Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Дело BONY. Результаты вскрытия.

В феврале Берлин и Эдвардс признали себя виновными и подробно рассказали суду о содеянном; в их показаниях упоминался один лишь Депозитарно-клиринговый банк (ДКБ).
Возможно, речь идет о Венгрии, где у российского предпринимателя Семена Могилевича была компания YBM Magnex по производству магнитов (интересно, что в материалах дела фамилия Могилевича не встречается, хотя в прошлом году газеты считали его чуть ли ...
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

122. Ленинская ОПГ.

"Ленинцы" развивают бурную "деятельность" не только в Москве, но и в России, а в последнее время в Европе и Америке, имеют устойчивые связи с мафиозными кланами Италии, Швейцарии, США, Венгрии и Израиля. В г. Москве имеют устойчивые деловые интересы с фирмами: - "Новый Московский Банк" - ЧОП "Блик-Секьюрити" - "Ассоциация по защите конституционных прав и свобод граждан" - Благотворительный фонд социальной реабилитации заключенных "Возрождение" (один из инициаторов создания "Толик-Красноярский").
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

123. Неприкасаемый МИБ.

Договаривающимися сторонами в этом соглашении являются правительства Болгарии, Венгрии, Вьетнама, ГДР, Кубы, Монголии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Это весь социалистический блок. Казалось бы, что тут такого: страны – члены СЭВ создают банк для ускорения работы друг с другом. Но... В статье 3 «Соглашения...» речь идёт об уставном капитале банка. Цитируем: «Уставный капитал банка определяется в сумме 1 млрд.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

124. Блеф.

... прокуратуру Швейцарии возбудил платеж одного миллиона долларов в декабре 1995 г. Деньги ушли фирме "Триндо Инвестмент Холдинг Лимитед" на счет в банке "Central European International Bank Ltd" в Будапеште. С легкой руки главного свидетеля поначалу считалось, что деньги предназначались на оплату расходов семьи президента Ельцина во время его визита в Венгрию. Расследование в прокуратуре Швейцарии показало, что это не так. В январе 1998 г. счет был окончательно закрыт по требованию банка ...
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

125. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

А они затем переправят их за границу — в Польшу, Венгрию, Румынию и так далее».
Здешний филиал CNTC, Zimbabwe Tian Ze Tobacco (Pvt), обязан платить фермерам через Центральный банк — частью в долларах, частью в местной «квазивалюте».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

126. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

С 2007 года работала начальник отдела методологии формирования уставного капитала Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
В 2007 году проходила практику в посольстве России в Венгрии.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

127. Бригада смерти.

У следствия есть информация, что люди Пылева в Венгрии даже готовили покушение на «авторитетного» бизнесмена Сергея Михайлова, которому один из Осиных финансистов задолжал $10 млн. Деньги, которые вращались вокруг группировки Буторина, были ...
«Из показаний следует, что $10 млн Лернером внесены в уставный капитал созданной им компании ПРИФК, $46 млн использованы для увеличения уставного капитала Независимого профсоюзного банка на территории Турецкой республики Северного Кипра, после чего ...
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

128. Рай на земле.

... должен поставить в Венгрию 225 миллиардов кубических метров газа. Это очень много! Умножьте эту цифру на 50 долларов (это средняя цена одной тысячи кубометров газа на мировом рынке) и разделите на 1000. Больше 10 миллиардов долларов получается. Так вот, Газпром" отдал венгерский участок своей деятельности компании "Панрусгаз" во главе с Михаилом Рахимкуловым. Со стороны венгров партнерами выступила газовая монополия МOL. Кроме того, в проекте участвовал (и участвует) банк Аtalanos Еrtekforgalmi ...
Дата: 15.06.2001 Копия в Google

129. "Бизнес по-русски" губернатора Руцкого.

В качестве реквизитов заемщика указаны адрес, идентификационный номер и номер расчетного счета администрации Курской обл. Тем самым было нарушено Положение о комитете по финансам, согласно которому функция получения кредитов в коммерческих банках ...
... меркантильные интересы – протаскивать через Областную думу очередные авантюрные проекты, вроде поставок зерна в Курскую область из Венгрии (даже по самым скромным оценкам, экономический ущерб для бюджета области будет не меньшим, чем от привлечения ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

130. Сергей Михайлов, он же Михась.

Имея уже три гражданства - российское, израильское и коста-риканское, - он проживает и владеет недвижимостью в Австрии, а деньги держит в швейцарских банках.
Немалую часть отмытых средств Михась и Япончик инвестировали в один из столичных ночных клубов, а также в развитие сети проституции в Венгрии и Чехии.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

131. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Сидя рядом с президентом РЖД Владимиром Якуниным президентом РЖД на тот момент, близким другом Владимира Путина, Кантор приводил подробные примеры современных неонацистов — партии «Золотая заря» в Греции в 2020 году признана греческим судом преступной организациейи «Йоббик» в Венгрии. Упоминались также французский Национальный фронт в то же самое время получивший кредит от российского банка, голландская Партия свободы, Австрийская партия свободы, бельгийская партия «Фламандский интерес ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

132. Олег Ковалев "реинвестировал" в Венгрию и Хорватию.

Как ранее сообщала прокуратура, ущерб ВЭБу оценили в 1,3 млрд руб. Кроме того, по информации областного УФСБ, по расчетным счетам компаний-однодневок осуществлялись финансовые операции транзитного характера в Венгрию и Хорватию. В 2009 году Олег Ковалев предоставил сотруднику банка фиктивные документы о покупке оборудования для завода на сумму в размере почти 92 млн руб. А общий ущерб от деятельности господина Ковалева, по мнению правоохранителей, составил 5 млрд руб. На данный момент завод ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

133. Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию.

Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию Воронежского адвоката искали через Интерпол за организацию убийства "обнальщика", бывшего чекиста Константина Васильева Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.10.2018, Убийство бывшего ...
На корпоративных мероприятиях банка подполковник даже сидел в президиуме.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

134. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Во-первых, они использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Сюда относятся 14 австрийских компаний, 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 прочих фирм, зарегистрированных на Кипре, Сейшельских островах, в Германии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

135. За что платила Emfesz.

Представитель банка Гордон Эндрейд не смог вчера это прокомментировать. «Бюро ведет процесс против Иштвана Гоци по подозрению в присвоении имущества, в интересах следствия мы не можем предоставить еще информацию», — заявил «Ведомостям» представитель Национального бюро расследований Венгрии.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

136. Top-720 ("Финанс").

Оборот компании в 2005 году составил $1,6 млрд 30,2 1050 49 АНДРЕЙ КОСОГОВ 1961 В мае 2005 года Андрей Косогов, один из основателей «Альфа-групп», курировавший инвестиционный бизнес Альфа-банка, ушел из банка с целью создания собственной ...
В течение почти 10 лет работал в Венгрии на совместном предприятии «Газпрома» и местного концерна 1,0 35 720 БОРИС ХАИТ 1951 Президент страховой группы «Спасские ворота».
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

137. ООО "Мафия и террористы".

Отделом банка управляла член солнцевской мафии Наташа Кагаловская.
В Венгрии, где находится одна из его квартир, его зовут Szewa bacsi (дядя Сева).
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

138. Меченая власть. Спецномера.

В основной своей массе принадлежат "частникам", банкам, Фондам.
... 074 - Эквадор 075 - Эфиопия 076 - Ангола 077 - Заир 078 - Колумбия 079 - Камерун 080 - Гвинея-Бисау 081 - Португалия 082 - Болгария 083 - Венгрия 084 - Вьетнам 085 - нет 086 - Польша 087 - КНДР 088 - Куба 089 - Монголия 090 - Китай 091 - Румыния 092 ...
Дата: 25.06.2003 Копия в Google

139. Золотые магниты Семена Могилевича.

Тогда в банке был обнаружен счет некоей компании Benex, через который, по мнению американских следователей, отмывались деньги русской мафии.
Там он «раскручивается» всерьез: открывает десятки фирм, причем не только в Венгрии, берет под контроль местных украинских бандитов. Интересы Могилевича распространяются не только на Венгрию, Украину и Россию - подконтрольные ему фирмы открываются в ...
Дата: 28.04.2003 Копия в Google

140. Начался суд над Голдовским.

Часть денег вспоследсвии была 'отмыта' за рубежом через иностранные банки, а часть потрачена на приобретение акций двух нефтехимических предприятий Венгрии.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google