Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Кредиты выдавались под залог недвижимости и оборудования, однако арест залогового имущества оказался под угрозой срыва – Петренко сегодня старается вывести ее из-под ареста с целью дальнейшей продажи.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

122. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

... отпустил во вторник под залог в $8 млн Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, обвиняемых в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По его сведениям, в ходе заседания прокуратура запросила залог в $100 млн, однако судья постановил, что американка Морган может быть освобождена под залог в $3 млн, для имеющего американское и российское гражданство 34-летнего Лихтенштейна сумма залога была установлена в ...
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

123. Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским.

У него есть мотив и возможности сбежать из Соединенных Штатов и находиться вне досягаемости для правительства", — указывается в мотивировке условий освобождения под залог, в которой также отмечается, что у обвиняемого помимо американского также есть российское и итальянское гражданства.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

124. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Залог в 100 000 евро, определенный Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в отношении президента Банка Латвии Илмара Римшевича, был перечислен на счет Государственной кассы в понедельник, 19 февраля.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

125. Сергею Пугачеву подыскали квартирное дело.

Сама недвижимость находилась в залоге до погашения ипотечного кредита.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

126. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Первая фирма взяла у Сбербанка кредит в размере 262 млн руб., а вторая — почти 192 млн руб. В качестве залога оба ООО предоставили Сбербанку свою металлопродукцию, а также недвижимое имущество.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

127. Константина Малофеева подвел самозванец.

*** Как не дать мандат 13,6% голосов получила на выборах в Смоленскую облдуму «Справедливая Россия», но так и не получила в ней ни одного мандата: ее результат был аннулирован по суду, поскольку некоторые из тех, кто вносил залог, впоследствии сказали, что внесли не свои деньги, вспоминает Тульский.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

128. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Одним из них является гендиректор ЗАО "ГП "Статус"" Наталья Гулевич, которая, как уже сообщал "Ъ", в 2005-2008 годах под залог здания на Садовнической набережной взяла кредит в Номос-банке в размере $26,5 млн, что по курсу доллара тогда составляло 590 млн руб. Как следует из материалов дела, деньги были взяты якобы на пополнение оборотных средств ее фирмы и инвестирование различных проектов.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

129. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

130. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

Акционер одного их крупнейших столичных торговых комплексов "Европарк" Виталий Смагин обвинил депутата в хищении принадлежавших бизнесмену 20% акций владеющего "Европарком" ЗАО "Центурион альянс" стоимостью $30 млн. Заявитель утверждает, что именно эти акции были использованы господином Егиазаряном в качестве залога в Deutsche Bank под кредит в $87,5 млн, выделенный на реконструкцию гостиницы "Москва".
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

131. Виталий Смагин атакует "Европарк".

До этого немецкий банк долгое время держал 100% акций компании в залоге, взятом под обеспечение кредита в 100 млн. долларов.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

132. "Русал" — под грузом долгов.

Его "Русским машинам" пришлось расстаться с купленным за $1,5 млрд пакетом канадской Magna, находившимся в залоге у банка BNP Paribas, кредитовавшего сделку.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

133. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Каждый из участников аукциона вносил предложение о предоставлении кредита Правительству, который был бы обеспечен конкретным залогом: акциями крупного государственного предприятия.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

134. Как слить "БайкалБанк".

В качестве гарантии этого кредита организация обязалась обеспечить банку залог в виде недвижимого имущества, с обязательной регистрацией этого залога в Росреестре. Однако едва только кредитные средства поступили на счета “Биллинг-Центра”, Егоров распорядился отменить регистрацию залога в пользу банка. Непосредственно после этого имущество “Биллинг-Центра” оказалось оформлено залогом в пользу Владимира Гейдебрехта, проживающего в Калининграде и также действующего в интересах Егорова.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

135. В руках Владимира Плигина законодательство — что дышло.

Кредит в Сбербанке под залог акций был взят в 2008-м, и до марта 2010 года структуры Пойманова исправно выполняли свои обязательства по обслуживанию кредита.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

136. Обвиняемый предъявил прокурору Татарстана пресс-конференцию.

«Элитный подозреваемый» был арестован в начале марта этого года, но потом выпущен под залог. Однако, как стало известно недавно, сумма залога (речь идет о 3 миллионах рублей) так и не была внесена. Больше того, следствие посчитало, что на свободе Курманов может уничтожить доказательства своей вины. Плюс все еще не выяснено, где те самые 47 миллионов рублей, которые он якобы похитил у «Леруа Мерлен». В итоге в суде отметили, что раз нет залога — то доверие суда не оправдано.
Дата: 08.08.2014 Копия в Google

137. Валерий Бодренков вгрызается в "Сибирский цемент".

И залог в €50 млн покупателем — «Сибцемом» — уже был внесен.
Дата: 20.08.2012 Копия в Google

138. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

Несмотря на неисполнение заемщиками обязательств (по оплате процентов, заключению договоров залога), банк не прибегал к истребованию задолженности у ОАО «Аэропорт «Внуково», ЗАО «Премьер эстейт», ООО «КБФ АСТ», отмечается в представлении СП. «Внуково» на 75% принадлежит городу, в связи с выдачей «Премьер эстейт» кредита на 13 млрд руб. на выкуп земли у Батуриной ГУВД Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве, а КБФ АСТ входит в группу АСТ Тельмана Исмаилова.
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

139. Казахскому банкиру нашли дело в России.

Женщине предписано пока проживать в комнате площадью в 14 кв. м в квартире ее адвоката Сергея Бровченко (у нее в Москве нет своего жилья), контроль возложен на транспортную милицию и ФСБ. По словам адвоката Сергея Бровченко, он будет настаивать на залоге, поскольку его подзащитная страдает тяжелыми заболеваниями и ее лечение требует постоянных визитов в клиники.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

140. Ответ Владимира Гнездилова.

Действительно, Колесо обозрения «Москва — 850» является предметом залога, причем правом первоначального залога обладает Краснодарский ОАО АКБ «Югбанк», повторный залог был оформлен в ОАО «Сбербанк России», залогодателем являлось ООО «Митинский завод «МИР», которое было захвачено рейдерами и в настоящее время ликвидировано ими с целью скрыть следы преступной деятельности и избежать погашения долгов, в том числе перед Гнездиловым В.А. Недостоверна информация о непогашении кредитов в ОАО АКБ ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google