Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Уголовная ривьера.

... застройщик печально известного ЖК «Пироговская ривьера» в московском округе Мытищи, в округ которого летом этого года развернулся громкий скандал с участием «короля столичной недвижимости» Года Нисанова и его доверенного застройщика Ильгара Гаджиева ...
Еще в конце января этого года в офис SDI Group на Кутузовском проспекте зашла группа крепких мужчин.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

122. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Что забрали полковники Следствие считает, что Фролов, действуя в составе организованной группы, похитил 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина.
Из материалов дела следовало, что в 2007 году подконтрольное Гляделкину ЗАО «Мосстроймеханизация-1» выступило подрядчиком в инвестпроекте застройки двух микрорайонов в столичном районе Левобережный.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

123. Евгений Фельдман "побуждал в форме ответного предложения".

... В разговорах о "Сумме" ни слова о вымогательстве, Фото: via machouse.ua Сергей Сергеев Евгений Фельдман Как стало известно “Ъ”, столичная полиция после почти двухлетнего расследования прекратила громкое уголовное дело в отношении бывшего гендиректора издательской компании «ИДР-Формат» Евгения Фельдмана и заместителя главного редактора входившего в него журнала «Компания» Андрея Красавина. Они обвинялись в вымогательстве $200 тыс. у руководства группы «Сумма» за непубликацию критических заметок ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

124. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы. По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек.
Кабинеты же предполагаемого организатора мошеннических схем Владимира Чернобая в Спасоглинищевском переулке и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок компании, оказались пусты.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

125. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Так, газета «Коммерсантъ» выяснила, что финансовые претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева.
Как сообщила Business FM официальный представитель МВД Ирина Волк, в конце октября сотрудники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД вместе с сотрудниками ФСБ России задержали учредителя коммерческой ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

126. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Бывшие топ-менеджеры перед судом Дело о хищениях средств из БТА Банка формально было начато в 2009 году, после национализации финансового института.
Базирующаяся в Польше правозащитная группа «Открытый диалог» заявляла в начале года, что Жаримбетов был похищен казахскими спецслужбами в Турции и тайно вывезен в Казахстан.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

127. Вадима Варшавского обыскали за долги.

По данным источников "Ъ", следственные мероприятия начались вчера в семь часов утра сразу по нескольким адресам не только в столичном регионе, но и в Челябинской области, где находятся предприятия ГК "Мечел" (название одного из входящих в группу ...
Напомним, что ранее финансовые проблемы у Вадима Варшавского возникли и с ВТБ. Начало этой истории было положено в декабре 2011 года, когда Транскредитбанк выдал кредит на 2,8 млрд руб. ОАО "Гурьевский металлургический завод" (ГМЗ) также под ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

128. Короли большой дороги.

Его яхта стала самой дорогой в истории Lurssen, а выставленная на продажу самой Ester III оценена в невиданные для яхты такого размера €79,5 млн. *** Дмитрий Малышев, банк "Софрино" События: Главное следственное управление столичной полиции в прошлом ...
*** Алексей Алякин, банк "Пушкино" События: Причиной отзыва лицензии в сентябре 2013 года у банка «Пушкино» стала финансовая несостоятельность и сомнительные операции.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

129. Павел Шитов в международном розыске.

... столичному ООО "Юникомфинанс" кредит в размере более 600 млн руб. По данным правоохранителей, чтобы придать махинациям вид законных операций, заемщики предоставляли банку липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу ...
В результате ООО не смогло исполнить взятых на себя финансовых обязательств.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

130. С чего начинается Родин.

Он же, почувствовав, что накануне большого электорального цикла 2016—2018 годов зашаталось кресло под Владимиром Чуровым, инициировал масштабную проверку финансовой деятельности ЦИК Счетной палатой.
Тот, в свою очередь, является владельцем группы компаний Aktavest property management, с которой ООО «Город» объединилось летом 2015 года.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

131. У кого есть миллиард, пусть идет на Крит.

... обладающие «мощными финансовыми и административными ресурсами». Вот почему, со слов главы инициативной группы, важно не дать ФЦСР проиграть кассацию — мол, в противном случае 2,5 млрд рублей будут расхищены. Впрочем, это Лабутьев заявляет публично, а тайком шлет Полонскому в тюрьму депеши, в которых просит отозвать из арбитража Москвы исковое заявление «Аванты» о признании ФЦСР банкротом. Вот чего на самом деле боится Петр Иванов. Сейчас он отчаянно ищет покровителей по всему столичному рынку ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

132. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

В феврале в интервью "Ъ" Марат Хуснуллин связывал это в том числе с финансовыми трудностями "Космоса".
"Проблема в том, что НПО "Космос" не может передать всю необходимую документацию новому генподрядчику стройки — компании "Мосинжпроект",— сообщил "Ъ" один из чиновников столичного стройкомплекса.— Из-за этого фактически готовый к эксплуатации объект ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

133. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Вначале оперативно-следственная группа провела у него обыск, а затем банкира доставили в головное здание СКР, где ему было предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 УК РФ и ч. 2 ст ...
Как бы то ни было, но 12 февраля 2015 года госпожа Боргардт была задержана в столичном аэропорту во время вылета в Германию.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

134. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

До 40% от полученных кредитов них было расхищено его преступной группой.
Андрей Докучаев, который научился преступным финансовым махинациям еще в команде Мухтара Аблязова, отлично знал, что надо делать.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

135. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

Ее учредители — ОАО «Крайинвестбанк», ЗАО «Кубанская финансовая компания» и ЗАО «Инвест-плюс». Еще у «Кубанской финансовой компании» 95% акций некоего ООО «Кубань Девелопмент Групп»: по данным СКРИН, руководителем последней значится Баталов Роман ...
Отмечали ее в столичном ресторане, к восторгу гостей Романа посвятили в казаки — вручили кинжал, бурку и по традиции отхлестали плеткой.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

136. Как "известный обманщик" Валерий Фадеев "слил" телеканал.

Вместо этого в 2012 году компания была снята с учета и переименована в «Техно-ТВ», совладельцами которой являются ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» (30,30%), ЗАО «Группа «Эксперт» (30,30%), журнал «Эксперт» (30,30%) и уроженец Тамбовской области Сергей ...
– Врезка К.ру] Столичная прокуратура и прокуратура Тамбова (где проживал Менщиков) пришли к единому мнению, что оснований для прокурорского реагирования не имеется.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

137. Российский страховой бизнес — 2013.

... ООО Б1 Союз, АКБ, ОАО Б1 Спиритбанк, ОАО Г3 Спутник, международная инвестиционная группа В1 Старый Кремль, КБ, ООО Г2 Столичная страховая группа, ОАО В1 Страховая группа, ЗАО Г1 Сургутнефтегаз, ОАО В3 Сургутнефтегаз, СО, ООО В3 Тарико Рустам В3 Татех ...
... А3 УРАЛСИБ, ФК, ОАО А3 УРАЛСИБ Жизнь, ЗАО А3 Уральская окружная страховая компания, ООО (Екатеринбург) Б3 Финансинвест, ООО Г2 Финансовый ассистент, ЗАО Г1 Финанспроект, ОО В1 Фридман Михаил Б1 Хан Герман Б2 Хачатуров Данил А1 Холдинговая компания СГ ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

138. "Замочить" Щербаня поручили Матросу.

"Для обсуждения условий выплаты вознаграждения за убийство Евгения Щербаня" в первой половине 1996 года Юлия Тимошенко лично встречалась с Матросом и одним из руководителей банды в столичном отеле "Национальный", где в то время жила, утверждают в ГПУ ...
Группа защитников Юлии Тимошенко пока не успела ознакомиться с содержанием этого документа.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

139. Культурная схема Шестерюка.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что бывший председатель правления этой финансовой структуры Виктор Крестин и заместитель директора УК "Проект" Ольга Возняк причастны к попытке хищения более 100 объектов ...
(Чиновники столичного Росимущества не стали даже запрашивать устав ФГУ.) Ситуация прояснилась, когда через полгода после передачи зданий в хозяйственное пользование ФГУ заключило договор мены с ЗАО «Профконсалтинг».
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

140. Бизнес, на котором поставлен крест.

Не добавляет красоты и история с девушками из группы Pussy Riot, якобы оскорбившими православную святыню. Но «банкетные» залы и автомойки — лишь вершина аи?сберга. Годовой оборот Фонда ХХС вместе с тремя «дочками» (ЧОП «Колокол», ООО «Венец-Ф» и ООО «Врата-4») не превышает 40 млн рублеи?. Правда, еще 372 млн фонд, по информации газеты «РБК daily», должен получить в текущем году из столичного бюджета.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google