Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Роман Абрамович задекларировал состояние.

В 2009 г. он получил доход по вкладам в банках 143 млн руб. (более крупный доход за 2009 г. задекларировали весной прошлого года три депутата Госдумы и два сенатора).
... ему журналистами бизнес с собственностью, сохранив в тайне все основные схемы владений, записанных на несколько кипрских трастов, конечным бенефициаром которых в ряде случаев, по свидетельству авторов книги «Принцип Абрамовича», являются его дети ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

122. В губерниях всё по клану.

Дочь губернатора Павла Ипатова является акционером и членом совета директоров банка, председателем совета директоров пансионата в Геленджике и "живет на 30 тыс. рублей в месяц" Оригинал этого материала © "Собеседник", 06.04.2010, Фото: "Независимая ...
— Врезка К.ру] А сын воронежского областного головы Алексея Гордеева Никита, тоже 23 лет от роду, бизнесменом уже побывал (работал коммерческим директором в ООО «Альта Дженетикс Раша»), а на прошлой неделе ему был вручен мандат депутата Рязанской ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

123. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... Сергей Беляев 0,11 3,3 Совладелец банковского холдинга «Траст» 1954 459 -242 Эдуард Берман 0,11 3,3 Совладелец девелопера «Капитал груп» 460 Артем Биков 0,11 3,3 Основной владелец банка «Агропромкредит», также владеет активами в энергетике 1963 461 ...
... 2 Председатель правления и акционер банка «Санкт-Петербург» 1954 223 14 Эдуард Таран 0,37 11,2 Владелец группы РАТМ (строительные материалы, девелопмент) 1967 224 -31 Николай Титаренко 0,37 11,2 Совладелец и коммерческий директор «Новатэка» 1958 225 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

124. Вывод Громова из Подмосковья.

Он работал в Госбанке СССР, а с 1990-х — в Московском инновационном коммерческом банке, где к 1998-му дорос до первого вице-президента.
Владимир Брагин, аналитик КБ «Траст»: — В области есть перспектива возникновения дефицита бюджета.
Дата: 04.12.2008 Копия в Google

125. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Личный водитель Френкеля Алексей Синица по совместительству работал гендиректором как минимум четырех коммерческих фирм, а именно ООО «Вэлмин траст», «Суоломи», «Городской торговый альянс элит» и «Крис инвестмент», причем ему не было известно, где находились данные фирмы, чем занимались, какой был в них штат и был ли вообще. Излишне говорить,что такие фирмы и выступали в качестве учредителей банков или тех самых клиентов, которые имеют привычку покупать лес и стройматериалы у фирмы ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

126. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

Проводятся параллели с MBO «Северстальтранса» и банка «Траст».
Под занавес президентства Владимир Путин заключил целую серию сделок, связанных с раздачей государственных активов близким коммерческим структурам Владимир Милов В ходе своего последнего заграничного визита Владимир Путин списал $4,5 млрд госдолга ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

127. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

... с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва ...
Начальник правового управления Алексанян определял подставные коммерческие организации для передачи через них ворованных активов в управление и распоряжение заинтересованным «юкосовцам».
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

128. Указ Президента РФ от 28.05.97

... а также филиалы и представительства указанных лиц и организаций (далее именуются - иностранные участники-нерезиденты); коммерческие организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 50 и более процентов уставного ...
... являются акции РАО "Газпром", передача акций РАО "Газпром" иностранным участникам-резидентам и нерезидентам в доверительное управление (траст), а также использование акций РАО "Газпром" в качестве базисного актива для выпуска и размещения среди ... Копия в Google

129. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

... кв. м: 2 254 000 Офисная недвижимость, кв. м: 148 000 Складская недвижимость, кв. м: 348 000 Гостиничные номера: 1550 Сделка: в 2023 году «Киевская площадь» купила торговый центр «Ривьера», выставленный на продажу банком непрофильных активов «Траст ...
В рейтинге появилось три новичка, два из них (Instone Development и Balchug Capital) как раз и приобрели активы у иностранцев В 2023 году инвесторы потратили колоссальные средства на покупку коммерческой недвижимости: по разным оценкам, общий объем ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

130. Лишили дома в Москве, доходов от курорта в Куршевеле и 20 автомобилей.

Компания занималась проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Наиболее известные из них — высотные жилые комплексы «Алые Паруса», «Триумф-Палас», «Дом на Мосфильмовской», а также ТРК «Щука», бизнес-центр NordStar Tower. Зеленов в 2008 году входил в рейтинг богатейших миллиардеров по версии Forbes. Но после начала кризиса в тот год Зеленов и Блажко лишились компании — она перешла под контроль структур своего крупнейшего кредитора — банка ВТБ и под новым брендом «Донстрой» продолжила ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

131. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... перспективы России руководитель крупнейшего государственного банка и давний знакомый Путина. Как президент «Сбера» строил свою личную офшорную сеть 2011. Владимир Путин объявил о возвращении на пост президента — это был его уже третий срок на этой должности, что противоречило российской конституции. В мире этому не сильно удивились, но восприняли критически , как «мрачное предзнаменование для России и Запада». Герман Греф учреждает в Сингапуре семейный траст, директором которого помимо главы ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

132. Офшоры парламентариев.

В частности, госслужащим запретили использовать зарубежные трасты, кредиты и займы, а также косвенное (через третьих лиц) использование иностранных финансовых инструментов.
Что здесь не так Семья депутата Скоча активно пользуется благами западного мира: офшорами, банками, самолетами, недвижимостью.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

133. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2020 году суд Кипра по иску банка «Траст» арестовал активы банкиров и их жен на €67 млн. Позже «Траст» подал к Ананьевым и их партнерам еще один иск —ar на 113,1 млрд рублей.
В портфеле компании — отели в Чикаго и во Флориде, офисные здания на Манхэттене и в Лондоне, жилая и коммерческая недвижимость во Вьетнаме и Грузии.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

134. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

... восемь торговых марок и коммерческих наименований. 24tv.ua, 25.05.2020, "Три пальто Медведчука и 97 компаний Марченко: кум Путина обнародовал свое космическое состояние": В декларации под пунктом "юридические лица, трасты или другие образования ...
На счетах Марченко в банках лежит 4,1 млн евро, 56 тыс. грн и $513. Наличные сбережения — 1,8 млн евро.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

135. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... и г-н Андрей Васильевич Коваль, на самом деле являлись сотрудниками компании «Рашшин Траст энд Трейд» («РТТ»), совместного предприятия, созданного Банком «Менатеп» и компанией Menatep SA. Такие сотрудники РТТ всегда действовали под руководством г-на ...
... коммерческой юридической фирмы, специализирующейся на клиентах в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

136. Верхняя и Нижняя Панама:

Весной 2013 года Госдума единогласно приняла закон, запрещающий парламентариям, чиновникам, судьям и силовикам иметь счета в зарубежных банках, ценные бумаги и доли в иностранных компаниях.
«Госслужащий может использовать различные пути для легализации преступно нажитого имущества: совершеннолетних детей, других родственников, офшоры, трасты и другие ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

137. Топ-50 богатых половинок депутатов и чиновников России.

... Петрова Доход в 2013 году: 198,31 млн рублей Доход в 2012 году: 646,99 млн рублей Бенефициар траста The SAP Family Trust, а также компании Es Invest B.V, которой принадлежит 100% акций банка «Капитал-Москва» и автодилер «Рольф», основанный ее мужем ...
Также им принадлежит ООО «ГМГ-ХХI», которое занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости в Москве.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

138. Gunvor назвала третьего.

Он способствовал назначению на пост президента Дмитрия Медведева, поскольку опасался начала расследования в отношении проведенных им коммерческих операций.
Порядка 10% Gunvor могут стоить $500-700 млн, считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

139. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Кроме того факта, что это ООО принадлежит некоему ООО «Траст В.Н.», которое, в свою очередь, принадлежит…
Что характерно, могущественный «поставщик оборудования» имеет одного учредителя – некоего Алешина С.В., являющегося коммерческим директором, и зарегистрирован в жилой квартире.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

140. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
Приобрела «Rail Financial» эти вагоно-цистерны, кстати, у МПС и офилированных коммерческих структур по 2-5 тыс. долл.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google