Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Дареджан Квеидзе присвоила взятку.

... супруга осужденного строителя долгое время пыталась найти злоумышленников, которые под разными предлогами уклонялись от встреч, и так же долго и безуспешно пыталась вернуть «вложенные» в судебный процесс деньги. [...] В свою очередь продюсер и бывший совладелец банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер утверждал, что в 2020 году на него выходила госпожа Квеидзе, предлагавшая за $1,5 млн решить вопрос с его уголовным делом, связанным с ТЦ «Водолей». Предприниматель, потерявший в итоге ТЦ, обращался в СКР ...
Дата: 15.02.2024 Копия в Google

122. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

... 2022 года он недолгое время был учредителем крупнейшей российской букмекерской конторы «Фонбет», после чего она перешла под контроль юрлицу, не раскрывающему учредителей, и в 2022 году достигла феноменальных финансовых показателей: выручки более 220 млрд рублей и чистой прибыли 26,3 млрд рублей. Основной актив Удодова — девелоперская группа компаний Aforra Group. До 2019 года Удодову принадлежал крупный портфель коммерческой недвижимости, в который входили люксовый торговый центр «Гименей», ТЦ ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

123. Владимира Фалилеева приняли за "крышу" торгцентра.

Например, уголовное дело по обвинению топ-менеджера Банка «Пушкино» Павла Чернявского, который три года провел под стражей, а впоследствии был оправдан Железнодорожным районным судом Новосибирска. Два уголовных дела в отношении руководителя автомобильного холдинга «СЛК-моторс» Натальи Ждановой, которые привели к полному уничтожению бизнеса и банкротству, в настоящее время прекращены.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

124. Предъявите ваши унитазы.

... зарегистрирован дом в 685 кв. м. Отметим, что это самая дорогая недвижимость семьи — еще в 2019 году она оценивалась более чем в 13 млн руб. Наконец, гражданская супруга полковника Елена Псел благодаря господину Сафонову, как считает надзор, стала обладателем в Ставрополе части торгово-офисного центра «Маршал» на улице Тухачевского и трех небольших нежилых помещений на улице 45-я Параллель. ТЦ "Маршал" (Ставрополь, ул. Тухачевского, 33) Ей принадлежали три квартиры площадью 63 кв. м, 76 кв. м и ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

125. Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России.

... убийства) и ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. По версии следствия, в 2016 году господин Исмаилов через своего брата Рафика Исмаилова за $2 млн заказал владельца ТЦ «Строй-маркет» Владимира Савкина, с которым у него был финансовый конфликт ...
На этот раз около 2 часов дня по местному времени экс-хозяин Черкизовского рынка попался полицейским в Подгорице.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

126. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

Как можно понять из документов, основатель ТЦ «Три кита» Сергей Зуев подозревает своего бывшего юриста Игоря Романова в рейдерском захвате предприятия, совершенном осенью 2019 года.
По крайней мере, было непонятно до недавнего времени, когда у «Трех китов» появился еще один новый покупатель — группа «Синдика», основным бенефициаром которой является бизнесмен Арсен Каноков.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

127. Семейное добро Александра Брыксина.

Егор Брыксин и Антон Петров: единство семьи и бизнеса В 2016 году «Аврора Строй» принадлежала ООО «Гелар Девелопмент» и Шагору Степаняну, сыну совладельца московского ТЦ «Ереван Плаза» Геннадия Степаняна. В 2015 году у Степаняна, «Гелар Групп» и ...
Три года назад его сын, 34-летний питерский девелопер, миллиардер Антон Петров вступил в брак с 21-летней Елизаветой — дочерью депутата Госдумы Александра Брыксина. Через некоторое время супруга и сын парламентария занялись бизнесом в сфере ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

128. Семья списала метившего в акционеры завхоза.

По данным “Ъ”, Алина Хохлова познакомилась с Николаем Леоновым в середине 2000-х годов, когда тот поступил на работу в ТЦ в качестве завхоза. Вскоре у женщины умер муж и погиб один из трех сыновей. Алина Хохлова впала в депрессию, из которой ей помог выйти завхоз. Он «старательно опекал хозяйку, оказывал ей психологическую поддержку и буквально носил ее на руках». Женщина оценила такую заботу и вскоре предложила ему жить вместе. Однако со временем их отношения испортились.
Дата: 27.05.2020 Копия в Google

129. Зарубежные активы Александра Удодова.

[...] В 2011 году Удодов фигурировал в расследовании уголовного дела как организатор крупных хищений налога на добавленную стоимость, в то время как Михаил Мишустин занимал пост главы Федеральной налоговой службы России. В апреле 2012 года ...
В 2000-х годах пост вице-президента «Пересвет-Инвеста» занимал Александр Удодов. Имел ли он отношение к созданию фирмы и служил ли тоже в органах, неизвестно. Но именно в собственность Удодова несколько лет назад от «Пересвета» перешел ТЦ «Гименей ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

130. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Он купил трейлер и поселился на крыше ТЦ «Европолис» на время его редевелопмента.
Зарах Илиев и Год Нисанов (№1) получили от аренды $1,61 млрд, Самвел Карапетян (№2) — $655 млн, семья Михаила Гуцериева (№3) — $580 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 23.01.2020, Фото: stmegi.com, FC Ararat-Armenia, Reuters, Иллюстрации ...
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

131. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Речь шла о шести встроенных помещениях площадью от 863 до 1472 кв. м в здании ТЦ «Привилегия» (улица Ленина, 26), а также о земельном участке по тому же адресу. В октябре 2012 года бизнесмен написал два заявления о предоставлении кредитов, а потом по ...
К тому времени у кредитной организации начались проблемы, и Владимир Нелюбин договорился с ее зятем, чтобы вывести часть денег, купив квартиру у подконтрольного обвиняемому ООО «Магнит-Инвест».
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

132. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

... во время расследования, обвиняемый являлся бенефициаром ООО «Акварель», основным активом которого были два торговых центра на западе Москвы: ТЦ «Фили» площадью 2,8 тыс. кв. м, расположенный на улице Барклая, 10, а также ТЦ «Филевский» площадью 3,9 тыс. кв. м (Большая Филевская, 3). Кроме того, господин Оганов с 1 декабря 2010 года являлся собственником ООО «Акварель» и «единоличным исполнительным органом» компании, основным видом деятельности которой была сдача в аренду помещений в упомянутых ТЦ ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

133. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

... Красноярске, Иркутске и Екатеринбурге, два ТЦ «Столица» — в Перми и Ижевске, а также офисный центр «Эко» в Перми. Суммарный объем принадлежавших холдингу площадей превышал 300 тыс. кв. м. В прошлому году структуры «Альфы» забрали практически весь ...
... полтора года полицейские так и не нашли подозреваемых, а в 2017 году переквалифицировали дело на преднамеренное банкротство. Все это время оно расследовалось в отношении «неустановленных лиц». Из судебных документов следует, что 13 сентября 2017 года ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

134. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

В 2012 году управлением СКР по Северо-Западному округу Москвы в отношении Марата Баласаняна было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, однако в суд оно так и не попало — его несколько раз отправляли на доследование. Между тем в 2013–2014 годах фирмы, связанные с Маратом Баласаняном, перестали обслуживать взятые в банках кредиты. К этому времени часть недвижимости, например помещение ТРЦ на Воробьевых горах, бизнесмен был вынужден уступить за долги. А его основным активом остался ТЦ «Премьер ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

135. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... Руслайн 2000» кредит в $185,43 млн, что позволило погасить долги КБФ АСТ, «Бизнес-клуба «Тропикано», владевшего бизнес-центром на Красной Пресне, и лично Исмаилова, полученные ими в 2008–2009 гг. Год спустя Исмаилов перевел основные активы на офшоры ...
БМ-банк еще в июле 2015 г. настоял на смене гендиректоров в компаниях, владеющих «Прагой», «Тропикано» и ТЦ АСТ. Новым руководителем всех трех компаний стал Владимир Цыпин, до этого работавший в структурах ВТБ. В декабре вступило в силу решение суда ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

136. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

По подсчетам правоохранителей, в результате применения схемы ТЦ не были "уплачены налог на добавленную стоимость и налог на прибыль за 2014 год на сумму более 98 млн руб.".
"В ближайшее время будем объявлять миллиардера в федеральный розыск за неуплату налогов", — поделился с Лайфом планами источник в Следственном комитете.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

137. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Это компания, которая по гособоронзаказу выигрывала в последнее время с 2013 года более 2 миллиардов рублей тендеры.
... директор компаний, связанных со структурами и менеджерами Года Нисанова и Зараха Илиева. По данным СПАРК, Исаев возглавлял оптовую фирму «Тара-и», среди совладельцев которой был гендиректор подконтрольного структурам Нисанова ТЦ «Москва» Юрий Корякин ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

138. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

Однако суды отказывали властям, ссылаясь на то, что павильоны построены либо еще во времена СССР, либо в 1990-х гг. и оформлены по правилам. Но год назад градостроительно-земельная комиссия Москвы неожиданно рассмотрела вопрос «о дальнейшей ...
... ru Роман Шлейнов, Елена Виноградова Владимир Колокольцев (слева) В декабре 2005 г. мэры Москвы и Еревана Юрий Лужков и Ерванд Захарян в торжественной обстановке объявили о начале строительства ТЦ «Ереван плаза» на Тульской площади в столице России ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

139. Символическая цена для "короля недвижимости" Куснировича.

Сам же договор на аренду заключили только в конце года: По сведениям Форбс, Куснирович неплохо живет за счет сдачи ГУМа в последующую субаренду и даже входит в список "королей российской недвижимости": Несложно стать королём недвижимости, когда тебе без конкурса отписывают госсобственность. У компании "короля" дела идут неплохо даже в кризисные времена.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

140. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

Там тоже прошли проверки, во время которых нашлось 265 нарушений пожарной безопасности. В общем на эти два ТЦ и прилегающие к ним здания приходится половина коммерческой недвижимости Семина.
Год назад он занял 95-е место в списке богатейших бизнесменов, составляемом журналом Forbes, с состоянием в $1,15 млрд.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google