Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Маленькая Австрия" Шавката Мирзиеева.

Строители и специалисты, работавшие на возведении комплекса Шоввозсой, сообщили, что бетон и металлические конструкции для комплекса поставляло ООО Binokor Temir-Beton Servis.
Именно поэтому до сегодняшнего дня никто не смог сделать фотографии или видео этого объекта», — сказал собеседник.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

122. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Недвижимость записана на ООО «Консалтинггаз», где казахстанский олигарх выступает учредителем и единоличным владельцем компании.
Можно предположить, что Боранбаев за счет инвестиций госкомпаний смог покрыть дорогой заем на покупку особняка и отеля, а остаток средств вложить в ремонт и развитие этого бизнеса.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

123. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Согласно материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал совместно с неустановленными соучастниками обеспечили заключение между АО КБ «Рублев» и ООО «Ремонт Сервис Технолоджи», реальным руководителем которого являлся Гуревич, соглашения кредитной ...
Как не смог и сам Гуревич.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

124. Ликеро-водочный спикер.

... Александр Шуршев, Сергей Кагермазов, Семён Кочкини Сергей Усачев [...] «Хроники» рассказывают историю главы Госсовета Коми Сергея Усачёва, который смог остаться на свободе даже после того, как за решётку отправилось почти всё руководство республики ...
Когда Сергей Усачёв возглавлял ликёро-водочный завод, Крепс владел крупнейшим в республике продавцом алкоголя ООО «Ликёроводочный магазин», которое имело право продавать алкоголь под маркой завода.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

125. Роман Коваль голосовал на карман.

Сам же Гришин смог оказаться под домашним арестом, а затем, после завершения суда, вышел на свободу: в марте этого года ему назначили штраф в 1,5 млн рублей и запретили три года работать на государственной службе.
... и роддомом №18 заключали контракты на поставки компании, принадлежащие Михаилу Лихолетову, а именно — ООО «Техмедикал групп» и ООО «Оптовая медицинская компания». Также была задействована компания другого предпринимателя, Антона Сидорова, ООО «Рубин ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

126. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

Из-за этого "Монерон" не смог вернуть авансы на сумму 2 млрд рублей по невыполненным контрактам, заключенным в августе 2020 года на поставку живого краба стригуна-опилио и камчатского краба на сумму $31,9 млн. Товар компания должна было доставить в ...
После этого в марте 2021 года по бизнес-империи дальневосточного "крабового короля" Олега Кана был нанесен новый удар — Арбитражный суд Москвы возбудил производство по иску сингапурской компании Osprey networks PTE. LTD к ООО "Монерон ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

127. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Между тем, по данным надзора, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф».
«Того, зачем я приходил — поднять политическую конкуренцию, гарантировать хотя бы независимый суд, обеспечить строительство институтов, — я добиться не смог.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

128. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

... в ЗУМК ООО «Уралгорнефтемаш» и ООО «Литмашпро-М». На тот момент они имели задолженность перед ФНС на сумму около 100 млн руб. Господин Поздеев дал указание выводить денежные средства, поступающие от контрагентов, на счета третьих лиц, в итоге налоговый орган не смог взыскать с них задолженность. При этом владелец ЗУМК лично подписывал письма о необходимости перечислять деньги другим компаниям. Позже он был обвинен еще и в организации невыплаты зарплаты работникам ООО «Литмашпро-М» и ООО «ПО ГШМ ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

129. Решальщик смылся с подельником-охранником и авансом.

Уголовное дело, в которое оказались вовлечены гендиректор ООО «Промэнерджи» Виталий Оргучинский и сотрудник службы безопасности АО «Внешимпорт» Алексей Филиппов, было возбуждено 17 апреля 2020 года главным военным следственным управлением СКР ...
Чтобы избежать этого, бизнесмены начали искать выходы на тех, кто смог бы решить их проблему.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

130. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

... 1,3 млрд руб. По данным “Ъ”, в среду 54-летний Максим Ткачев, который в последнее время работал экономистом в ООО «Ларикс», был вызван к десяти часам утра на допрос к следователю Следственного комитета России, который ведет уголовное дело о ...
Правда, отделаться экс-банкир смог условным сроком.
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

131. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Теперь уже решивший сдаться Зелимхан Мунаев сам не смог открыть полуразбитую металлическую дверь изнутри — заклинило противосъемные штыри.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

132. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

По обвинению в мошенничестве в его отношении были арестованы гендиректор и два учредителя ООО «Производственная компания "Бк B&B"».
Но поскольку в срок ему зачли давнее нахождение в СИЗО, он смог освободиться условно-досрочно.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

133. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... девелоперской компании ООО «Пермгражданстрой». Кредитный договор не был ничем обеспечен, и в итоге средства в банк возвращены не были. Эти действия господина Туева были квалифицированы как растрата. Эпизод со злоупотреблением полномочиями связан со снятием залога на 32 квартиры, под который ООО «Магнит-Инвест», близкое к совладельцу банка Владимиру Нелюбину, получило кредит в размере 226 млн руб. В итоге деньги возвращены не были, а так как залог с имущества был снят, то банк не смог обратить на ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

134. Олег Макаревич попутал отчеты.

Компания отметила, что к моменту проверки ФНС в 2012 году вся документация ООО «Металлглавснаб» была утрачена прежним руководством, поэтому налоговики применили расчетный метод, проанализировав документацию контрагентов «Металлглавснаба». Компания представила суду восстановленные бухгалтерские документы за 2009–2011 годы, однако суд усомнился в их подлинности, «поскольку представитель общества не смог пояснить, каким образом эти документы появились и почему их не было ранее»,— говорится в ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

135. Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере.

При этом, утверждает депутат, кроме него в совете директоров были только подчиненные губернатора: «Сложно предположить, что ни с кем до этого не знакомый, приглашенный из другого региона, рядовой член совета директоров смог обхитрить местных ...
По данным «СПАРК-Интерфакс», «Сибирьагроинвест» в равных долях принадлежит Веронике Овчаренко и ООО «Хлебное» Алексея и Андрея Кобцевых.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

136. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

... налогов почти на 1,4 млрд руб. Как выяснили следователи СКР, эти деньги недоплатил в казну в 2008–2010 годах подконтрольный ему российский актив — ООО «ПИК "Создание"», занимавшееся поставками трансформаторов из Запорожья и позже признанное банкротом ...
... расписке — их доверителю не принадлежат, сам он незнаком с господином Эдиевым, который, кстати, официально зарабатывал в последние годы не более 20–100 тыс. руб. в месяц, но зато смог выдать без услуг банка баснословную сумму более тонны весом ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

137. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

Кроме денег в собственности госслужащего, его родственников и аффилированных лиц находились земли в Крыму, квартиры в Уфе, нежилые помещения и жилой дом площадью свыше 500 кв. м. Ильдус Мамаев не смог подтвердить законность происхождения имущества и ...
При этом в 44 случаях ревизоры усмотрели признаки личной заинтересованности господина Насырова: учредителями и руководителями ООО Фирма «Стройтех», ООО «Теплоучетсервис» и ООО «Сантек», которым без торгов было передано 48% всего объема заказов ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

138. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Дмитрий Костыгин в результате финансового краха принадлежащей ему группы компаний «Юлмарт» с 2017 года должен ВТБ более 650 млн руб. На фоне затянувшегося корпоративного конфликта в компании «Юлмарт» не смог вернуть банку кредит, по которому господин ...
Исполнителем отчета выступило ООО «ФК — Юридические услуги», уточняется в раскрытых данных.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

139. Достоинство Александра Сидякина пострадало в лифте.

Представитель компании «Семь вершин» (издатель еженедельника «Бонус» и интернет-портала «ПроУфу») в четверг не смог забрать в типографии «Башкортостан» 60 тыс. экземпляров газеты.
По данным авторов, госпожа Швырева также является соучредителем московского ООО «Первая лифтовая компания».
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

140. Байкал Олега Дерипаски.

Фонд друзей Олега Дерипаски Как выяснили «Открытые медиа», Фонд охраны дикой природы озера Байкал основан в 2008 году московским ООО «Регион Консалт».
Как следует из материалов суда, фонд остался недоволен работой строителей и пытался взыскать с них 6,4 млн рублей неустойки, но не смог обосновать свои претензии.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google