Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Номиналы Евгения Пригожина.

Об этом много писали и российские, и мировые СМИ. Зачастую российские компании не показывают существенную выручку или прибыль, так как работают с предприятиями в иностранных непрозрачных юрисдикциях.
Кроме этого, из утечек таможенных баз «Хроники» узнали, что пригожинская компания «Бизнес проджект» в 2015 году импортировала с коронного владения Великобритании острова Джерси два судна стоимостью по 1,2 млн евро каждое.
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

122. Основатели "Альфа-групп" под санкциями США.

Он получает деньги на поддержание своего образа жизни от своего бизнеса в стране, который включает доли в X5, крупнейшей в стране сети супермаркетов, и компании мобильной связи Vimpelcom Ltd», — утверждает издание.
«Текущая ситуация вынуждает иностранные компании, имеющие активы в российской юрисдикции, проводить редомициляцию, разговоры об этом ведутся очень давно», — напомнил собеседник.
Дата: 14.08.2023 Копия в Google

123. Сын и внук Софии Ротару попались на дезертирстве.

Она построила большой шикарный дом в Крыму и открыла бизнес в Ялте — отель "Вилла София". [...] Директором "Виллы" стал её сын — Руслан Евдокименко. До 2014 года фирма работала в украинской юрисдикции, а позже стала российской компанией. [...] Известно, что здание отеля было выставлено на продажу. Кроме работы в отельном бизнесе Руслан Евдокименко известен как музыкальный продюсер.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

124. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

... 2021 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Астахова А. П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком до 18 февраля 2022 года»,— говорится в Telegram московских судов общей юрисдикции ...
Антон Астахов получил финансово-юридическое образование в Великобритании, а затем в США. Вернувшись в Россию в 2011 году, активно занялся бизнесом.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

125. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

С тех пор более или менее регулярно на родине бывал только глава семейства, а оперативное управление бизнесом осталось на плечах господина Казакова.
Однако позже, говорят представители компаньонов, когда те захотели вернуть деньги, оказалось, что огромные суммы уже якобы переведены в течение 2018 года со счетов компании, открытых в Монако и Швейцарии, в различные офшорные юрисдикции, включая ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

126. Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет.

«Приговор будет обжалован в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции.
[…] Напомним, что Ленур Ислямов проживал в Москве и в последние годы имел бизнес в Крыму.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

127. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Forbes.ru, 19.02.2019, "Вы поковыряйтесь поподробнее": Путин рассказал о проектах "дочерей": Президент Владимир Путин рассказал о бизнесе Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, которых называют его дочерьми.
Бенефициары юрлиц неизвестны: сейчас обе «Радуги» контролируются фирмами, зарегистрированными в Панаме и Белизе — это одни из наиболее закрытых юрисдикций, которые не раскрывают собственников юрлиц.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

128. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

129. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

В угольный бизнес он попал благодаря своему бывшему партнеру Александру Щукину, с которым сейчас судится.
... прошло примерно 100 млн долларов, которые затем направились по традиционным для «молдавской схемы» направлениям: в Швейцарию, Великобританию, Канаду, США и Панаму, а также на Кипр, Британские Виргинские острова и в другие офшорные юрисдикции ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

130. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Он довольно длительное время провел в Лондоне, где, как рассказывал “Ъ”, сейчас в арбитражном суде идет тяжба между ним и предпринимателем Михаилом Васинкевичем, который со своими партнерами контролирует до 38,5% бизнеса «Юлмарта», однако некоторое ...
Между тем, получив решение суда общей юрисдикции о взыскании долга с «Юлмарта», Олег Морозов осенью 2016 года инициировал процедуру банкротства компании, обратившись с соответствующим заявлением в Арбитражный суд Санкт-Петербурга.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

131. Airbus за $80 млн: кожа, мрамор, драгметаллы.

Собственник может выбрать любую юрисдикцию», — говорит специалист по бизнес-авиации, который пожелал остаться неизвестным. Если самолет зарегистрирован на Бермудах, это позволяет экономить на налогах: в таком случае надо только раз в год оплачивать продление сертификата и все, объяснил собеседник. В декларации о доходах Кадырова отсутствует какое-либо упоминание о самолете в пользовании или в собственности. Рамзан Кадыров никогда не занимался бизнесом, не были бизнесменами и представители его ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

132. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

К сожалению, жизнь показала, что Дмитрий Тиминский, успешно работавший с офшорами и использовавший их не только для выстраивания бизнеса, но и в личных целях, недооценил риски этой «оборотной стороны офшорной медали».
Но до официального признания этого факта дело должно быть расследовано судебными инстанциями и правоохранительными органами соответствующих юрисдикций.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

133. Bombardier для настоящего Игоря Ивановича.

Самолет этот летает под бортовым номером M-VQBI, и первая буква номера означает, что он находится под юрисдикцией офшорного острова Мэн. А владеет лайнером, как указано в местном реестре, компания Altitude X3 Ltd., зарегистрированная в другом офшоре — на Бермудах.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

134. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".

«Панамское досье» продолжает делать ярче белые пятна подпольного бизнеса разных медийных персон, в том числе и российских.
В бумагах Mossack Fonseca сразу три офшора с юрисдикцией Британских Виргинских островов оказались оформлены на некоего Илью Клебанова, зарегистрированного в пентхаусе элитного московского ЖК «Дом над водой».
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

135. Большая евразийская "стирка".

За год своего руководства он провел эффективную реорганизацию бизнеса банка, существенно сократил персонал в алматинской штаб-квартире, закрыл филиал в Санкт-Петербурге, поскольку центр принятия решений был перенесен в Москву.
... Новой Зеландии американские расследователи с сайта Naked Capitalism упоминают и Genius Management Limited, агентом которой является Pansuisse Holding Limited (фирма, регистрирующая и управляющая юрлицами в удобных юрисдикциях Панамы и Новой Зеландии ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

136. Развод Потанина: он "все раздал".

Наталия Потанина утверждает, что именно с 2007 года, когда происходил раздел активов Владимира Потанина и Михаила Прохорова, муж стал скрывать от нее информацию о своем бизнесе.
Но в последние годы в судах различных юрисдикций сформировалась практика срыва "корпоративной вуали", когда такие схемы владения признаются формальными и активы считаются принадлежащими непосредственно бенефициару, говорит юрист.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

137. Лампочка Юрьевича.

Сам Курбатов по большому секрету рассказывал нескольким близким людям из бизнеса, что он дальний родственник влиятельного вице-премьера И.И. Сечина.
Тем более, что часть средств по данным Росфинмониторинга по ЦФО, по этим договорам была перечислена офшорным компаниям в качестве оплаты услуг субподрядчиков (интересно, что за субподрядчики в офшорных юрисдикциях).
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

138. Активы миллиардера готовят к разводу.

В решении швейцарского суда (есть в распоряжении «Известий») говорится, что в 2005 году Рыболовлев составил и предложил жене проект брачного договора, по которому ему в случае развода отходит все имущество, связанное с доходами от бизнеса, в ...
Тем не менее, Рыболовлев по каким-то причинам не стал сомневаться в отсутствии юрисдикции у швейцарского суда в отношении иностранных активов, говорит Смирнова.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

139. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

В группу «Ого» входит более 40 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, специализирующихся на зерновом и мясном бизнесе.
Сейчас в российских судах разной юрисдикции находятся несколько исков о банкротстве компании.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

140. Андрей Конончук не признает в женах партнеров.

Тем временем на связь Конончука с компанией указывает символическая цена продажи (50% Конончука были проданы офшору за 5 тыс. руб.), а также тот факт, что владельцами бизнеса, зарегистрированного в новой юрисдикции, значатся действующие топ-менеджеры «Крошки-картошки».
Дата: 01.10.2010 Копия в Google