Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Игорь Шувалов и компания.

Юридические схемы Sevenkey менялись, но компания оставалась за Игорем Шуваловым, в чем ему помогали его бывшие партнеры по юридической фирме ALM. В январе 2008 г., владение компанией перешло к Radcliff Business, зарегистрированной на Британских ...
Деньги поступили из латвийского банка со счета офшорной компании Unicast Technologies Corp (Британские Виргинские острова).
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

122. Холдинг "Уралхим", полученный за кредиты, может уйти за долги.

Идейным отцом всей этой, с позволения сказать, схемы, является, скорее всего, опять господин Малин – бывший начальник РФФИ.
... кроме выхода на Латвийской границе. Там его, кстати, уже ждут, и что поразительно иллюзий не строят. Одной из первых публикаций, посвященных исходу Мазепина в Латвию, стала подборка скандальной информации. Латвийские журналисты впопыхах немного ...
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

123. Агент влияния, слияния и поглощения.

Имя Кантора как главного организатора финансовой схемы, практически не упоминалось, хотя его оффшоры всплыли абсолютно отчетливо. Наверное ему уже тогда было понятно, что заокеанскую помощь при случае придется отрабатывать. И случай такой представился в 2005 году, когда американский агент в Латвии Сол Букинголтс, бывший с подачи Госдепа сначала советником латвийской стороны в переговорах по выводу российских войск из Латвии, затем вице-президентом Американской торговой палаты в Риге, и ...
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

124. "С таким счастьем – и на свободе."

Пять предприимчивых граждан во главе с Вячеславом Берсеневым придумали эффектную финансовую схему по извлечению денег из карманов доверчивых партнеров.
И заняли $ 1,3 млн. в АО «Латвийский Бизнесбанк».
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

125. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

-- Это вообще, первое уголовное дело по банкам, замешанным в отмывочных схемах, которое уйдет в суд. До сих пор в российской практике еще не было подобных прецедентов.
Так, мы установили, что у него помимо латвийского паспорта на фамилию его родного отца -- Кельнера (Сокальский носит фамилию отчима.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

126. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В 2020 году именно эти бизнесмены стали фигурантами громкого «сахарного дела» в Беларуси, как участники коррупционной схемы.
... выступают кипрские офшоры и латвийская ООО «Апарт Инвест» (SIA Apart Invest), владелец и единственный бенефициар которой — Анатолийс Коцюрбенко (Anatolijs Kocjurbenko). Он, по сообщениям СМИ, связан с латвийской частью сети Golden Coffee ...
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

127. Эдуард Апсит откупился донатами.

Эдуард Апсит откупился донатами Как белорусский миллионер, замешанный в "клининге" капиталов через латвийский ABLV Bank, получил в Литве ВНЖ по "политической" статье Оригинал этого материала © investigatebel.org, 30.06.2023, Клининг репутации, Кадр ...
Однако эта сумма не кажется внушительной в сравнении с заработком бизнесмена на серых схемах.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

128. Верховный суд пленило "Право.ру".

Эти же две фирмы активно использовались в схемах владения СВА-банком. Российские суды и финансовая поддержка латвийских националистов В 2005 году, находясь в международном розыске, Михаил Живило купил банк «Северо-Восточный Альянс» (СВА-банк).
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

129. Авиапарк Евгения Пригожина.

Дом в Праге, в котором зарегистрирован чешский филиал Linburg Industries Ltd. Мы попросили наших латвийских коллег из Red Dot Media поговорить с Иво Жутисом.
Всю эту схему можно было бы представить именно так. Но есть два обстоятельства, которые полностью противоречат этой версии.
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

130. Семейный подряд Бориса Обносова.

Компания Зориковой и Масленского вместе с еще одним участником аукциона использовали так называемую зеркальную схему.
Дом Ивана Садчикова в поселке Аматциемс в Латвии Судя по выписке из латвийского земельного реестра, Садчиков приобрел эту землю вместе с домом в ноябре 2013 года за 281 тысячу латов или около 30 млн рублей по текущему курсу.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

131. Короли большой дороги.

По данным СКР, по такой схеме из Пробизнесбанка было похищено как минимум 2,5 млрд руб. Дыра же в банке, по оценке ЦБ, превышала 67 млрд руб. Транспорт: Железняк около двух десятков лет работавший в Пробизнесбанке был консервативен в выборе ...
Крупные кредитные организации — российский Инвестбанк, литовский Snoras и латвийский Krajbanka — были обанкрочены.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

132. Список Лебедева.

Имя главной мишени готовящегося списка латвийские источники называют уже сейчас: это представитель в Совете Федерации РФ от Чувашской Республики, бизнесмен и продюсер Леонид Лебедев.
В совокупности схем ухода от выплаты задолженностей существует немало, но в компании, принадлежащей Леониду Лебедеву, видимо, очень популярно переоформление лицензий с последующей ликвидацией проблемных структур.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

133. Юрий Шефлер "сливает" Russian vodka.

При этом поправки в ГОСТ были приняты по представлению Следственного комитета прокуратуры, заявившего, что подобным образом реализуются преступные схемы.
Однако Шефлеру удалось запатентовать эти марки водки в Европе и США. Сейчас миллиардер более не включен в латвийский черный список, так что он может свободно пересекать границу и, если Россия не потребует его выдать, может свободно уехать из страны.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

134. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Однако те все равно перевели деньги в 13 латвийских банков.
Игнатьев, в частности, 29 сентября 2006 г. заявил: «Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова А. А. Так, я считаю, что тот, кто организовал схему банка “Дисконт” [приемы и методы отмывания денежных средств], тот и есть бенефициар ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

135. Испанский след русской мафии привел в Германию.

Осталось еще шестеро Жена Михаила Ребо возглавляет берлинский филиал латвийского банка "Парекс" Оригинал этого материала © "Новая газета", 30.06.2008 "Тройка" с Колокольчиком.
То, что сами арестованные называют «днем рождения», немецкие детективы склонны считать «воровской сходкой», на которой обсуждались «новые схемы отмывания денег из России».
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

136. Версии исчезновения "специалиста широкого профиля" Рожецкина.

Латвийская погранохрана, не поперхнувшись, сослалась на “требования нормативных актов, которые не позволяют давать информацию”.
Примерно по той же схеме горюют и латышские геи. У этой версии, между прочим, имеются некоторые дополнения.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

137. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

Через ряд банков (включая хорошо известный российским борцам с организованной преступностью латвийский Baltic Trust Bank) многие миллионы долларов, полученных Миропольскими, осели на заграничных счетах и были использованы для сделок с недвижимостью в ...
Как нам стало известно, следствие начало проверку причастности г-на Погребинского и ООО «Общество Малышева-73» к реализации мошеннических схем Миропольских.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

138. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

... в Эстонию из России носит эпизодический характер и связан в основном с реализацией так называемых "серых схем", когда инвесторы экономическим аргументам предпочитают какие-либо иные, иллюстрируя тезис эстонских политиков о том, что "бизнес бежит в ...
А Вилья Сависаар заявила, что ее не удовлетворяет деятельность директора порта Марта Тооминга по развитию предприятия и выживания в конкуренции с латвийскими, литовскими и российскими портами.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

139. Все остается детям.

Но добраться до самих денег борцам с коррупцией будет сложно: недаром латвийская газета «Диена» из года в год публиковала различные офшорные схемы, связанные с вентспилским транзитом.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

140. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Со счетов компаний-однодневок средства «123 авиаремонтного завода» и ОАО «Звезда» были перечислены контролируемым Гершковичем В.В. компаниям на счета в латвийском Риетуму банке.
Схему притворных сделок — провозглашались одни цели, а реализовывались прямо противоположные — предложили В. Потанин, Б. Березовский, М. Ходорковский, А. Смоленский.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google