Полученный на это кредит в сумме $42,1 млн был передан в виде займов под проценты пяти российским учредителям совместного российско-американского предприятия ЗАО «Омолонская золоторудная компания».
Дата: 22.10.2002
Копия в Google
— При этом активы предприятий Антипов Ю. В. и связанные с ним лица выводят на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов.
Дата: 27.02.2024
Копия в Google
[...] Антипинский НПЗ строился в Тюменской области около 14 лет, в основном на кредиты Сбербанка, и в конце 2018 года, когда Мазуров не смог погасить один из займов, он передал банку управление заводом, а затем — 80% его акций.
Дата: 13.12.2023
Копия в Google
Разбирательства велись по поводу размеров зарплаты экс-гендиректора, проводимой им финансовой политики, в частности выдачи займов, а также платежей арендаторов основного актива компании — зданий, расположенных по адресу: Большой Коптевский проезд, 3. Позже два здания общей площадью 4,5 тыс. кв. м и земельный участок под ним ГИ выставила на торги.
Дата: 12.10.2023
Копия в Google
Как говорится в материалах дела о банкротстве "Чувашского бройлера", конкурсный управляющий счел выдачу Николаевым беспроцентных займов третьим лицам основанием для подачи заявления о привлечении бывшего гендиректора к субсидиарной ответственности по долгам предприятия.
Дата: 21.09.2023
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 29.03.2021, "Банкиру напомнили о кредитах": По версии обвинения, в 2015 году господин Пятигорец содействовал выдаче трех займов сельскохозяйственным предприятиям «Единство» и «Сатурн», которые своих обязательств по возврату не исполнили.
Дата: 28.02.2023
Копия в Google
Тогда же полицейские возбудили еще одно уголовное дело в отношении неустановленных лиц также по ч. 4 ст. 159 УК. В основе второго дела — обстоятельства получения Нэклис-банком субординированных займов, а также личного займа Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited (через нее Касперская позже стала владеть банком), говорит Бабаев.
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
Они отказались учитывать договоры займов, которые я брала у уважаемых в республике лиц»,— комментирует процесс госпожа Сирик.
Дата: 29.11.2021
Копия в Google
Речь шла о том, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Дата: 25.10.2021
Копия в Google
СК и прокуратура считают, что за такое покровительство Потапкин в 2016–2019 годах получил от Пудовкина 80 млн руб., при этом деньги перечислялись под видом процентных займов их общему знакомому юристу Антону Толмачеву.
Дата: 21.10.2021
Копия в Google
В правоохранительных органах полагают, что вместо дорогих коммерческих займов можно было взять бюджетный кредит по ставке 0,1% годовых.
Дата: 22.06.2021
Копия в Google
«Деньги выводили под видом беспроцентных займов аффилированным компаниям, а также через оплату им якобы выполненных работ, — говорит собеседник РБК. — Применяли и другие схемы, но следствию только предстоит их узнать».
Дата: 11.03.2021
Копия в Google
Однако после его завершения, если господин Мазуров вернется в бизнес, в том числе попытается заняться им за границей, его кредитная история в связи с решением суда БВО будет сильно испорчена и он не сможет получить ни крупных займов, ни открыть счета в ведущих банках.
Дата: 28.10.2020
Копия в Google
По версии следствия, Андрей Манн заключил с ним договоры займов на эту сумму до 1 января 2017 года, однако деньги не вернул.
Дата: 02.10.2020
Копия в Google
Например, среди получателей займов на общую сумму более 2,5 млрд руб. значатся почти три десятка ООО, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 17.03.2020
Копия в Google
Так, в 2013 году «Русфрансальянс» получил от банка кредиты на 160 млн руб., а в 2014 году — на 230 млн руб. В 2016 году Таганский райсуд Москвы взыскал солидарно с Русстройбанка и ООО «Русфрансальянс» задолженность по пяти векселям серии РФА на общую сумму $524 тыс., €130 тыс. и 2 млн руб. Конкурсный управляющий «Русфрансальянса» в ходе банкротства обнаружил, что компания выдала несколько займов своей владелице и гендиректору Ольге Сорокиной на общую сумму 92 млн руб., которые та не вернула.
Дата: 20.01.2020
Копия в Google
В июне прошлого года Басманный районный суд Москвы в заочном порядке обязал госпожу Сорокину выплатить ООО «Русфрансальянс» 92 млн руб. Тогда с иском в суд обратился конкурсный управляющий компании-банкрота, который в ходе процедуры банкротства обнаружил, что данные средства были выданы Ольге Сорокиной в качестве займов, но не были ею возвращены.
Дата: 13.11.2019
Копия в Google
Сделки между компаниями создавали видимость торговой активности и поддерживали цены на высоком уровне, чтобы потом «Трансаэро» могла использовать акции в качестве залога для привлечения займов через Jeimbo, объяснил Лях. Дела семейные Изучая случай с Jeimbo, ЦБ обнаружил и другие подозрительные сделки.
Дата: 28.06.2019
Копия в Google