Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Пенсионер федерального значения.

Ведомство для борьбы с отмыванием грязных денег было создано, чтобы Россию исключили из черного списка Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF): в июне 2000 г. нашу страну записали в «неблагонадежные» наряду с такими известными офшорами, как Каймановы, Багамские и Маршалловы острова, Ниуэ и Лихтенштейн.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

122. Уран-патриоты.

В 2000 году один из ее бывших основателей и акционеров был арестован в Лихтенштейне по подозрению в отмывании денег наркобаронов.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

123. Скелет из славянского шкафа.

Возглавлял ее адвокат из Лихтенштейна Рудольф Риттер.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

124. Верхушка “баксберга”.

Австрия, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн, Германия, Великобритания...
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

125. Мойдодыр.

Название этой фирмы всплыло в документах расследования, проводившегося немецкой Федеральной разведывательной службой (BND) в связи с подозрениями в отмывании денег в Лихтенштейне, этом крохотном альпийском государстве, которое пользуется печальной известностью как место, где можно уклоняться от уплаты налогов.
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

126. Офшорная яхта "Газпрома".

Это усложнило структуру собственности с тремя новыми подставными компаниями, зарегистрированными в Сингапуре, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

127. Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло".

Сделано это было на основании того, что компанией, как оказалось, еще с октября 2012 года владеет фонд «Монте Кристалло Фаундэйшен» из Лихтенштейна.
Дата: 01.08.2020 Копия в Google

128. USAID спонсировала хиты протеста.

Эта фирма получала финансирование из банка Лихтенштейна.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

129. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.

В список попала зарубежная недвижимость бизнесмена, его акции и займы в английских и швейцарских фирмах, трастах в Лихтенштейне и Невисе и активы в ряде итальянских компаний, включая принадлежащий его жене салон красоты в Болонье и итальянское же производство мини-пекарен.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

130. Экс-главу разведслужбы Монако засудили на €75 тыс. "за клевету" на власти княжества.

Как писала "Новая газета", обвинения в адрес Путина Эринджер строил на основании информации, полученной от разведок Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Сан-Марино и Монако, объединившихся в ассоциацию Columbus Group, а также из оперативных отчетов отдела уголовных расследований Департамента внутренних дел княжества Монако.
Дата: 03.10.2012 Копия в Google

131. "Москву" защитили от немцев.

В 2004 г. «Декмос» сообщил, что владельцем «Декорума» является зарегистрированный в Лихтенштейне Hypo Investment Bank AG (но в банке никогда этого не подтверждали).
Дата: 05.02.2009 Копия в Google

132. Письма о Реймане.

WSJ пишет о “многостраничных финансовых документах”, зафиксировавших “переводы крупных сумм в десятки миллионов долларов, после чего телекоммуникационные активы переместились в фирмы Кипра, Лихтенштейна, Швейцарии и других стран с мягким налоговым режимом”.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

133. 10 лет спустя: Бизнес, власть, мораль, право и расправа.

Но эти несносные швейцарцы обнаружили, что владелицей вышеуказанной компании является компания "San Celestino Foundation" (Лихтенштейн), владельцем которой является наш уважаемый претендент в президенты.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

134. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

В частности, было доказано, что бывший теннисист передавал собственность стоимостью € 427 тыс. некоторым людям, включая двух бывших жён, пытался сокрыть владение домом в Германии стоимостью € 2,16 млн и акциями компании Breaking Data Corp., а также сокрыл кредиты в размере € 825 тыс. от банка в Лихтенштейне.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

135. Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн.

Назарбаева заявляла, что выручила $325 млн после продажи акций казахстанских компаний и в общей сложности перевела $312 млн в сеть офшорных трастов и компаний «от Лихтенштейна до Британских Виргинских островов».
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

136. "Чубайс передавал часть денег от дисконта Земану".

Ранее Москалев предоставил агентский договор — приложение к договору РАО ЕЭС и Falcon Capital — с фирмой из Лихтенштейна Yucom Libero, которая якобы осуществила консалтинговые услуги для РАО ЕЭС. Ни первый договор о долге, ни договор о его возмещении не были одобрены парламентом Чехии вопреки закону, пишет чешское издание.
Дата: 02.06.2021 Копия в Google

137. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Часть этих средств затем действительно оказалась на счетах офшорных компаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

138. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

[ИА "РБК", 01.11.2018, "Прибавили к "Сумме": в деле Магомедовых появились угрозы и еще ?300 млн": В результате выемок и обысков, которые прошли в связанных с «Суммой» компаниях (а также в благотворительном фонде «Пери» Зиявудина Магомедова), следствие установило, что братья фактически владеют дорогостоящей недвижимостью, зарегистрированной на других физических и юридических лиц, в том числе в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре.
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

139. Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар.

Якобы благодаря собранной именно московскими юристами в Лихтенштейне, Австрии, Швейцарии, России, Ливане и Бельгии и переданной казахстанским властям информации осужденный на родине еще в 2008 году на 20 лет господин Алиев и оказался в австрийской тюрьме.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

140. Бизнес и ланч за ?250 тыс.

На главного казначея консерваторов они вышли под видом представителей вымышленной фирмы Zenith, которую охарактеризовали как "фонд по управлению благосостоянием, зарегистрированный в Лихтенштейне".
Дата: 26.03.2012 Копия в Google