Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Банкира осудили по мягкой ставке.

После отзыва лицензии у группы «Смоленский банк» в регионе пострадали тысячи вкладчиков, как физических, так и юридических лиц. По данным инициативной группы кредиторов ОАО «Смоленский банк», размер установленной задолженности перед кредиторами по ...
Экс-банкир признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

122. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Надлежащая оценка кредитного риска приводила к возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом кредитная организация проводила агрессивную политику по привлечению денежных средств физических лиц и не исполняла требования предписаний надзорного органа, направленных на ограничение ее деятельности», — говорилось в сообщение Банка России.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

123. Большая евразийская "стирка".

Как и в случае с GT Group, в Panasuisse присутствуют одни и те же физические лица, в основном граждане Панамы, которые руководят юридическими компаниями, зарегистрированными в разных странах.
В истории этой фирмы была и попытка уклонения от уплаты налогов при помощи взятки фининспектору, уголовное дело и условный срок для бывшего гендиректора, банкротство и перерегистрация на английскую компанию, управляемую из гонконгского офшора.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

124. Банкротство свинским образом.

... в апреле­ 2015) являются три кипрские оффшорные компании: «WILMINGTON TRADING LIMITED» (95,04%), «RAVENSWORTH TRADING LIMITED» (0,05%) и «POLEBROOK ENTERPRISES LIMITED» (0,05%), а также физическое лицо — некая Бурба Лариса Владимировна (3,96 ...
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 02.07.2015, Фото, иллюстрация: via ИА "Мосмонитор" Банкротство свинским образом Совладельцы Медведовского мясокомбината Озеровы могли вывести в офшоры миллиарды, полученные в качестве кредитов Александр ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

125. Точка G российской промышленности.

... формально входящее в «Оборонпром» и объединяющее разработчиков и изготовителей средств и систем объектовой ПВО, на деле, через цепочку «прокладок», зарегистрированных по адресам учебных заведений и шиномонтажей, принадлежит неким физическим лицам ...
Работники предприятия выступали против массовых сокращений, возможного банкротства завода, а также передачи части производства в Китай.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

126. "Интраст", который лопнул.

... вклады физических лиц", — сообщалось на сайте регулятора. Представители ЦБ обратились в Генпрокуратуру и МВД, но, похоже, бывшие руководители "ИнтрастБанка" успели подсуетиться. Они сообщили, что вся документация: кредитные досье, досье физических и ...
Конфликт вокруг банкротства банка продолжается в судах, где конкурсный управляющий — ГК "АСВ" как лев сражается за средства кредиторов.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

127. Деньги вывели по двум статьям УК.

... самого ПРБ, кредитная организация принадлежала другим физическим лицам, а также кипрской компании Ratto Holding. На данный момент, сообщили источники "Ъ", по версии следствия, основатель фонда считается организатором масштабного вывода средств вкладчиков из банка накануне отзыва у него лицензии. Как говорится в материалах расследования, Гагик Балаян, зная о серьезных проблемах в ПРБ и "осознавая неизбежность его банкротства", разработал преступную схему, руководствуясь "корыстно-низменными ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

128. Надзорный взаимозачет.

В итоге на сегодняшний день мы имеем то, что имеем: отзыв банковских лицензий превратился из чрезвычайной ситуации в рутинное дело, подорвав как у физических, так и у юридических лиц доверие к российским банкам в целом.
Но очевидно одно: если бы г-н Симановский и курируемый им надзорный департамент не допустили «пылесосных» схем и искусственных банкротств ряда крупных банков, то вряд ли бы Игорь Шувалов был столь категоричен в своих оценках нынешней ситуации на ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

129. Сергей Жидаев договорился до ареста.

Как отмечают полицейские, с 2004 по 2011 год компании, контролируемые президентом МАР, получив разрешения, начали заключать договоры долевого участия в строительстве с юридическими и физическими лицами.
Жидаев утверждал, что власти фактически довели СФК до банкротства.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

130. Сергей Пугачев взят заочно.

Учреждались эти компании различными физическими лицами — российскими резидентами, эти же лица числились руководителями компаний".
До последнего времени имя Сергея Пугачева не фигурировало ни в уголовном, ни в гражданском процессах по факту банкротства Межпромбанка.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

131. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Физические лица зачастую владеют ценным имуществом, на которое можно обратить взыскание, — отметил юрист. АСВ обратилось в МВД для приобщения сведений о займах менеджменту к материалам уголовного дела, возбужденного против бывшего предправления банка Натальи Добряковой по ч. 3 ст. 195 УК «Неправомерные действия при банкротстве».
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

132. В "Авторском телевидении" нашлись мертвые души.

Компания пыталась оспорить доначисленные ей по результатам выездной проверки почти 11,6 млн руб. налога на прибыль, 6 млн руб. НДС, 11,6 млн руб. налога на доход физических лиц, а также 11,6 млн руб. пеней и штрафов.
Ситуацию усугубляют претензии налоговиков, обвиняющих "Авторское телевидение" в использовании фирм-однодневок и настаивающих на его банкротстве.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

133. Депутату ГД и владельцу холдинга "Эстар" Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж.

Варшавского мог бы спасти закон о банкротстве физических лиц, но он до сих пор в России не принят, заключает Семченко.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

134. Спецназ бросили на поиски банкротства.

Чистая прибыль за девять месяцев 2008 года — 3,47 млн руб. По данным "СПАРК-Интерфакс", 60% завода принадлежат Росимуществу, остальные 40% — физическим лицам.
Первым допрошенным по крупномасштабной растрате оказался глава "Сигма-Консалтинг" Дмитрий Барановский Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2009 Спецназ бросили на поиски банкротства.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

135. Ответ Неманского ЦБК.

... а также физическими лицами – акционерами ЗАО «СЗЛК» Игорем и Ириной Битковыми. Считаем, что незаслуженно оскорбленные и обвиненные в коррупции и иных смертных грехах перечисленные в публикации юридические и физические лица – судьи Арбитражного суда ...
*** Неманский целлюлозно-бумажный комбинат 238710, Российская Федерация, Калининградская область, г. Неман, ул. Подгорная, д. 3. Тел.: +7 (40162) 2 29 27, 2 21 89. Официальное заявление Измышления о причинах банкротства Неманского ...
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

136. Последний поход Сабадаша.

Главное следственно управление ГУВД Санкт-Петербурга возбудило дело о неуплате налогов, и, несмотря на многочисленные попытки помешать расследованию, материалы направлены в суд. Правда, к тому времени «Ливиз» обанкротился, но есть мнение, что ответственности с конкретного физического лица это не снимает. А значит, соответствующая уголовная статья запросто может повиснуть именно на нем. Враг своих друзей Сомнительно, что коллег по алкогольному бизнесу, имевших дело с Сабадашем, его банкротство ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

137. О комитете имущественных отношений Астрахани,

за № 123, комитет имущественных отношений города Астрахани осуществлял полномочия по распоряжению муниципальным имуществом с правом передачи муниципального имущества во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, отчуждения и ...
... фонда (зданий, сооружений, встроенных, пристроенных нежилых помещений), расположенных на территории Муниципального Образования «Город Астрахань» в качестве последствий должно было иметь банкротство большинства представителей малого бизнеса ...
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

138. Теневик погиб по дороге к храму.

В начале октября на сайте compromat.ru был опубликован текст конфиденциального соглашения, якобы заключенного 26 ноября прошлого года тремя физическими лицами.
В банковском сообществе предполагают, что убийство может быть связано со скандальным банкротством банков, сопровождавшимся выводом активов на несколько миллиардов рублей.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

139. Дедушкины яйца.

Еще до официального банкротства Абрамян и Рштуни купили около 40% акций ПГБ, заплатив вместо их номинальной стоимости в 150 800 000 рублей всего 1 538. Более того, Армену Рштуни удалось провернуть еще одну операцию, позволившую ему занять практически уникальное положение. Несмотря на то, что в июле 2002 года ЦБ РФ частично запретил Первому городскому вести финансовые операции и открывать счета физическим лицам, Армен Рштуни сумел открыть в банке счет, куда был зачислен тот самый 181 млн. рублей ...
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

140. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... юридических и физических было скуплено около 70% акций общества первого выпуска (не более 2% от их общего количества). В сентябре 2002 г. в Московский арбитражный суд, а в последствии и в Абаканский городской суд, также подставными лицами были поданы ...
Технологии, разработанные в недрах группы, «работали» в делах о банкротстве как крупных московских универмагов, так и предприятий ТЭКа в регионах.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google