Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 22.09.2008, Фото: "Коммерсант" Штыровщина В Республике Саха (Якутия) итоги правления Штырова оказались катастрофическими для местного населения Геннадий Федоров Вячеслав Штыров 1. Обнищание населения.
Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

122. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

1. Солнцевская ОПГ. В сфере ее интересов находится предприятие АО «Латвийский бальзам» (Latvijas Balzams).
Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

123. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

[...] «Киллер № 1» не стыдится, а гордится тем, что сделал, но не тем, за что его осудили.
... Содбизнесбанк специализировался на отмывании криминальных капиталов. В результате Содбизнесбанк стал первым банком, чья лицензия была отозвана Центробанком в 2004 году на основании закона «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

124. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.

Осталось два эпизода по редкой статье 193.1 УК — "Валютные операции по переводу средств на счета нерезидентов".
По его сведениям, в 2014 году в отношении Израйлита и его племянницы было возбуждено дело об отмывании денег.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

125. Юристы сели за "Партию".

... руб. Оригинал этого материала © Право.Ру, 10.02.2023, Адвокатам вынесли приговор за хищения на 9,3 млрд руб. Тушинский районный суд Москвы вынес приговоры пяти участникам схемы по присвоению активов и долей в уставных капиталах компаний на общую сумму 9,3 млрд руб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании денег (подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и пособничестве в этом (ч. 5 ст. 33, подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), передает пресс-служба Генпрокуратуры ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

126. Сборная "Первого канала" по распилу.

Красивой, как выяснили позже следователи, была и «церемония отмывания денег», которые выделили из госбюджета на это и другие мероприятия к ЧМ-2018 и которые, пройдя через «Первый канал», подрядчика и субподрядчиков, в итоге попали в странные фирмы.
«Первый канал», получив 2,5 млрд рублей, передал 1,4 млрд из них фирме «Азъ Арт ТВ» и заключил с ней зеркальные договоры.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

127. Черные и белые кассы российских шахмат.

Часть этих трансакций могли иметь признаки отмывания денег, выделенных на проведение в 2021 году Кубка мира по шахматам в Сочи и других значимых мероприятий.
Сайт сделан на Tilda Помимо жирных подрядов на видеосъёмку и прямую трансляцию, в апреле 2022 года компания «Чесс-Контент Продакшн» получила от ДМШС ещё 1,98 млн рублей за услуги по созданию видеороликов о 44-й Всемирной шахматной олимпиаде.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

128. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Еще 1,35 миллиона поступило на счета в Scotiabank в 2013 и 2014 годах. — Врезка К.ру «На мой взгляд… многое здесь указывает на отмывание денег», — полагает Мэри-Джейн Беннетт, в прошлом ванкуверская адвокатесса по уголовным делам. Недавно Колледж Мэсси в Торонто привлек ее для написания исследовательского отчета о проблеме отмывания денег.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

129. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Александр Акст Их задержали в пограничном пункте "Прешево" по подозрению в отмывании средств: в их автомобиле обнаружили незадекларированные около €600 тыс., около $125 тыс. и драгоценные камни.
1 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал Наумова "антигероем" и сообщил, что лишил его звания генерала.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

130. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Грузовик с деньгами Сергея Когогина Бизнес с родственниками-подрядчиками, жена-лоббист в Госдуме и недвижимость на 1 млрд руб. главы КАМАЗа Оригинал этого материала © Baza, 27.04.2022, Грузовик с деньгами.
Они запустили стартап «Кама», который должен выпускать 450 тысяч (!) электрокаров в год. При этом Варданян ведёт бизнес специфическим образом, в котором некоторые эксперты видят признаки отмывания денег.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

131. Бриллиантовая рука Коломойского.

Согласно им, выручка фирмы за 2019 год составила всего чуть более 1 млн рублей, а чистый убыток достиг 700 тыс. Сейчас счета "Гоу Броу" заморожены.
Вина четы в отмывании криминальных доходов, к слову, не была доказана.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

132. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Сага Кара-Суйского терминала 1: Приобретение В мае 2012 года ?к?л бала (крестный сын) Раимбека Матраимова Алмазбек Арстанбаев приобрел этот терминал, которым управляла компания «ОшТаможСервис» у ее трех предыдущих владельцев.
Задержание 2.0": Вызванный 18 февраля на допрос в ГКНБ бывший заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов задержан по подозрению в отмывании преступных доходов.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

133. Квадратные метры Святого Престола.

Квадратные метры Святого Престола Ватикану принадлежит более 4 тыс. объектов недвижимости в Италии и более 1 тыс. в других странах Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2021, Не недвижимостью единой, Фото: AP Алена Миклашевская Папа Римский ...
Брокер обвиняется «в вымогательстве, растрате, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег — преступлениях, за которые ватиканское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», говорится в ...
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

134. Квартира мамы Алины Кабаевой в клубном доме в Москве:

То стало известно, что сестра премьера Мишустина развелась со своим мужем, который сначала сделал ее миллиардершей, а теперь подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Фонд Кабаевой располагаются в Москве по адресу: Можайское ш., д. 7, стр. 1. Это здание площадью 4052,9 м?, как и соседнее, согласно имеющимся у The Insider выписке из Росреестра, принадлежит СФОК, подконтрольному фирме сестры Кабаевой «Резерв-М».
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

135. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина; 2) Разумеется, расследование идёт в Германии и Швейцарии, но не в России: Генпрокуратуре РФ понадобилось полгода, чтобы в ответ на запрос о правовой помощи сообщить немецким коллегам, что Удодов проходил свидетелем по делу, но оснований для ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

136. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... com.tr Игорь Субботин Реза Зарраб Некогда близкий к турецкой элите предприниматель Реза Зарраб, задержанный четыре года назад в США по обвинению в использовании схемы по обходу санкций против Ирана, участвовал в отмывании российского капитала ...
США обвиняли Хуссейна в нарушении американских санкций против Ирана и наложили на него штраф в размере $9.1 млн, который за сотрудничество с США был сокращен до $2.3млн.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

137. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

В Швейцарии Удодова тоже подозревали в отмывании криминальных денег. Дом в центре Цюриха, который Удодов купил за 37 млн франков (почти $33 млн) История началась ещё в 2007 году. Связанные с Удодовым компании купили историческое здание в центре Цюриха за 37 млн швейцарских франков ($32,8 млн или 806 млн рублей по курсу на 1 января 2008 года) и отель в городе Веггис, на берегу Фирвальдштетского озера, за 4 млн франков ($3,6 млн и 87 млн рублей).
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

138. Ивану Мязину натянули срок.

Ивану Мязину натянули срок "Теневому банкиру №1" к 5 годам приговора Мособлсуд добавил еще 3, отложив перспективу "откинуться" по УДО Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.01.2020, "Прачке века" отменили свободу Александр Горячев Мособлсуд ...
В ходе расследования удалось собрать материалы о том, что теневой банкир Иван Мязин в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

139. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.
1. Дело Магнитского Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

140. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... линия с Тамбовской ОПГ, Фото: via The Insider Анастасия Кириленко Геннадий Петров 18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества ...
1 ноября 2007 года.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google