коллеге — Дилшоду Ахмедову. Уже в декабре 2015 компания получила первые государственные контракты, и к концу 2016 обеспечила поставки куриного мяса, банок и гофротары, а также оказав услуги по аренде для ФГУП «Вологодское» на 93,6 млн рублей.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

1377. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

Свою роль в AТB и Vimpelcom Фридман не считает решающей: в голландском банке он является миноритарным акционером через Альфа-банк, а в Vimpelcom лишь возглавляет его неисполнительный орган — наблюдательный совет.
Финансовые показатели компании падают не первый год. Котировки ее акций обвалились с 2015 года в 10 раз. В 2017 году L1 стала акционером испанской компании, купив 3% акций.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

1378. Халила Арсланова ввели в дело "Воентелекома".

Денежные средства из Минобороны переводились на счет «Ниеншанца» в банке, расположенном во Фрунзенском районе. Николай Тамодин значится в этом уголовном деле свидетелем, но находится в изоляции по другому эпизоду. За хищение более 700 млн рублей он получил в 2015 году шесть лет колонии.
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

1379. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Так, в 2015 году компания заключила договор с АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования».
... потому что активы «Промсвязьбанка» также теперь государственные), и в наказание получите суд и всего лишь отдадите контрольный пакет своей компании банку — все эти игры с ФАСами и народными фронтами покажутся вам лишь интересным времяпрепровождением ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

1380. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Город проживания: Москва • Борис Ротенберг (брат), член совета директоров СМП Банка.
Город проживания: Москва Ротенберги остаются на втором месте в рейтинге семей с 2015 года.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google