Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Турфирма с Лубянки.

Для этого нужны лишь слаженные действия МВД и ФСБ, которых, получается, нет. Управлением федеральной службы безопасности в Чите как раз руководит один из названных Анатолием Квашниным кандидатов – Вячеслав Полежаев.
Закон запрещает сотрудникам ФСБ заниматься «предпринимательской деятельностью, а также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении такой деятельности».
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

122. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Постепенно картина сложилась: Удодов приобрел репутацию человека, «много решающего в налоговой сфере», и активно пользовался ею — причем во время работы своего тестя, Мишустина руководителем Федеральной налоговой службы (с 2010 по 2020 годы).
... опасности; 4) Немецкие следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

123. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

... в службе безопасности Нисанова работает и бывший помощник Колокольцева — Николай Головкин — об этом первым сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и подтвердил собеседник «Проекта», близкий к силовым органам. Брата бывшего охранника Путина Алексея Дюмина Артема Нисанов сделал партнером в компании, которая строит отель на Варварке, близ парка Зарядье. Артем Дюмин также входит в совет директоров спорткомплекса «Олимпийский», который реконструирует «Киевская площадь». В 2016 году директором «Европейского ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

124. Monarch Air в законе.

Грязнов владеет Sky KG — бывшей киргизской авиакомпанией, которой запрещены полеты в страны Европейского Союза из-за проблем с безопасностью.
... еще были вовлечены в работу компании) по 2015 год. Пресс-секретарь Оборонного логистического агентства, которое курирует поставки для военных служб в США, сообщил, что при одобрении этого контракта ведомство следовало всем необходимым процедурам ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

125. Разработчики и разносчики нанозаразы.

... вместе с более чем 40 другими организациями, включая попавший под европейские санкции из-за примененного против Алексея Навального "Новичка" ГосНИИОХТ — Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в филиале которого в Шиханах это отравляющее вещество начали разрабатывать в 70-х годах прошлого века. Сайт самого ЦНИИХМ сейчас находится в "режиме технического обслуживания". ЦНИИХМ, как и "Сигнал", подчиняется Службе по техническому и экспортному контролю ...
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

126. Ян Марсалек перевелся в Россию.

The Bell передал Мусину вопросы через партнера его адвоката Алексея Клюкина по коллегии адвокатов «Юридическая Защита», но на момент публикации ответов не получил.
Из предоставленного комментария за подписью замруководителя маркетинговой службы банка Владимира Журавлева следует, что в 2019 году банк действительно заключил договор процессинга с российским юрлицом Wirecard.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

127. Москва под колпаком "больших данных".

Это — общественный контроль, который есть во многих европейских странах, и которого практически нет в России, полагает глава АНО "Информационная культура" Иван Бегтин. Московские власти и сами не всегда уверены в законности своих проектов. В середине 2019 года мэрия, уже вовсю внедряя систему распознавания лиц, решила выяснить, насколько она соответствует законам. И заключила контракт на подготовку юридической справки — о том, как законодательство регламентирует проблему получения согласия ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

128. Как "воры в законе" поделили Украину.

— Как уже говорил, данный законопроект не есть идеальным, в нем имеются юридические ляпы.
Давид Себискверадзе (Дато Кутаисский) Привет из гранатомета Месяц спустя, в июле 2017 года, Неделю задержали во французской Ницце на основании ранее выданного европейского ордера на арест.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

129. Татьяне Быковской прописали картель.

Как лучшие подруги они выкладывают фото из Франции, Италии, Австрии и других европейских стран.
Экс-супруг министра здравоохранения генерал-лейтенант Анатолий Хрячков, по некоторым данным, уволен со службы за взятку, и сейчас бывший военный занимается продажей овощей и кормов для животных.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

130. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и ...
И в том же 2017 году, сразу после новогодних праздников, Эрнест Бернис учредил компанию ABLV Corporate Finance для оказания юридических и финансовых услуг клиентам банка.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

131. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

... компании Sky One с офисом в ОАЭ. Мирчандани родился в Индии, учился на инженера в Баку и свободно владеет английским и русским, сказано на сайте Sky One. У Мирчандани был авиабизнес в Британии и России , следует из реестров юридических лиц этих стран ...
Однако главная претензия к Хафтару — он не намерен отказываться от американского гражданства, его семья живет в США, а сам маршал ведет переговоры с европейскими и арабскими странами, одновременно принимая и российскую помощь.
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

132. Кровь на счетах.

После этих событий и решения Европейского центрального банка от 26 февраля 2018 года банк «ABLV Banka» принял решение о самоликвидации.
После вмешательства Службы финансовой разведки с 6 марта 2019 года Знотиня может исследовать т.н. исторические вклады, но предупреждает, что методология «еще не идеальна».
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

133. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

В 2017-м Верховный суд Греции постановил выдать Винника США, а в 2018-м принял сначала решение об его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а затем — во Францию по европейскому ордеру на арест, выданному Парижем.
— Врезка К.ру На прошлой неделе источники Русской службы BBC сообщили, что власти Италии задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex (ранее известной как BTC-e) Дмитрия Васильева.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

134. Российские суды штампуют вердикты.

В России это кражи, грабежи, нанесение тяжких телесных повреждений, наркотические преступления, — говорит социолог Кирилл Титаев из Института проблем правоприменения Европейского университета в Петербурге. — Важно понимать, что в кражах и грабежах всегда будет много мелких деталей, которые должны найти отражение в тексте приговора. В наркотических же преступлениях таких особенностей гораздо меньше: по большому счету, это адреса, тип и вес наркотика». На взгляд эксперта, «уклонение от службы ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

135. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... время проживания в Америке до 2015 года Навка могла предоставлять недостоверную информацию Налоговому управлению (IRS) — службе, обеспечивающей соблюдение налогового законодательства в США. Будучи американским резидентом, она была обязана заполнять ...
В результате утечки «Панамского архива» юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружилось, что 20 февраля 2014 года Навка зарегистрировала офшорную компанию Carina Global Assets Limited, расположенную на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

136. Роберт Кочарян сдался на милость обвинителей.

... и сообщили, что обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и оспорят арест в вышестоящих судебных инстанциях страны. «Это решение было для меня беспрецедентно с точки зрения нарушения юридических норм»,— заявил журналистам адвокат ...
За последние полгода по этому делу проведено свыше тысячи допросов, более 40 обысков, несколько десятков конфискаций, сообщил в конце ноября глава Специальной следственной службы Армении (ССС) Сасун Хачатрян.
Дата: 10.12.2018 Копия в Google

137. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Лившиц регистрировал юридические лица с названиями, очень созвучными с названиями известных организаций.
Ответ на вопрос №2 также оказался также неутешительным: еще в апреле 2009 вспыхивали скандалы в связи с тем, что Юрий Лившиц выдавал чужое нефтегазовое оборудование за своё с целью привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 50 млн ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

138. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Эти "грязные" деньги ежедневно свозились в подконтрольный мне Европейский банк рационального финансирования. Там гривна конвертировалась в наличные доллары США, паковалась в целлофан и доставлялась Александру Турчинову через Лукьянчука, который до сих пор является "кошельком" Турчинова. Каждый день из Украины выводились миллионы долларов", — разоткровенничался Шепелев, пояснив, откуда у Турчинова элитная недвижимость и многомиллионное состояние. "Почему я был вынужден помогать им. На службе у ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

139. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

После приговора он пообещал «завязать» с мошенничеством, создал международную группу юридических компаний «Защита» и стал набирать квалифицированных адвокатов. «Он тогда всем уши прожужжал: вот создадим мощный и узнаваемый бренд, который будет у людей ассоциироваться с безопасностью и стабильностью, привлечем к работе адвокатов из Израиля, Канады и США. Автомобили с собственным логотипом, специальные бригады правовой помощи, круглосуточная дежурная служба и все такое.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

140. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку" Схема незаконных поставок оружия и военной техники в Африку и на Ближний Восток Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.09.2017, Украину обвинили в "отмывании" незаконных поставок оружия в ...
... книгу заказов компании, показывают, как "Техимпекс" работает с украинскими государственными экспортерами вооружений, в том числе с "Укринмашем", а также с регулятором экспорта оружия в стране, известным как государственная Служба экспортного контроля ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google