Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Рекорд взят под стражу.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2008 Рекорд взят под стражу Секретаря арбитражного суда Москвы Бориса Сокальского обвинили в отмывании 71 миллиарда рублей Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", завершены следственные действия по ...
По данным следствия, Борис Сокальский ввел в теневой оборот более 71 млрд руб., чем нару исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

122. Сенатор Вавилов перебрался в Нью-Йорк: "Теперь я сплю спокойно".

Даже сейчас, в качестве управляющего новым хеджевым фондом IFS российский бизнесмен будет занимать особую нишу – управлять огромными капиталами теневых российских олигархов из нефтяного сектора, желающих "прокрутить" свои деньги на Уолл-стрит.
*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2007, Уголовные дела против сенаторов [...] Весной 2006 года Генпрокуратура возобновила следствие по делу о хищении в 1997 году $231 млн в МАПО МиГ, подозреваемым по которому проходит экс-замминистра ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

123. Сколько продлится курортная жизнь олигархов.

14.01.2004, Фото: "Коммерсант" Сколько продлится курортная жизнь олигархов?
В современной России по официальным данным он уже достиг 15, а с учетом теневых доходов он, по данным социологов, доходит до 40. Так что Америка с ее показателем 6 «может отдыхать».
Дата: 14.01.2004 Копия в Google

124. Кто опоясывает шахидов.

Другим стратегическим партнером Шишкова являлся болгарский коммерсант Георгий Георгиев.
Все завязки, годами отлаженные каналы поставок, теневая таможня оказываются в руках Шишкова.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

125. Михаил Черной.

Михаил Черной: "Моим хобби, если можно так сказать, является помощь хорошим, честным людям." Оригинал этого материала © Satcor.ru, 16.01.2003, Фото: "Коммерсант" Михаил Черной Михаил старший из трех братьев Черных.
Через год Черному предъявлено обвинение в теневом финансировании.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

126. Рейтинг президента Южной Кореи под каблуком жены.

Рейтинг президента Южной Кореи под каблуком жены Супруга Юн Сок Еля, теневой кардинал его администрации, приняла в подарок сумку Dior за $2,2 тыс. от знакомого пастора, снявшего это скрытой камерой Оригинал этого материала © ИА "РБК", 26.01.2024, В ...
Коммерсант.Ру, 08.02.2024, "На выборы в Южной Корее идут с сумкой Dior": Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль наконец решил объясниться перед публикой относительно скандала, заметно ударившего по рейтингу самого политика и его партии «Сила народа».
Дата: 09.02.2024 Копия в Google

127. Рубен Татулян (Робсон) скрылся с паспортом Абхазии.

Бизнесмен официально владеет только сетью медицинских лабораторий "Оптимум", но "теневой бизнес", как выяснили силовики, у него куда масштабнее.
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 03.11.2023, "МВД объявило в розыск бизнесмена Рубена Татуляна": Рубен Татулян неоднократно отрицал свою причастность к криминальному миру.
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

128. Юрий Ходько набивал карманы землей.

[...] "Коммерсант", 30.09.2023, "Землю под Санкт-Петербургом растратили на троих": Господин Ходько, узнав о следственных действиях, слег в больницу с гипертоническим кризом.
Через неделю после отставки главы администрации Всеволожского района Ленинградской области (кстати, до недавнего времени самого большого муниципального образования в стране) Андрея Низовского, силовики нанесли удар по теневой инфраструктуре сразу в ...
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

129. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк" Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 20.06.2023, Банкир Моралес-Эскомилья ...
Как считает следствие, участники международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели средства из РФ через Moldindconbank S.A. "Коммерсант", 21.06.2023, "Русский испанец раскрыл молдавскую схему": Стоит отметить, что этот приговор ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

130. Артура Денисултанова приговорили по льготному курсу.

Обнаруженные у него дома 7 млн руб. Денисултанов назвал личными накоплениями, а не частью похищенного; он заявлял, что во время следствия из этой суммы пропал почти 1 млн руб. "Коммерсант", 15.02.2023, "Заслуженный Динго": Потерпел под следствием и ...
... с "киллерами Путина": "Меня предупреждали": По нашим данным, «Динго» после освобождения (в декабре 2019 года в рамках процедуры обмена пленными Украина передала его ДНР) приехал в Москву и стал активном игроком на теневом финансовом рынке столицы ...
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

131. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Задержан внук экс-главы банка России Станислав Матюхин, гендиректор "пирамиды" QBF, "кинувшей" вкладчиков более чем на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.05.2022, Фото: via ИА "Интерфакс", altapress.ru Путь из ЦБ в ОПС оказался ...
Якобы в теневой экономике и за границей скопились миллиарды наличных.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

132. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров Бенефициар и топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF, укравших у вкладчиков до 7 млрд руб., признаны ОПС Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.05.2022, В Сити завелось ОПС, Фото: "Ведомости ...
Илья Борзенков Life.Ru, 08.06.2021, "Пирамида для миллионеров и коррупционеров: как в Москве работает инвестиционная компания QBF": Помимо изучения теневых схем следователи проверяют клиентов QBF и происхождение их денег.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

133. Разменный Динго.

"Авторитет" Артур Денисултанов, пытавшийся на Украине убить "организатора покушения на Путина", попался в Москве на хищении 37 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.03.2022, Фото: "Радио Свобода" Разменный Динго Сергей Машкин Артур ...
Интересно, что на идентификацию и розыск теневого финансиста оперативникам потребовалась всего одна ночь.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

134. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке Сколотить состояние в 1,2 млрд руб. экс-сотруднику "банковского" отдела ФСБ помог теневой бенефициар обнальных банков Дмитрий Рубинов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2022, Теневик из ФСБ озолотился по знакомству в Центробанке, Фото: ИА "РБК" Сергей Николаев Андрей Васильев Как стало известно “Ъ”, бывший сотрудник «банковского» отдела ФСБ РФ Андрей Васильев, обвинявшийся СКР в особо крупном мошенничестве и освобожденный судом ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

135. Legalizer вскрыли по Фрейду.

Legalizer вскрыли по Фрейду Раскрыты данные владельца Артема Шведова, разработчиков, админов и пользователей популярного в СНГ форума по торговле наркотиками Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.08.2021, Хакеры против наркотиков, Фото ...
... контакта, и установил, что пользователь с тем же контактом позиционирует себя в качестве русскоязычного хакера и специалиста по информационной безопасности на теневой площадке o3shop, предлагая свои услуги по разработке программного обеспечения ...
Дата: 17.08.2021 Копия в Google

136. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело Вилла на озере Комо отца экс-замначальника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова и две сотни объектов в Подмосковье его подчиненного Андрея Васильева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08 ...
За это авторитетный оперативник избавил кредитное учреждение от надзора Центробанка, позволив ему проводить теневые операции с «сомнительными контрагентами».
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

137. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте" Бенефициар разорившегося банка заочно арестована по делу о пропаже из хранилища $5 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2021, Банкиры исчезли, забрав последнее, Фото: via ...
4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

138. Олег Макаревич лишился третьей власти.

По словам информированного источника, которого цитирует «Коммерсант», задержание господина Байрака может стать не единственным: в правоохранительной и судебной системе региона за ним могут последовать "масштабные перестановки".
... Антиналоговый спецназ кубанского олигарха", 25 февраля 2021 года Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара в отношении "теневого хозяина Кубани" Олега Макаревича должно быть возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (Уклонение от ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

139. Сергею Мойсеенко убийство и взятку сложили в 18 лет.

... задержаны петербуржец Садыков и заместитель начальника регионального УФСИН Мойсеенко, сотрудники «заказного» отдела Управления уголовного розыска уступили место оперативникам ФСБ, и контрразведчики принялись изучать теневую экономику Новых Крестов ...
Оправдательный приговор отменил Верховный суд, со второй попытки прокуратура убедила новый состав присяжных в виновности полковника и коммерсанта. "Коммерсант", 25.08.2020, "Подстрекательство признали со второго раза": Второй, уже обвинительный ...
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

140. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб. Депутат Госдумы, экс-сенатор годами скрывал сотни миллионов доходов, бизнес-джет, вертолет, охотхозяйство, квартиры жены в Ницце Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2021, К единороссу ...
В Генпрокуратуре считают, что господин Голушко не только лично и через доверенных лиц занимался предпринимательской деятельностью, но и «фактически перевел» работу трех омских компаний в «теневой сектор экономики», а средства от этой деятельности ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google