Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Эту сумму подтвердил знакомый совладельца «Моего банка».
... Моего банка" Миримский уже поработал в банковской сфере: в Инкаробанке он занимал должность председателя комитета по стратегическому планированию, а ранее был зампредом в Академхимбанке, принадлежавшем Владимиру Антонову, совладельцу "Конверс групп ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

122. Хугаев против Хинштейна.

Сотрудники охраны «Водоканала» пытались самостоятельно пресечь хищение, но столкнулись с представителями криминальных группировок г.Самары, которые угрожали связями в полиции и ФСБ. Ворованный песок вывозится самосвалами на сумму порядка 200 тыс. рублей в день, то есть 6 млн. рублей в месяц (на протяжении нескольких лет).
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

123. "Аэрофлот" налетел на обыски.

Заместитель гендиректора авиакомпании подозревается в злоупотреблении полномочиями, выразившимися в предоставлении преференций туристическим компаниям "Санрайз тур групп" и "Санрайз тур", учредителями которых являлись его супруга и мать. Вчера в офисах "Аэрофлота" и турфирм следователи провели обыски. Нанесенный государству ущерб оценивается в сумму около 80 млн руб. Уголовное дело в отношении заместителя гендиректора по коммерции ОАО "Аэрофлот — Российские авиалинии" Андрея Калмыкова по ч. 1 ст ...
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

124. Арестованы украинские активы IDS Borjomi,

В документе говорится о нескольких фондах, через которые господин Березовский "в период 2002-2005 годов передал через четыре офшорные компании и один трастовый фонд сумму в размере $320 млн, которые впоследствии были вложены в IDS Borjomi Beverages ...
[Delo.ua, 08.11.2012, "Производитель "Моршинской" заявляет о рейдерском захвате компании": Происходит рейдерский захват "ИДС "Боржоми групп", сообщил консультант стратегии группы Николай Кмить.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

125. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Как известно, “Балтийский банк” выиграл иски к Кириленко и его компании о взыскании задолженности на сумму около миллиарда рублей еще в прошлом году.
Стоит напомнить, что сейчас в Арбитражном суде Петербурга находится иск о банкротстве “Строймонтажа”, поданный рекламной компанией “Имаго Групп” в начале 2009 года и поддержанный подрядчиком ООО “Контакт”.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

126. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.

Теперь им вменяется в вину хищение почти 900 млрд руб. и легализация средств на сумму 487,4 млрд руб. и $7,5 млрд в период с 1998 по 2004 год. По версии обвинения, Ходорковский и Лебедев возглавляли организованную преступную группу, которая похитила акции нефтяных предприятий у государства, а затем продавала нефть через подставные фирмы, деля вырученные средства между членами своей ОПГ. Подсудимые в настоящий момент еще отбывают свои сроки по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

127. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

У супруги Ольги Ткачевой общая сумма годового дохода 434 тыс. 800 руб. — должность и источник не указаны.
Другая записанная на Романа Баталова компания — ООО «Кубань Девелопмент Групп». Она создана в 2008 году, но уже, по данным СКРИН, учредила 60 (!) «дочек» в Краснодарском крае. В качестве акционеров ООО «Кубань Девелопмент Групп» указаны «двое граждан ...
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

128. "В данном случае у государства украли $230 млн."

— Когда я лишился визы, то стал мишенью для самых разных криминальных групп, желавших украсть активы фонда.
Оказалось, что в Арбитражный суд Петербурга против тех же трех российских компаний фонда были поданы иски на общую сумму $376 млн. Мы отправили своего юриста в Петербург, и он, вернувшись, показал целую кипу документов, содержащих сфальсифицированные ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

129. Роуминг опасных связей.

Цена вопроса не оглашалась, но примерную сумму возможной сделки мог назвать любой эксперт: рыночная капитализация "Индосата" составляет более б млрд.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

130. Спрос женат на предложении.

Почему же победу отдали тому, кто назвал большую сумму?
... от ООО «Стел Бизнес Групп», обещавшего устроить то же самое, но за 4 940 000 рублей. По здравому смыслу, вторая заявка и должна бы победить: вода стремится вниз, конкурс — в наименьший бюджет. Но 19 апреля заявку «Стел Бизнес Групп» сняли с конкурса ...
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

131. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

... граждан, получавших зарплату со счетов компаний в АО «Rietumu Banka», в государственные органы документы, содержащие заведомо ложные сведения при регистрации ООО «Лоримар-Консалтинг», ООО «Адвента групп», ЗАО «Нордснабсервис», ООО «Север», ООО «Петро-Союз», ООО «АРДОМ», ООО «Сантори», ООО «Авантис» и других подставных компаний, о которых я сообщал в предыдущих письмах; какую общую сумму укрыли от налогообложения члены сообщества с помощью компаний, формально управляемых В.В. Гершковичем ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

132. Smirnoff против Смирновъ – бои без правил.

... Альфа-групп» — «А1 групп Лимитед» — о создании совместного предприятия по маркетингу, продаже и дистрибуции алкогольных напитков. Diageo заплатит россиянам 50 миллионов долларов. Эксперты предполагают, что эта сумма — цена отказа «Альфы» от борьбы за торговую марку Smirnoff, принадлежащую Diageo. Годовой оборот нового СП составит 130 миллионов долларов. Именно на такую сумму продает продукцию Diageo ее нынешний дистрибьютор — компания Рустама Тарико «Русский стандарт». Компании «А1 групп Лимитед ...
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

133. Дума заинтересовалась деятельностью детективной компании "Кролл" в России.

... блокировал кредитную гарантию для ТНК (одного из подразделений «Альфа-групп») на сумму 500 миллионов долларов. К тому же, российские правоохранительные органы не исключают, что контакты двух структур обоюдовыгодны: одна преследует коммерческие интересы, другая может использовать российскую корпорацию и ее службу безопасности, насчитывающую более тысячи сотрудников, для получения разведывательной информации в интересах иностранных спецслужб и транснациональных финансово-промышленных групп ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

134. Телемагнат из "Евразхолдинга".

На него оформлен 61% акций этой компании, а сумма сделки превысила $200 млн. Телеканал “Интер” создан в 1996 г. Его финансовые показатели не публикуются.
А среди акционеров металлургических групп инвестиции в телевидение сейчас вообще в моде.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

135. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

По официальным заявлениям победителей, сумма «пожертвований» «на Майдан» была мизерной.
... Интерресурсы», а также рядом иностранных инвесторов (среди которых - RUR Group S.A.) в конце 90-х стала основателем компании «Рур Групп». Уже тогда Третьяков совмещал должности председателя «АТЭК-95», «Рур Групп» и председателя совета АКБ «Трансбанк ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

136. "Чисто российский спор."

Свой вклад в уставный капитал Norex внесла интеллектуальной собственностью на сумму $5,8 млн. После приватизации "Черногорнефть" вошла в состав СИДАНКО, а позже была признана банкротом, и принадлежащая ей доля "Югранефти" перешла дочерней компании ТНК ОАО "ТНК-Нижневартовск".
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

137. Как не заплатить $1 млрд.

Но, рассказывает он, ТНК-BP хотела бы сократить сумму претензии и готова добровольно погасить ее часть, как это уже сделали “Сибнефть” (около $300 млн) и “ЛУКОЙЛ” (около $100 млн). Источник, близкий к ТНК-BP, поясняет, что “политические” переговоры об этом ведут Фридман и Вексельберг.[...] Сама ТНК-BP в отчетности признает, что, если претензии на $1 млрд будут подтверждены, их сумма может вырасти.
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

138. Олигархический десант.

Заводом владел московский бизнесмен Петр Баум, купивший его в 2000 году примерно за $8 млн. В 2002 году выручка завода составила около $50 млн. Бауму предложили за предприятие $6 млн. Он отказался и, по словам участника операции, назвал цифру $15 млн. (Баум не стал комментировать Forbes те события.) Названная Баумом сумма не устроила Комиссарова.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

139. Придут за Фридманом или не придут?

Гольдфарб заявил, что вовсе не желает бросить тень на «Альфа групп» и лично на господина М. Фридмана, а, напротив, старается предостеречь общественность от грядущей новой расправы над крупным бизнесменом, т.к. в окружении Путина есть группировка ...
И появилась даже информация что сумма претензий увеличилась в 6,5 раза: с 4 млрд. рублей до 26. Подобная сумма может разорить любую, даже очень крупную компанию.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

140. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Полумертвый ГУТА-банк был продан Внешторгбанку за символическую сумму 1 млн рублей.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google