Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Мальтийский орден за €1 млн.

Далеко не все страны интересуются источником дохода кандидатов на получение инвестиционного гражданства, а на Мальте хоть и действует четырёхуровневый режим проверки благонадежности, местные чиновники пользуются особыми полномочиями при принятии ...
Его однофамилец Гаджи Шахшаев в феврале 2016 года вместе с Мадленой Керимовой зарегистрировали на Мальте офшор GAAR Holdings Limited и указали общую недвижимость в местечке Saint Julians.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

122. Бездонная депутатская тумбочка.

Ранее Счетная Палата выяснила, что 493 миллиона рублей из выделенного государством миллиарда выводились в офшоры.
Все они — либо чиновники, либо подпольные миллионеры, которые не могут «светить» несметные богатства, прежде всего свои активы на Западе.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

123. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Американские чиновники заявили, что операции считаются подозрительными, поскольку были задействованы оффшорные компании.
Через офшоры окружение бывшего беглого президента Украины Виктора Януковича заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

124. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

И пока крепнет российско-венгерская дружба, деньги от совместных контрактов утекают в непрозрачные офшоры.
... органов по расследованию коррупции у ЕС нет: есть антикоррупционное бюро Евросоюза OLAF, однако оно лишь помогает национальным ведомствам бороться с коррупцией, то есть, в итоге за расследования Еврокомиссии отвечают сами венгерские чиновники ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

125. Снос рынка по-артамоновски.

Впрочем, чиновники, явно спеша претворить в жизнь указания губернатора, в одну ночь согнали в центр города строительную технику, которая буквально крушила стеллажи и обесточенные палатки, так называемого вещевого рынка.
Снос рынка по-артамоновски Тень губернаторского "дендропарка": тайный план, офшор и массовые беспорядки в Калуге Оригинал этого материала © ИА Regnum, 21.11.2016, Тайный план, офшор, конфликт, протест и массовые беспорядки в Калуге, Фото: via Лента ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

126. Панда черных аптекарей.

Если Дмитрий Семин именно так выстраивает цепочку действий в интересах Игоря Воробья, то в его лоббистские интриги окажутся втянутыми чиновники очень высокого ранга.
Похищенные ею у нашего государства полтора миллиарда рублей следует искать не в России, а в офшорах!
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

127. Подмосковье растащили по офшорам.

Петрово-Дальнее Ltd Помимо госрезиденций и православных деревень на панамские офшоры оформлены и отдельно взятые дома и квартиры. И не где-нибудь, а прямо на территории поселка Петрово-Дальнее, принадлежащего ФГУП «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами президента. Как известно, в Петрово-Дальнем проживают высокопоставленные чиновники, крупные бизнесмены, банкиры и расположена двухэтажная дача председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

128. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

*** Кремлевский чиновник: "В РБК доигрались, отморозились со статьями про офшоры" Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.05.2016, Фото: ТАСС РБК не одобрен в чтении Ксения Болецкая Михаил Прохоров и Владимир Путин В начале 2014 г. в РБК была ...
Два собеседника, близких к РБК, говорят, что первым в отставку отправили именно Солюса — чиновники привыкли смотреть телеканал и читать бумажную газету, а не сайт.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

129. Цензура Андрея Якунина по-английски.

Ими оказались чиновники, их жёны и дети из стран, где есть традиция народу по телевизору рассказывать про патриотизм, сплочение вокруг национального лидера и затягивание поясов, а самим при этом деньги прятать в безымянных офшорах на Виргинских островах и виллах в Лондоне.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

130. Золотые офшоры Алиевых.

Золотые офшоры Алиевых Дочери президента Азербайджана Арзу и Лейла контролируют более половины золотодобычи страны Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.04.2016, Журналисты назвали долю дочерей Алиева в золотых приисках Азербайджан, Фото: ТАСС ...
«Президент ничего об этом не знает», — говорит учитель Рамазанов, — «Местные чиновники говорят, что президент распорядился отобрать наши земли, но я в это не верю.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

131. Чиновники и их семьи.

"Родные" офшоры пресс-секретаря президента Пескова, министра экономразвития Улюкаева, замглавы УДП Малюшина, главы дептранса Москвы Ликсутов Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: paparazzi.ru, ТАСС, "Деловые Ведомости" Чиновники и их семьи Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь Владимира Путина Офшор: Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

132. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... офшор), Arcos USA Inc (США, офшор в штате Делавэр). Стоит отметить, что большинство этих офшоров было задействовано в выстроенной Маргания схеме, по которой «дочки» «АЛРОСА» продавали драгкамни этим самым офшорам по заниженной стоимости. В результате «алмазные деньги» потекли уже в G2 Capital Partners. Протестные движения за госсредства Впрочем, в случае с английскими управляющими компаниями речь шла о большем, чем о банальном «распиле» средств «АЛРОСА». Маргания, его «сынки», а также чиновники ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

133. "Троян" в Росказне.

Экологи выяснили, что гендиректор компании Евгений Мышалов является американским гражданином, а сама ЧФК уходит глубоко корнями в офшоры.
Его послушать — так еще в начале 2000-х, когда Гуральникова только поставили руководить УФК по Краснодарскому краю, вверенное ему ведомство перешло на электронный документооборот (знакомые с реальной ситуацией краснодарские чиновники называют все это ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

134. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Как люксембургская компания с украинскими владельцами во главе с Игорем Приходько осваивает бюджет на секретах Минобороны РФ Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 16.11.2015, Фото: soyuz_corp "СОЮЗ" нерушимый офшоров свободных Вероника Попова ...
На юбилейном корпоративе, посвященному 20-летию компании, присутствовали различные высокопоставленные украинские чиновники.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

135. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Среди компаний-ответчиков доминируют хедж-фонды, также зарегистрированные в офшорах: киевский Concorde Bermuda, московские Global Hedge Capital Fund и Bering Explorer, а также киевская Jaspen Capital Partners, называющая себя инвестбанком.
Однако правительственные чиновники и эксперты по информационной безопасности признают, что до сих пор случаи таких «подозрительных биржевых сделок» были редки.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

136. Офшорное счастье министра.

Офшорное счастье министра Оригинал этого материала © moscow-post.com, 19.06.2015, Фото: via moscow-post.com Михаил Абызов: сладкая жизнь государственного чиновника на фоне кризиса Сергей Иванов Михаил Абызов Кризис в российской экономике никто не ...
До 2014 года в его собственности находилась «Emmerson International Corp.», позже переданная в трастовое управление офшору «Abacus Ltd.» (Кипр).
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

137. Кто сегодня рулит Крымом.

Согласно данным «Контур-Фокус», 91,3% ООО «Строительная компания «Консоль-Строй ЛТД» принадлежит белизскому офшору «Молисад лимитед», остальные 8,8% — у рекламного агентства «Позитив и Ко».
[ТАСС, 25.05.2015, "Финансирование зарплат чиновников в Крыму увеличат на 2 млрд рублей": Какие доходы получили крымские чиновники в 2014 г. Согласно сведениям о доходах, размещенным 7 мая на сайте правительства региона, за 2014 года Аксенов ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

138. Хозяева рублевского леса.

Он и чиновники его команды публично заявили, что недовольны превращением рублевских лесов в земли населенных пунктов.
Например, когда в 2001 г. в «Газпроме» менялась власть и его новый руководитель Алексей Миллер привел новую команду, «дочка» офшора — «Родкрофт энергия» получила 20% в компании «Ресурс-МРГ», контролирующей долю от 10 до 51% в 44 региональных ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

139. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.

— Поставки ИСБ в колонии и закупки электронных браслетов контролировали одни и те же высокопоставленные чиновники ФСИН.
Конечными получателями бюджетных денег значились швейцарские офшоры и гонконгские фирмы, расследование продолжается.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

140. Верба пустил корни.

А для семейного подряда, как пишет «Век», «выгодно сдать продукцию торговому дому по заниженной цене, затем реализовать ее по рыночной, а маржу записать на торговый дом, а затем вывести в офшоры».
Так, масштабная кадровая чистка проходит в «Роскосмосе», чиновники которого обвиняются в хищении в рамках проекта создания спутниковой группировки ГЛОНАСС астрономической суммы в 6,5 млрд.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google