Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Сразу после передачи денег в машину врываются милиционеры и задерживают банкира с поличным. Опять-таки из оперативной съемки следует, что операция проводилась возле офиса банка «Империя» на Яузской улице, 12. Фигурантов станет больше После Ефремова ...
«Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, — сообщили в ДЭБ. — В ходе осмотра ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

122. Альфа-банк взял Александра Сенаторова за активы.

["Коммерсант", 23.06.2010, ""Коперник" разгрузил долги": Кроме $30 млн Альфа-банку из $87 млн еще $25 млн группа осталась должна Росбанку, $7 млн — Собинбанку и $26 млн — банку "Открытие".
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

123. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

Телевизионное подразделение контролируемой банком "Россия" Национальной медиагруппы (НМГ-ТВ) — каналы "Пятый" и РЕН ТВ являются клиентами ВИ с октября 2009 года.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

124. Банк под вуалью.

... то уже не Центробанку, а вкладчикам. Впрочем, их никто также не обидит, долги погасит Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Так долг коммерческого банка перед ЦБ может быть погашен за счет госсредств. По словам замгендиректора компании «Фин-Экспертиза» Натальи Борзовой, действия ЦБ действительно похожи на некий реверанс в сторону банков, которые имеют задолженность. Возможно, ЦБ так просто борется за стабильность банковской системы, предотвращая случаи неисполнения банками своих обязательств ...
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

125. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Но, как известно, их надежды пока не оправдались”, — отметил глава “Балтийского банка”. Напомним, “Балтийский банк” также инициировал уголовное разбирательство в отношении топ-менеджмента “Строймонтажа”, который, по мнению банкиров, нарочно привел компанию к банкротству.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

126. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

... банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции». Также обвинения в рамках расследования были предъявлены пасынку Степуры, начальнику отдела корпоративных клиентов Депо-банка Кириллу Мушину и сотруднице банка Ольге Каиповой ...
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

127. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Так Аблязов подозревается в хищении средств Банка России через кредиты московскому БТА. Банк получил от ЦБ более 24 млрд.рублей в виде беззалоговых кредитов.
... банковской среде, казахский олигарх попытался вывести активы и из БТА-Казань. Однако в Татарстане это сделать оказалось не просто. Нынешний председатель правления БТА-Казань Мударис Идрисов — не технический менеджер, а один из влиятельнейших банкиров ...
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

128. Как спасти банк "Траст"?

... зампред ЦБ Геннадий Меликьян заявил, что банки предлагающие своим клиентам ставки по вкладам выше 17% годовых «завтра жить уже не будут». Первый зампред Центробанка уверен: «Высокая ставка по вкладам – это причина задуматься и понять, есть ли в банке ...
Эксперты отмечают, что активно привлекая физических лиц нереальными (по мнению ЦБ РФ) процентами по вкладам, акционеры «Траста» пытаются создать «живой защитный барьер», который, при наступлении скорого коллапса, позволил бы шантажировать государство ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

129. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

... Серебренников прямо указывал на незаконность хранения в банке «ВЕФК-Урал» денег пенсионеров. Вот свидетельство прокурорского работника: «Нам известно, что региональным управлением ЦБ неоднократно проводились проверки Свердловского ПФР, по результатам ...
... храниться в расчетно-кассовых центрах Центробанка РФ – ввиду их высокой социальной значимости. В Свердловской области у Центробанка аж 13 расчетно-кассовых центров, но Дубинкин упорно хранил пенсионные средства в своем «избранном» коммерческом банке ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

130. У Мосэнерго срывается банк.

Впервые в российской практике в мошеннической схеме была активно задействована независимая судебная инстанция – Третейский суд. Беспрецедентной аферой уже занялись правоохранительные органы, которые установили, что она является лишь частью схемы по выводу активов Мосэнерго, разработанной представителями бывшего менеджмента РАО ЕЭС. Наследие «циников» Уполномоченным банком Мосэнерго по расчетно-кассовому обслуживанию с 1997 года являлся КБ «Трансинвестбанк» (ТИБ).
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

131. Банк не Москвы.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.04.2008 Банк не Москвы Столичные чиновники признали, что город контролирует менее 50% акций Банка Москвы. Контроль над деятельностью банка достигается неформальными методами Василий Кудинов, Антон Филатов БАНК МОСКВЫ - коммерческий банк Активы – 505,8 млрд руб. (на 1 января 2008 г., РСБУ, 4-е место по данным «Интерфакс-ЦЭА»).
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

132. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов по вине которых у банков были отозваны лицензии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2008, Центробанк списал банкиров. Впервые обнародован список недобросовестных финансистов Светлана Дементьева, Анна Дорофеева, Сергей Николаев Глава ЦБ Сергей Игнатьев решил, что иметь возможность ознакомиться с первым черным списком банкиров должен любой желающий Банк России стал первым российским финансовым регулятором ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

133. Ответ КБ "НПК-Банк".

на сайте www.compromat.ru появилась статья «Операция Прикрытие», в которой был упомянут Коммерческий Банк «Банк новых программ кредитования» (Общество с ограниченной ответственностью), в которой автор ссылается на неподтвержденные данные по якобы покупке Банка. Руководство КБ «НПК-БАНК» (ООО) официально заявляет, что никакой продажи Банка не происходило и не планируется, более того, из упомянутых в статье Банков никаких клиентских платежей в пользу клиентов КБ «НПК-БАНК» (ООО) и самого Банка не ...
Дата: 13.02.2008 Копия в Google

134. Топ-10 самых богатых людей Латвии.

10-12 (10) Аркадий Сухаренко - 52 миллиона латов (+ 8 миллионов латов) Второй крупнейший совладелец Rietumu banka и один из самых видных представителей еврейских организаций Латвии стал таким же таинственным, как и его партнер, поэтому приходится довольствоваться официально доступной информацией - стоимость банка растет с каждым днем, с ним и состоятельность банкира, но все же это не позволяет существенно улучшить его позиции в списке миллионеров.
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

135. Банк семейного развития

Смысл назначения его в правление банка так и остался загадкой. Инвестнаправление банка в правлении, как выяснилось, уже представлено директором дирекции инвестиционно-банковских операций Анатолием Балло, непосредственным руководителем Петра Фрадкова.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

136. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

Во время аудиенции президент поинтересовался у банкира ситуацией в банке.
Заместитель председателя думского Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Николай Сапожников напомнил, что по следам официальных запросов в Центробанк и Генпрокуратуру РФ, в том числе и подписанных им лично, ЦБ уже принял решение о ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

137. Убийцы Козлова задержаны.

Зампред Центробанка РФ потребовал закрыть несколько счетов в вышеперечисленных банках, в противном случае пригрозил "подпортить перед мировым сообществом цивилизованный имидж всей банковской системы Эстонии". Угроза серьезная, подобные слова прозвучали в адрес рижских VEF Banka и Multibanka, которые США назвали "каналами для отмывания в Европе и Америке денег преступных группировок". Судя по всему, Эстонии крайне не хотелось бы оказаться в положении латвийских коллег. Поэтому банк Sampo Pank ...
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

138. Олигархи идут ва-банк.

Дата: 29.09.2006 Копия в Google

139. Бизнес на "обналичке".

... а ОТБ в июне — июле — 16 млрд руб. Вскоре после этого ЦБ и отозвал у них лицензии. Сколько это стоит Попробуем оценить затраты этого бизнеса. По словам нескольких участников рынка, банк, не прошедший в систему страхования вкладов (таких 270), с ...
... банкиры на сомнительных операциях Анна Бараулина Борьба с обналичиванием, которую ведут российские власти, пока привела только к одному результату: стоимость этой услуги выросла в полтора-два раза. Центробанк пачками отзывает лицензии у банков, но их ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

140. Кириенко-младшему доверили банк.

Директор нижегородского филиала банка “Ак Барс” Александр Скорняков считает, что прежде всего профессиональные качества Владимира Кириенко сыграли решающую роль при назначении руководителем совета банка.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google