Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

... 4 ст. 159 УК). В качестве подозреваемых их задержали в минувшую среду в Санкт-Петербурге и доставили в столицу, где ведутся следственные действия. По данным “Ъ”, потерпевшим от действий господ Волчека и Плиева признан бывший совладелец банка «Ренессанс» Андрей Розов. Центробанк отозвал лицензию у «Ренессанса» еще в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций. В феврале 2016 года банк был признан арбитражным судом Москвы банкротом. Агентство страхования вкладов (АСВ) в ходе ...
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

122. Прожить на пенсию.

Ведь, как отмечает гендиректор УК «Капитал» Вадим Сосков, менеджмент любого частного НПФ всегда будет ориентироваться на интересы владельцев, при этом около 60% пенсионных накоплений контролируются аффилированными УК. В июле 2016-го Банк России завершил отбор НПФ в систему Агентства по страхованию вкладов. Государство гарантирует пенсионные накопления клиентам 46 фондов на общую сумму 1,97 трлн рублей (по итогам I квартала 2016-го). НПФ, которые не акционировались и не попали в систему АСВ ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

123. Синекура седых комсомольцев,

Можно предположить, что разницу между рыночной стоимостью акций и стоимостью завышенной на 35% образует статья 185.3 п.2 УК РФ. Стоит отметить, что это лишь часть увлекательной эпопеи перетекания в частные офшорные руки акций детища Арманда Хаммера.
На выплаты пропавших 39 миллиардов рублей вкладчиков уйдут все оставшиеся средства АСВ, а вот ТПП вообще ничего не светит.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

124. Украл, Ницца, в тюрьму.

... 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Лицензию у ПРБ, занимавшего 106-е место по объемам активов, Центробанк отозвал 5 мая 2014 года. Причиной стало то, что банк "проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками". Первым добиваться уголовного преследования бывшего руководства банка стало АСВ, усмотревшее ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

125. Ответить за "Пушкино".

... активов только на 12,2 млрд руб. и обязательств на 26,6 млрд руб. Разница — 14,4 млрд руб. Эта цифра может и подрасти: по статистике АСВ, в преднамеренно обанкроченных организациях реальная стоимость активов в среднем не превышает 10% от балансовой ...
... Ведомости» разыскали компанию, управляющую этими фондами, — УК «Голден стоун Морган эссет менеджмент», — и она отвергает какие-либо подозрения и, более того, утверждает, что сама оказалась жертвой «Пушкино». На сайте УК сообщает, что активы «Евразии ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

126. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... АСВ. Кредиторов «Югры» могут вводить в заблуждение, что может привести к злоупотреблениям при банкротстве, считает АСВ, поэтому агентство направило заявление в правоохранительные органы (в какие — не уточняется). — Врезка К.ру] Следует отметить, что еще 11 ноября 2017 года ЦБ направил в МВД и СКР заявление о возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 (мошенничества и растраты в особо крупном размере, злоупотребления полномочиями и преднамеренное банкротство) УК РФ ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

127. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

По данным СУ, в отношении госпожи Бильгильдеевой возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном и особо крупном размере, до десяти лет лишения ...
Кредитор — Булгар Банк, перешедший под управление АСВ. Остаток долга — 516 тыс. рублей.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

128. По одному миллиарду в день.

... стал популярной расчетной площадкой для коммерческих компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило объем страховых выплат вкладчикам банка в рекордные на тот момент 30 млрд рублей — притом ...
... информации легла в рапорт оперуполномоченного 6-го отдела ОРЧ УЭБиПК по Москве Красикова, на основании которого следственное управление (СУ) УВД по ЦАО по Москве возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

129. Кина не будет!

Совокупные обязательства превышали активы на 12 млрд руб., а качественных активов в банке, по предварительной оценке АСВ, на момент отзыва лицензии 31 января, оставалось на 3 млрд руб. Проведя почти полтора года под стражей, Глеб Фетисов был ...
... осужден за подобное преступление Савеловским районным судом (ст. 147 ч. 1 УК РФ), кроме того Глеб Фетисов, так же является обвиняемым в уголовном преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Таким образом, стало понятно, что ООО «РФГ» стало очередной жертвой ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

130. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Таким незатейливым способом из банка было выведено более 1 млрд рублей, в результате чего на момент отзыва лицензии несколько сот человек оказались выброшены из реестра кредиторов банка и не смогли рассчитывать даже на страховые выплаты от АСВ ...
После личного вмешательства министра внутренних дел уголовное дело все-таки было возбуждено — как и предполагалось, по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

131. Многоликий Алик.

В 2006 году на него завели еще одно дело — по части 1 статьи 361 УК Молдавии (изготовление поддельных официальных документов), в рамках этого расследования Алик Мирон Антонов был объявлен в розыск, в котором находился вплоть до 2012 года.
Сами банки, которые и обращались к Антонову, поскольку находились в бедственном положении, шли ко дну. ЦБ отзывал у них лицензии, начинались судебные разбирательства с АСВ, уголовные дела.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

132. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В конце апреля 2015 года Банк России направил в Следственный комитет заявление по факту фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ), и в отношении президента и вице-президента банка такое дело возбудили, но уже через несколько месяцев оно было прекращено в связи с амнистией к 70-летию победы над Германией. Следующую попытку найти деньги банка АСВ предприняло спустя два года, в 2017-м, и направило в Следственный департамент МВД заявление по факту хищения имущества банка и его преднамеренного ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

133. Для банкира и двух арестов не жалко.

... ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сразу после задержания обвиняемого в мошенничестве с векселями (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего банкира Андрея Струкова ...
В деле о банкротстве Русстройбанка представитель госкорпорации АСВ просил суд включить в реестр требований кредиторов 10 млрд руб., которые взыскиваются в порядке субсидиарной ответственности с семи человек, среди которых есть Ольга Сорокина и Андрей ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

134. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Андрея Карпова признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой в особо крупном размере).
Агентством по страхованию вкладов (АСВ) был заявлен иск о взыскании с Андрея Карпова солидарно с соучастниками 1,8 млрд руб., который был передан для рассмотрения гражданскому суду.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

135. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Основанием для возбуждения следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стала проверка, проведенная сотрудниками ГУЭБиПК весной нынешнего года по заявлению АСВ. В нем говорилось о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

136. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

... 25 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина и руководитель ООО "ТД "Караван"" Андрей Веселов, было возбуждено в сентябре 2015 года по заявлению представителей АСВ. Именно этой организации перешли все долговые обязательства Кредитбанка после отзыва у ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

137. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... добившись реанимации уголовного дела против сенатора (по признакам преступления предусмотренных статьей 285 ч. 3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и статьи 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
С сентября 2001 года – директор юридического ООО «АСВ Маркет».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

138. Лариса Маркус растратила на 13 лет.

«Согласно ч. 2 ст. 6 УК никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление», — пояснил он. Защита в ходе процесса настаивала на том, что Маркус вменяют «продолжаемое» деяние с прошлого дела.
По оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), у Беджамова и Маркус было обнаружено имущество на $100 млн. Требования кредиторов банка составляют 234,9 млрд руб., из них выплачены 17,3 млрд руб. (7,36%), уточняли в АСВ. Агентство сообщало, что с ...
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

139. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

По данной статье (ч. 4 ст. 159 УК) ему грозит до десяти лет лишения свободы.
[...] Арбитражный суд города Москвы 10 декабря 2021 года по иску АСВ привлек к субсидиарной ответственности шестерых контролировавших Лайтбанк лиц: председателя правления банка Константина Тогузаева, заместителя председателя правления Александра ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

140. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... экс-зампреда Банка России Константина Корищенко, передает корреспондент РБК. Корищенко признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,4 млрд руб., спровоцировавшей в 2013 году банкротство Инвестбанка, в котором тот занимал должность председателя ...
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предварительно оценивало объем выплат физлицам-вкладчикам Инвестбанка в 29,4 млрд руб. — на тот момент это был второй по величине случай после краха Мастер-банка.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google