Wall Street Journal пишет, что бывший менеджер банка Патрис Лескодрон, которого обвиняют в махинациях, в настоящий момент находится под стражей в Женеве.
Дата: 19.02.2016
Копия в Google
Компания месье Бувье «Natural Le Coultre» один из главных «жильцов» фрипорта в Женеве и владелец большинства фрипортов в Люксембурге и Сингапуре.
Дата: 21.05.2015
Копия в Google
["Обком", Украина, 14.05.2007, "Полет Януковича на крыльях SCM": Краткое перечисление интересных «засветок» борта P4-ARL [...] выглядит так: 3 января 2006 он был замечен в Женеве, 23 августа в Варшаве, 8 сентября в Донецке, а уже 9 сентября снова в Женеве, 4 и 6 февраля 2007 в Линце. Каждый раз в отметке о принадлежности борта значилось «частный». Однако 13 и 14 января в Женеве упоминалось название возможного владельца-оператора самолета — компании «SCM Aruba» (однако аббревиатура «SCM» вовсе не ...
Дата: 25.03.2015
Копия в Google
В пятницу прокуратура Женевы сообщила, что начала расследование в отношении Виктора Януковича и его сына по подозрению в отмывании денег в крупных размерах. В четверг был проведен обыск в помещении фирмы Януковича-младшего в Женеве, добавили в ведомстве. Связаться с представителем прокуратуры Женевы Энри Дела Касса по мобильному телефону на выходных РБК daily не удалось.
Дата: 03.03.2014
Копия в Google
«Жемчужина» президентской семьи Бермет проработала несколько лет в одном из офисов ООН в Женеве, и на родине ее знают меньше, чем брата.
Дата: 19.01.2005
Копия в Google
Даже в «Фонде русской культурной инициативы», созданном руководителем «МЭС» в Женеве, Фафалеи является директором. Это, кстати, поначалу и привлекло пристальное внимание полицейских к Кириллову. Тесен мир. Вторая компания, «Савас ойл», зарегистрирована в Женеве и входит в международную группу «Савас» со штаб-квартирой в Риме.
Дата: 10.10.2000
Копия в Google
... на официальном сайте Офиса регистрации юрлиц кантона Женева (Швейцария). Компания эта была ликвидирована в 2017 году, а её обязательства перед третьими лицами переданы SOCAR Trading. Письмо от Тураба Мусаева, в котором он решает проблемы мальтийской энергетики Хайял Ахмедзаде работает под началом тоже родного брата — Аднана Ахмедзаде, президента SOCAR Trading. Оба они известны в Азербайджане как очень состоятельные люди, собственники дорогой недвижимости в Колоньи, элитном пригороде Женевы ...
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
В 2008 году француз Эрве Фальчиани воспользовался доступом к базе данных своего работодателя, банка HSBC в Женеве, нелегально зарегистрировав для себя информацию относительно 130 000 банковских вкладчиков.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
Фактически суд в Лозанне подтвердил вынесенное ранее в Женеве решение и установил, что предоставленные компанией Noga документы позволяют арестовывать российское имущество на территории Швейцарии.
Дата: 29.01.2008
Копия в Google
А в 1999 году прокуратура кантона Женева (Швейцария) возбудила свое дело по факту отмывания денег -- серьезного по местным законам преступления.
Дата: 09.11.2005
Копия в Google
У конкурентов из "Кредитанштальт" имеются так называемые "русские кассовые окошечки" только в Женеве и Цюрихе, где эксперты - как это поясняют - "будут задавать правильные вопросы".
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
«Мобил» заплатил Гиффену «посредническое вознаграждение» в 51 млн. долларов, половина из которых оказалась на счетах казахстанской элиты в Женеве.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
Экстренная информация из швейцарской прокуратуры Когда верстался номер, источник из генеральной прокуратуры кантона Женева (Швейцария) сообщил, что 27 июня прокуратурой будут выдвинуты обвинения против гражданина России Виктора Столповских (президента компании «Мерката Трейдинг») и гражданина Швейцарии Беджета Пакколи (президента компании «Мабетекс»).
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
... Адрес: 125040 Москва, Ленинградский пр., 26 Руководитель: Мизраш Дата регистрации: 05.06.1992 Регистрационный номер: 12025 Окпо: 27122978 Банковские реквизиты: р/с 1609021 в Кредитпромбанке Вид деятельности: производство и реализация ТНП Единственный учредитель: Фирма "Прайвест", находящаяся по адресу: Швейцария, Женева 25.24 Авеню Чемпел, П.О. Бокс 56. Саша вместе со своими партнерами делал видимость, что занимается в России продажей французских вин, кофе, продуктов питания и прочей мелочевки ...
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Наконец, штаб-квартира Amaffi Perfume House находится в не менее респектабельном месте — Женева, площадь Лонжмаль, 19. Кадр из рекламного ролика духов Amaffi "The Queen" Удивительно, но в реестре юридических лиц владельцем всех компаний, восходящих к парфюмерше времен Наполеона, значится гражданка России — некая Марина Эдуардовна Амаффи.
Дата: 19.03.2020
Копия в Google