Таким образом, если участие Ходорковского в оффшорах, контролировавших ЮКОС, осталось таким же, как и ранее, то он может располагать примерно $1,7 млрд.
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
Стиля нескольких заголовков достаточно, чтобы войти в курс: «Исторические здания Петербурга оказались под угрозой сноса», «Братья Зингаревичи скупили половину лесов России и вывезли за рубеж», «Миллиардные долги братьев Зингаревичей утекли в оффшоры».
Дата: 03.03.2015
Копия в Google
Тому же кипрскому оффшору Wetanix ныне принадлежит и татарская компания «Водоканалсервис», у которой не менее интересная история.
Дата: 20.11.2014
Копия в Google
Продукция закупалась у компании-производителя по нормальной цене, затем пропускалась через несколько оффшоров, после чего закупалась уже у оффшоров компанией МСМ (за бюджетные деньги) — и продавалась конечному потребителю с внешне разумной маржой, а вся основная прибыль оседала в цепочке оффшоров.
Дата: 05.11.2013
Копия в Google
Поставки нефтепродуктов внутри страны также осуществлялись через подконтрольные фирмы, зарегистрированные во внутренних оффшорах.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
(О деятельности этих структур, среди которых есть «специальные» фирмы, обслуживающие лично господ Сафина, Алекперова, Джапаридзе и т.д., мы еще расскажем на страницах нашей газеты.) Руководители «дочек» и оффшоров понимали генеральную линию компании правильно.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Из этого текста читатель узнает как про известные связи Ялова, например, с украинской политикой, так и про менее известные знакомства с российской политической элитой, а ещё про роль чиновника в крупнейшем банкротстве на энергорынке России с выводом денег в оффшоры — что, видимо, и обеспечило его семью дорогой недвижимостью.
Дата: 24.04.2023
Копия в Google
Для начала, у Будберга есть оффшор на Кипре для сделок, где ему не нужно светиться. Данные оффшора В начале 2012 года он участвует в создании компании SNTEX, которая должна заниматься продажей телерекламы. Здесь опять помогают связи Будберга: телеканал Звезда, тендер и подставные компании. Конечно, свежесозданная компания запихивается в оффшор.
Дата: 01.12.2015
Копия в Google
(«Опасные связи», «Коммерсант» №012 от 25.01.2001 г.) В результате этих операций через цепочку оффшоров и других таких же «мутных» фирм, структуры Владимира Потанина существенно увеличили свою долю в будущем ГМК «Норильский никель» практически до 98%.
Дата: 20.10.2015
Копия в Google
В 2007 году “Вымпелком” продал 33% акций оффшора с Британских Виргинских островов Freevale Enterprises, владевшего 21% Unitel, за 20 млн. долларов, а в 2009 приобрел их обратно за 55,5 млн. долларов, то есть почти в три раза дороже.
Дата: 06.11.2012
Копия в Google
Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
Дата: 15.02.2010
Копия в Google
Точнее сказать, под вопросом о том, куда пойдут деньги — прямиком в оффшоры или же для начала все-таки маленько покрутятся в нашей стране.
Дата: 03.02.2010
Копия в Google
В нашей стране, где целые заводы часто регистрируются на оффшоры, где ставшего широко известным спамера Вардана Кушнира (собственника «Центра американского английского») забили насмерть, персонаж под ником Desp особо не тратится на регистрации на третьих лиц и иные формальности, позволяющие скрыть свое реальное имя. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Деспмедия» является он сам - Гусев Игорь Анатольевич.
Дата: 06.11.2009
Копия в Google
Тому факту, что организация, которая фактически является монополистом в проектировании российских дорог и постоянно получает заказы и деньги от государства, оказалась в собственности компании, уходящей своими корнями далеко в оффшоры, в наше время уже никто не удивляется.
Дата: 19.10.2009
Копия в Google
Все хитроумные схемы увода прибыли в оффшоры, разработанные последним совместно с директором горно-химического департамента Гурьевым, происходили на глазах председателя Совета директоров, в том числе через родственный «Апатит-Трейд».
Дата: 24.11.2008
Копия в Google
Несколько лет назад усилиями Кремля калмыцкий оффшор (точнее, жульническая контора по отмыванию криминальных денег и крупномасштабному уклонению от налогов), причинивший огромный ущерб федеральной казне, был наконец-то придушен.
Дата: 25.06.2008
Копия в Google
Этот скромный человек не жаждал славы, нет. Он бережно спрятал свое имя как совладельца Glenrothes за ширмой еще одного оффшора - компании Weatstone Investments Ltd., зарегистрированной в тихом городке Сент-Джонс на острове Мэн. Скромно обошелся государственный чиновник и со стоимостью своей доли в "Петерстаре" - оценил ее всего-то в 1 (один) британский фунт.
Дата: 17.08.2005
Копия в Google