Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

На оздоровление трех частных банковских групп ЦБ потратил более 2,8 трлн руб. После перехода «Открытия» в госсобственность банк решил оспорить ряд сделок, проводившихся незадолго до санации, среди них несколько сделок входящего в группу «Открытие» «Росгосстраха» (по ним возбуждены два уголовных дела, в том числе против бывшего вице-президента страховой компании Сергея Хачатурова) и покупка облигаций «O1 Груп Финанс».
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

122. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

Дата: 15.11.2019 Копия в Google

123. Суд принял меры на 289 млрд руб.

По версии следствия, Данкевич договорился с неустановленными лицами из руководства «О1 Групп» Бориса Минца о выкупе облигаций группы на 34 млрд руб., хотя из реальная стоимость составляла менее половины.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

124. Продукцию ТОАЗа оценили по Уголовному кодексу.

Как сообщал “Ъ”, Олег Антошин, по версии следствия, входил в преступную группу бывшего охранника Бориса Березовского Сергея Соколова, которая с помощью подброса оружия на территории ТОАЗа намеревалась дискредитировать руководителей предприятия по заказу одной из финансово-промышленных групп.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

125. Декларации депутатов Госдумы — 2018.

Елена Некрасова — жена депутата Александра Некрасова, семья которого владеет долей в петербургском строительном холдинге "Лидер Групп".
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

126. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

О размахе этого уголовного дела свидетельствует то, что его ведет специальная групп, занимающаяся расследованием преступлений на международном уровне.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

127. 100 самых влиятельных россиян (рейтинг "Русского Forbes").

Суммировав баллы участников групп, мы объединили списки и оставили первую сотню.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

128. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

В июне 2018 года предприятие поменяло собственника и перешло к «Бронке групп», которой полностью владеет клан Муровых — Негодовых.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

129. Павел Ливинский сдает тест на выживание.

Должность главы одной из крупнейших электросетевых компаний мира — лакомый кусок и постоянный предмет торга для многих "групп влияния".
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

130. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Дата: 20.04.2018 Копия в Google

131. Из Швейцарии с растратой.

Кроме того, в 2018 году блокирующий пакет акций «Нацимбио» (25% плюс одна акция) перешел компании Александра Винокурова «Марафон Групп» в рамках объединения активов.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

132. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

В том же 2010 году Моргульчик и Каплун выторговали себе за рекламу у компании «Капитал Групп» офисную недвижимость стоимостью 3 миллиона 117 тысяч 970 долларов США (!) и площадью 374 кв.м. в Башне «Город Столиц» в Москва-Сити.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

133. Дело "Мастера" боится.

Впрочем, в уголовном деле, из которого впоследствии в отдельное производство были выделены несколько новых — в отношении разных групп фигурантов, по данным “Ъ”, общая сумма незаконно обналиченных через Мастер-банк средств составляла чуть более 60 млрд руб. Что же касается Евгения Рогачева и его сообщников, то им следствие инкриминировало обналичивание за период с 2010 по 2012 год более 11 млрд руб. с извлечением дохода в размере 24 млн руб. (0,2% от суммы обналиченных средств).
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

134. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

Их защита в лице юридических фирм Jones Day и «Пепеляев Групп» утверждает, что предлагаемая SAFPH схема распределения «резко расходится с принципами российского и голландского корпоративного права».
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

135. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Ее учредители — ООО "Азовмаш групп" (зарегистрирована в Киеве, пер. Музейный, 10) и Kaizen holding OU (зарегистрирована в Таллине, Эстония).
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

136. Лесная афера "Пушкинского дола".

Там, конечно, надо долго всё изучать, но объем присоединений компаний, которые производила одна только «Кубань девелопмент групп» (а руководил ею зять Ткачева Роман Баталов), уже сам по себе впечатляет.
Обычно до важных людей суду вообще дела нет. Дела министра оказались в топе На днях кубанский «Агрокомплекс имени Ткачева» очутился в первой пятерке крупнейших землевладельцев России, перепрыгнув с шестого места сразу на четвертое.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

137. Спорт в Приморье развивала ОПГ.

Дата: 21.02.2017 Копия в Google

138. Григория Куликова достал Интерпол.

Ранее компания обвиняла одного из своих бывших руководителей — Наталию Тихоновскую (сейчас — партнер «Метриум групп») в том, что та в 2010–2012 гг. похитила у «Миэля» не менее 2 млрд руб., включая $20 млн кредита на строительство поселка «Барвиха Вилладж».
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

139. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

Дата: 01.03.2016 Копия в Google

140. Три миллиона долларов с "Суперджета".

Дата: 26.02.2016 Копия в Google