Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Авантюра под маской власти

На дела, связанные с валютой, фондами и банками, наложено табу.
... к платиновым металлам) = 6 кг 6 г. Далее Республикой Саха (Якутия) за период 1992-1998 годов было получено от перепродажи алмазов, бриллиантов, драгоценных металлов и драгоценных камней 2 миллиарда 308 миллионов 613 тысяч 860 долларов США, то есть ... Копия в Google

122. Наш сукин сын

... что Credit Agricole Indosuez согласился участвовать в предложенном АРКО плане реструктуризации долгов "Роскреда" лишь после того, как Гайдамак возглавил совет директоров банка. Нельзя не упомянуть и еще об одном стратегическом партнере Гайдамака по бизнесу. И в России, и в СНГ, и в Анголе, и в Израиле им является бывший советский гражданин Лев Леваев. Став одним из доверенных лиц ангольского руководства, Гайдамак добился для Леваева чуть ли не эксклюзивных прав на продажу ангольских алмазов ... Копия в Google

123. Борис Чукаев списал долг в $1 млн удушением кредитора.

В июле по делу о налете на банк «Металлург» арестовали семерых действующих сотрудников ФСБ, в том числе двух бойцов «Альфы», а на минувшей неделе были задержаны два ветерана спецподразделения.
Мишенью экс-чекистов стал бизнесмен Александр Васильев — сотрудник фирмы, занимающейся поставкой алмазов в Россию.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

124. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... фонд РПЦ были соучредителями фирмы «Славинко», которая занимается обработкой алмазов. Несмотря на деловые интересы церкви, контроль над «Пересветом» на все нулевые отошел к девелоперам. В этот же период на «игровое поле» вышел Александр Швец. В банк Швец пришел в 1994 году по приглашению Литвякова. 35-летний специалист с дипломом «инженера-экономиста по организации управления», бывший сотрудник Государственного института автоматизации труда, Швец занялся оптимизацией рабочих процессов в банке ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

125. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

В апреле 2015 года в списках сотрудников компании «Лукойл — Западная Сибирь» он уже не значился, а на его страничке в Instagram появилась запись: «Решил изучить добычу алмазов».
Спустя два года Пумпянский-младший возглавил комитет по стратегии и корпоративному развитию банка и стал заместителем председателя совета директоров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

126. Спрут высоких достижений.

Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела.
Будто бы Гафур хотел бы видеть своего давнего компаньона (депутата Госдумы, фамилия редакции известна) среди строителей олимпийских объектов и высказал заинтересованность в добыче якутских алмазов (см. начало текста).
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

127. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.

Арест заложенного товара в обороте (алмазов) произошел в рамках обеспечительной меры, назначенной Арбитражным судом Челябинской области по заявлению кредитора предприятия — челябинского банка, который обратился за взысканием кредита в 134 миллиона рублей.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

128. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Произошло это 10 октября, а в минувший вторник генеральный директор ООО "Оценка плюс" Артур Алексеев отправился в банк за деньгами.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

129. Сбежать за 45 часов.

... Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира Лукьянова Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст ...
Бизнес с большим сердцем Андрей Шмаков и его жена Кира Лукьянова с начала 1990-х пытались заработать то на компьютерах, то на патентах, то на алмазах.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

130. Сибирский карлик.

Здесь нет запасов нефти, угля, золота, алмазов, железных и урановых руд, здесь не текут бурные реки, на которых можно было бы соорудить гидроэлектростанции, нет лесных массивов, которые можно было бы разрабатывать в промышленных масштабах.
Таким образом, только за два месяца в 2004 году Галина Кузубова получила более $ 1,2 млн. По всей видимости, однотипные операции с фирмами-однодневками стали вызывать вопросы у представителей банка в Лихтенштейне.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

131. Кремль сплавляет олигархов.

Когда они брали займы, то закладывали в банках акции своих предприятий.
Чем только они не занимаются: от добычи меди, угля и урана до никеля, бокситов и алмазов.
Дата: 22.01.2009 Копия в Google

132. Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет.

Выяснилось также наличие у самого Ганеева и его "подельников" счетов в банках Швейцарии, Италии, Испании и Кипра. Основным фигурантом по делу стал генерал Ганеев, который, по мнению следствия, руководил "оборотнями". При задержании в его карманах нашли 10 тысяч долларов, а в сейфе - еще 50 тысяч, а также некоторое число необработанных алмазов.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

133. Кудрин рассказал о неразберихе в Минфине.

*** Допросы высокопоставленных чиновников В апреле 2000 года давать показания в Мосгорсуде пришлось бывшему премьер-министру Егору Гайдару, которого вызвали в суд по делу Golden Ada. Руководство компании обвиняли в незаконном вывозе из страны золота и алмазов на сумму 183 млн. долларов. Бывший председатель Центрального банка России Сергей Дубинин дважды -в июле 2003 года и в октябре 2004 года - допрашивался в Савеловском суде по так называемому делу «Аэрофлота».
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

134. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

Кстати, уголовное дело по факту умышленного банкротства банка «Саяны» было велено закрыть.
22. ВЕДУЩИЙ ЗА КАДРОМ: Ничего в этом удивительного нет. Кровавый след при дележе государственной собственности обнаруживался практически везде: в битве за нефть, газ, алмазы, за металл.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

135. Дача показаний.

Фамилии и впрямь подобрались неплохие: среди владельцев резиденций тогда числились чиновники бывшие (Андрей Козырев, Александр Лившиц, Александр Починок и Андрей Вавилов) и настоящие (главный таможенник Сергей Алмазов и спичрайтер Бориса Ельцина Людмила Пихоя).
Дата: 28.02.2006 Копия в Google

136. Медведковские мясники.

... через подконтрольный ему акционерный банк "Капитал-Экспресс", вложил часть денег своей ОПГ в экономический проект по закупке и продаже танзанитов. О танзанитах он узнал от В. Грибанова. Бывший военный переводчик ГРУ долгое время работал в ЮАР, хорошо знал не только южную, но и восточную Африку. Уйдя на пенсию, решил заняться бизнесом и привез из Танзании образцы камней, единственное месторождение которых и дало им название. Грибанов обратился к знакомым в фирму "Алмазы Россия - Саха", но те не ...
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

137. Российского экс-министра ждут американские нары.

Поскольку в одном из банков имелся счет на ее имя, швейцарские власти попросили Евгения Адамова приехать, чтобы прояснить происхождние денег.
Именно во времена правления Адамова физики-ядерщики вынуждены были открывать в бывшем номерном Арзамасе цеха по огранке алмазов и розливу кагора...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

138. Опасные связи.

В конце прошлой недели в люксембургском банке "Bangue Sella Luxembourg" по требованию израильских властей заморожены инвестиционные счета некоторых российских олигархов.
— Например, я предложил, чтобы алмазами занялась такая достойная компания, как "Алроса".
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

139. Два капитала.

"Веремеенко назначал встречи на утро, Пугачев работал по ночам" Оригинал этого материала © "Русский Forbes", август 2004 Два капитала Политика, православие, нефть, алмазы...
Но в 1991 году собственный бизнес у Пугачева появился — предприниматель зарегистрировал Северный торговый банк, подпавший под покровительство питерской мэрии (в ней тогда начинал работать будущий президент Владимир Путин).
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

140. Клиент всегда враг.

Там главный финансовый директор "Альфа-банка" - финн с внешностью блондина Тейо Панкко- убеждает клиентов в надежности банка. Скачать ролик: файл в формате MPG, 2.7 МБ Начинается все довольно мило. Панкко клянется личной чековой книжкой, что не счесть алмазов в кладовых "Альфа-Банка", что орешки не простые, в них скорлупки золотые, ядра чистый изумруд и так далее.
Дата: 23.07.2004 Копия в Google