Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Услуга "пожизненное покровительство" — 40 млн руб.

До сентября 2010 года Серединин был заместителем начальника управления по налоговым преступлениям ГУВД Петербурга.
— Поэтому вопрос о его задержании будет решаться после оценки состояния его здоровья».
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

122. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

Еще до декриминализованной потом контрабанды у них возникли налоговые проблемы: по результатам проверки ФНС в отношении их фирмы "Медкор-2000" в 2008 году было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
... Более того, по сведениям "Ъ", господину Каганскому могут инкриминировать и другие эпизоды мошенничества, а также незаконное хранение оружия (у него дома при обыске был изъят целый арсенал) и использование фальшивого паспорта (был изъят при задержании ...
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

123. Задержаны подозрительные обналичности.

26 марта МВД сообщило о задержании одного из организаторов преступной группы, занимавшейся обналичиванием, — Артема Сисаакяна (о возбуждении уголовного дела стало известно в середине марта этого года).
При этом основные объемы незаконных финансовых операций происходят в налоговой и таможенной сфере, на финансовом рынке, особенно в банковской сфере.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

124. Один залог на два десятка банков.

При обыске в офисе фирмы были обнаружены десятки печатей фирм-однодневок, через которые уводились и обналичивались полученные кредиты, их уставные документы, поддельные печати Федеральной налоговой службы и других госучреждений, различные бланки ...
В Москве до сих пор еще живут люди, которые со мной выезжали на задержание.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

125. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

... минюсте добавили, что помимо господина Гавами по делу, которое ведут сотрудники ФБР, антитрестовского отдела министерства юстиции и налогового управления США, проходят еще восемь сотрудников Bank of America Corp., UBS и JP Morgan Chase & Co., которые ...
По мнению господина Мовчана, "куда важнее, как скажется задержание Питера Гавами на работе управления глобальных рынков, которое он возглавлял, поскольку огромное направление бизнеса пока остается без руководителя".
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

126. Вспомнили о "теневом кардинале".

Нашлась разгадка странного задержания в Москве 43-летнего бизнесмена Константина Колояна, которого около двух недель назад следователи СКП проводили от дверей ночного клуба, где тот отдыхал, в СИЗО.
История уголовного дела начинается еще в январе 1999 года, когда его возбудила Мосгорпрокуратура по материалам проверки Моснацбанка налоговыми органами и Центробанком России.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

127. Владимир Кумарин приговорен к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.

Точно известно, что за взятки сотрудникам Федеральной налоговой службы Санкт-Петербурга "тамбовские" внесли изменения в электронную базу Единого государственного реестра юридических лиц и похитили служебные документы, что позволило им стать хозяевами ...
Коррупционные связи Барсукова и информированность стали настолько сильны, что, когда встал вопрос о его задержании, в Генпрокуратуре решили не ставить в известность об этой операции питерских правоохранителей и отправили из столицы для ареста сразу ...
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

128. Руководителя МВД Бурятии доставили в Москву в наручниках.

... управления по налоговым преступлениям республиканского МВД Андрея Шурупова. В пресс-центре МВД факт задержания генерала подтвердили, подчеркнув, что «на определенном этапе в оперативных мероприятиях принимали участие и сотрудники департамента собственной безопасности министерства». О подробностях дела собеседник «Газеты» в МВД говорить отказался, сославшись на проведение в настоящее время следственных действий, не входящих в компетенцию МВД. В СКП также не комментируют факт задержания генерала ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

129. Почем "корочки" для народа?

Так вот, во время задержания у всех (!) были найдены удостоверения...
Именно там обзавелся солидным документом некий предприниматель Алексей Голев, к которому предъявили претензии налоговые органы.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

130. Конфликт силовиков: новый виток.

... итоге Путин принял беспрецедентное решение, позволив Черкесову возглавить новую «силовую службу» по борьбе с наркотиками и получить в свое распоряжение сеть ликвидированной налоговой полиции – самой «богатой» на тот момент структуры среди «силовиков ...
Так, в «МК» на следующий день после задержания Бульбова была опубликована статья известного журналиста и депутата Госдумы (его связи с «силовиками» давно известны) Александра Хинштейна, в которой речь шла о том, что атака на ФСНК является местью ФСБ ...
Дата: 11.10.2007 Копия в Google

131. "Серое" хозяйство Владимира Логинова.

Одним из элементов подобных схем является создание множества различных подставных компаний, в том числе за границей, и перекачка между ними финансовых средств, что позволяет запутывать налоговую инспекцию и не платить с них налоги.
После чего – подача документов в Интерпол и задержание Логинова в случае пересечения границы Евросоюза.
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

132. Обыски в УФНС по Москве.

Схема отдела Федеральной налоговой службы обеспечивала "прохождение" взяток на сумму до $1,5 млн. в неделю Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 23.01.2007, Взятки не пахнут.
Так что не исключено, что в ближайшее время будут новые задержания.
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

133. Госдача взятки.

У Зайцева при задержании нашли выписанные на его имя поддельные удостоверения практически всех силовых ведомств России: секретной спецчасти Минобороны, различных подразделений ФСБ и МВД, в том числе спецпропуск для въезда на территорию Кремля через ...
[Ранее, по сообщению газеты "Коммерсант", Митволь связывал с "заказом" Михаила Касьянова налоговую проверку газеты "Новые Известия", 76 процентов акций, которой принадлежат супруге чиновника Людмиле.- врезка К.Ру] Напомним, что Олег Митволь был одним ...
Дата: 16.06.2006 Копия в Google

134. Главный стратег ЮКОСа задержан в Италии.

Именно я, находясь в тени, разрабатывала секретные схемы денежных переводов,– уверяла она.– Для миллиардеров из юкосовского клана я создала около 30 офшорных компаний во всех налоговых раях планеты.
Вчера Генпрокуратура не комментировала задержание Алексея Голубовича.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

135. Концы в воду.

В октябре 2003 года, накануне задержания, он передал свой пакет в специальный трастовый фонд Group MENATEP.
Летом 2004 года он предложил погасить налоговый долг компании (на тот момент более 6 млрд.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

136. "ЮКОС" обезглавлен.

'Оружие на пол – будем стрелять' Самолет Ту-134 авиакомпании «Меридиан», выполнявший рейс Нижний Новгород – Иркутск, приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево для дозаправки в 5.00. Один из работников аэропорта, ставший свидетелем задержания ...
Ходорковский и Лебедев, также с целью уклонения от уплаты налогов, производили оплату налоговых платежей не денежными средствами, а векселями нефтяной компании.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

137. Цифровой ГУЛАГ.

Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
У задержанных спрашивали, ходят ли они на митинги, а научной журналистке Асе Казанцевой сказали, что ей как человеку с административным задержанием в прошлом «не следует заходить в метро в День России».
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

138. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

78.ru, 16.12.2023, "Суд продлил срок задержания обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сабадаша": Гаркушу также задержали 15 декабря, в этот же день ему было предъявлено обвинение.
По версии следствия, в 2010 году бизнесмен предоставлял в налоговую инспекцию № 28 по Москве поддельные документы об оплате строительных работ и возмещении НДС на 1,8 млрд руб. В 2015 году суд приговорил Сабадаша к 6 годам лишения свободы.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

139. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Защита утверждает, что 1,5 млн руб. наличными, изъятые у Ивана Орынчука при задержании, он вез рабочим в Мариуполь, поскольку там не работают банки и банкоматы.
Более того, «Петербургский ренессанс», по данным налоговой инспекции, еще недавно находился на грани исключения из ЕГРЮЛ, и также внесен в реестр недобросовестных поставщиков.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

140. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

Разбирая спор с налоговой инспекцией, Нижегородский арбитражный суд выявил, что при продаже продукции завода в цепочку поставок включались подконтрольные руководству завода формальные фирмы-посредники, которые на 7–10% завышали цену.
Что известно о задержании Юрия Шумского": С 2000 по 2001 год Шумский являлся генеральным директором закрытого акционерного общества «Трансойлэкспорт».
Дата: 22.09.2022 Копия в Google