Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Банкформирование "Альфа-Групп".

А это окажется губительным для финансовой системы США, экспансия которой распространилась на многие страны, включая нашу.
... половину запасов "Сиданко" и добывавших в сумме около 9 млн. тонн нефти в год. Но мы подробно рассмотрим поглощение только "Черногорнефти", потянувшее за собой захват ЗАО "Корпорация Югранефть", одним из учредителей которого была "Черногорнефть ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

122. Носить костюм Дерипаску учил Березовский.

Ознакомился с финансовой документацией? Нет, пошел по цехам выявлять нелегальные точки продажи спирта. Акция, может быть, и хорошая, но для руководителя такого уровня — как-то жидковато. К тому же этот бизнесмен в трико везде с толпой охранников ходил, что популярности ему не прибавляло. Даже на открытие горсовета, куда Дерипаска потом избрался, явился с толпой человек в 10. Посидел минут 15 и ушел, больше я его на заседаниях не видел.
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

123. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... которых обвиняемый Джеймс ГИФФЕН обсуждал с КО-2 [Нурсултаном Назарбаевым] вопрос создания фонда Semrek Foundation и открытия для него счета в швейцарском банке. 13. Банковские документы далее показывают, что 28 ноября 1995 г. компания "Nichem" перевела 3,2 млн. долларов на швейцарский счет на имя Hovelon Trading S.A. ("Hovelon"). Из банковских документов видно, что счет "Hovelon" был открыт 27 ноября 1995 г., и что она является корпорацией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

124. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... энергетики Российской Федерации, Министерства имущественных отношений Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Министерства финансов Российской Федерации и Министерства природных ресурсов Российской Федерации ...
Необходимо отметить, несмотря на то, что вопрос финансирования (открытие Минфином России аккредитива) не решен, российская сторона уже несет затраты.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

125. Банки-2004

Дело в том, что по закону банки, не попавшие в эту систему, лишаются права не только на привлечение средств физических лиц, но и на открытие и ведение их счетов.
Во многом причиной его ухода из ЦБ в 2002 году стало то, что он принадлежал к банкирам старой формации и всегда играл в свою игру, считая, что независимость ЦБ является залогом нормального развития финансовой системы России. Копия в Google

126. Скелеты в шкафу Binance.

Гуанъин Чэнь По всей видимости, формальной должности в Binance у женщины нет, и в публичном поле ее не видно, однако в корпоративных документах, которые имеются в распоряжении Комиссии, Чэнь названа «финансовым директором».
С момента открытия она обросла множеством новых сервисов и теперь обслуживает клиентов по всему миру.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

127. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Ливанский юрист Мохаммед Ф. Маттар, специализирующийся на делах, связанных с коррупцией и финансовыми преступлениями, согласился с Сагие. В письме журналистам Daraj.com Маттар назвал использование офшорных трастов и корпораций «хитрым и фальшивым ...
... возможности отправлять деньги за рубеж и открытия ранее закрытых счетов. Как считает сооснователь Союза вкладчиков Низар Ганем, из-за того, что правительство не ввело четких, обязательных для всех финансовых ограничений, самые влиятельные фигуры в ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

128. Илья Сачков на госизмене.

... источника РБК на IT-рынке также высказали версию, что арест Сачкова может быть связан с недавними санкциями США против платформы по обмену криптовалюты SUEX, которую власти страны подозревают в причастности к обеспечению финансовых операций хакеров ...
Привлеченные от инвесторов средства стартап (источник Forbes оценивал объем инвестиций в $2 млн) потратил на пятикратное расширение штата, развитие отделов продаж и маркетинга, закупку инновационного оборудования и открытие офисов в Нью-Йорке и ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

129. Дамские угодья.

По делу о хищении более 1 миллиарда рублей* из государственной корпорации «Росагролизинг», которую чиновница возглавляла до прихода в правительство — с 2001 по 2009 год, — Скрынник проходила свидетелем.
На открытии центра выступал телеведущий Андрей Малахов.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

130. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

... или РЖД озвучить свой доход не смогли даже в суде: в 2015 году Пресненский суд Москвы отклонил иск «Партии прогресса», возглавляемой Алексеем Навальным, которая требовала от правительства обнародовать сведения о доходах глав некоторых корпораций ...
Николай Подгузов При этом Подгузов с 2012 года трудился на госслужбе — он был заместителем директора Департамента экономики и финансов правительства РФ и замминистра экономики.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

131. Родственный клан Олега Дерипаски.

Неплохое накопление для человека, которому в этом году должно исполниться 80 лет. И главное ведь — никаких финансовых претензий самому олигарху не предъявишь.
По информации «Новой газеты», в 2013 году от имени компании Езубов подписывал резолюцию об открытии филиала на острове Мэн, чтобы импортировать бизнес-джет в Европу, не платя при этом налоги.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

132. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

Наличность и публичность В «борьбе» за упоминаемость хороши все средства — от финансовых скандалов и проблем с законом до светской хроники.
Попадание в рейтинг самых восхваляемых экс-главы ВТБ 24 Михаила Задорнова связано с его ролью в оздоровлении банка «ФК Открытие».
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

133. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... лицензии «Пробизнесбанк» (входящий в группу «Лайф») пользовался для финансовых операций услугами фирмы «Otkritie Capital International» (OCI) (ранее Otkritie Securities Limited), подконтрольной все тому же банку «ФК Открытие». И этот «список Беляева» можно продолжать еще очень долго. Лондонский аэродром всегда открыт То, с какой периодичностью ЦБ и АСВ подкидывают Вадиму Беляеву банки на санацию, обеспечивая его корпорацию гигантскими суммами, заставляет задуматься о будущем самого «Открытия ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

134. Мединский и партнеры.

В совет директоров АВА избрали Егора Москвина, вместе с которым будущий чиновник в 1992 году основал пиар-агентство «Корпорация Я».
Более 30 усадеб и зданий, требующих серьезных финансовых вложений, в начале 2010-х годов передали Распорядительной дирекции Минкульта.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

135. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... трудности с погашением кредита, бизнесмены успели построить 17 ТЭЦ. Глава Сбербанка Герман Греф усмотрел в действиях владельцев «Энергомаша» признаки мошенничества и пожаловался в правоохранительные органы, назвав холдинг финансовой пирамидой ...
В частности, шесть детских садов в Ханты-Мансийском округе, профинансированных в рамках государственного-частного партнерства банком «ХМБ Открытие».
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

136. Кураторы прокуратуры.

Бизнес-сообщество и правоохранительные структуры знают его по нашумевшей — из тех, что напрочь портят деловую репутацию страны, — истории с корпорацией ИКЕА.
Как бы то ни было, это открытие стало поводом для Следственного комитета города Москвы возбудить 27 апреля 2015 года аждва уголовных дела №№403145 и 403146.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

137. МТС запеленговали в Крыму.

В связи с этим, крупнейшие банки и корпорации, имеющие деловые контакты за рубежом, поспешили свернуть свой бизнес в Крыму.
Очевидно, что ведение «активной деятельности» в Крыму — создание или приобретение существующей инфраструктуры, открытие офисов и филиалов может повысить шансы оказаться в черном списке.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

138. Земля и глина "короля столичных строек".

ООО "Инвест плюс" доказало, что сделка незаконна и земли принадлежат ему, и выиграло суд. В начале 2009 г. агропромышленная корпорация "Чистое поле" из Чистополя продала ООО "Инвест плюс" земельный участок общей площадью 6 190 900 кв. м ...
В списке акционеров одной из "дочек" этого холдинга, ООО "Татсельхозпродукт", числится экс-министр финансов правительства РТ Роберт Мусин (19%).
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

139. Золотые мегаватты Евгения Дода.

И не желает ли господин Дод подать в суд на бывшее руководство РАО «ЕЭС России», которое выкинуло 8 млрд рублей на покупку векселей корпорации Открытие, а теперь «РусГидро» их реструктурирует? Кстати, Открытием руководил друг Дода — бывший ...
И опять-таки по странному совпадению финансовые проблемы имеет только госкомпания «РусГидро», а сам же гражданин Дод никаких финансовых проблем не имеет.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

140. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Для открытия новых счетов в другом банке требовались выписки из ЕГЮРЛ.
Кроме того, предприниматель занимался и финансовым бизнесом.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google