Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Путь "черного" Вдовина,

Зато когда М2М фактически оказался пуст, Центробанк, наконец, решается исполнить свой долг — очистить систему от недобросовестного банка.
Он успел «засветиться» в АКБ «Азиа-Траст», КБ «Экспобанк», АКБ «Московский деловой мир» (МДМ) и ООО «Европейско-Азиатский кредитный банк», М2М прайвет банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

122. Большая евразийская "стирка".

... который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка из Лондона и Москвы ...
В 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project, крупнейшее объединение исследователей и журналистов, расследующих преступления в Восточной Европе, опубликовало отчет о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

123. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... из Волоколамского района ездили в Москву, митинговали у Кремля, но все в пустую. Казалось бы, поселяне сами виноваты, зачем послушали рассказы заезжих бойких перекупщиков, зачем продавали свои паи из расчета по 500 долларов за гектар, да еще и торопились, в очередях стояли. Кстати, когда через три года заветные 500 долларов стал стоить уже не гектар, а всего 1 сотка рядом с Новорижским шоссе, многие одумались, пытались судиться, но безрезультатно. Банк «Визави» ликвидирован, а сделки заключались ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

124. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Вырученные средства переводились в офшоры через подставные компании и эстонские банки. — Врезка К.ру] *** Хакеры монетизировали инсайд Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2015, Биржевой союз хакеров и брокеров, Фото: Bloomberg Александр Силонов Виталий Корчевский (слева) Власти США во вторник предъявили обвинения в мошенничестве группе биржевых трейдеров и компьютерных хакеров. Обвиняемые, как утверждается, проникали в компьютерные системы новостных агентств, публикующих сведения о ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

125. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

... Семина Рафик Загрутдинов, ныне работающий первым заместителем руководителя департамента строительства Москвы. Управлением занималась близкая к Семину сервейинговая компания «Единая арендная система», а сама недвижимость в итоге стала основой его ...
За пару лет Семину удалось скопить внушительный земельный банк в 25 000 га. Судя по материалам арбитражных дел, досталась земля экс-чиновнику не очень дорого.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

126. Деньги, банки и футбол.

Не до футбола ему, когда есть такой, практический, карманный банк с такими опытными деловыми партнерами.
Но заинтересовавшись столь необычным для гигантской Москвы стечением обстоятельств, я обнаружил, что на гражданина Саушкина зарегистрировано, не много ни мало, более двадцати различных компаний.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

127. Альфа-блогер.

"Полученные денежные средства будут перечислены ОАО "Альфа— банк" и Михаилом Маратовичем Фридманом на благотворительные цели", — отмечается в документе. Главный редактор "Известий" Александр Потапов назвал иск "рабочим моментом", никакого беспокойства в связи с разбирательством у руководства газеты нет, сообщает "Эхо Москвы".
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

128. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Оригинал этого материала © igolkin, 25.03.2013, Фото: inexo.ru Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать Представитель губернатора Санкт-Петербурга в Москве пытается похитить долю своего делового партнера Эдуард Левин Николай Буханцов Похоже ...
Когда все, что "нажито непосильным трудом" — за границей Конечно, избавляться от счетов в зарубежных банках, миноритарных или портфельных пакетов акций зарубежных компаний — неприятно.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

129. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... ГУВД Москвы, "неординарные меры" Дмитрий Васильчук Небольшой и малозаметный банкротящийся банк «Холдинг-Кредит» стал вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, пропустив вперед лишь печально известный «АМТ Банк»: за ...
... банка Владислав Черников настолько обнаглел от безнаказанности, что распространил в СМИ «открытое письмо», обвинив в трагедии простых вкладчиков налоговую инспекцию, и дал несколько интервью в деловых СМИ. По его версии, банкротства банка можно было ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

130. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Судя по всему, система банковского надзора и регулирования ЦБ РФ находится в глубоком кризисе и парализована коррупцией", — куда более категоричен в своих оценках старший аналитик ИК "Риком-Траст" Владислав Жуковский. Он напоминает про спешную отставку первого зампреда ЦБ Геннадия Меликьяна, вынужденного уйти с поста главного контролера банковского сектора после целой череды громких коррупционных скандалов вокруг Банка Москвы, Межпромбанка, банка "Славянский", банка "ВЕФК", Петрофф-банка ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

131. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

... президент адвокатской палаты г.Москвы, руководитель кафедры адвокатуры в Правовом университете при Институте государства и права РАН, вице-президент Международного союза(содружества) адвокатов Система судебно-правоохранительных органов Активность по ...
Так что скоро подписант В. Гриб предложит Елене Анатольевне деловой обед…
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

132. "Гениальная находка Путина", — Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации.

Некоторые из них действовали, публично прикрываясь именем Медведева, — например, Игорь Юсуфов, когда вел переговоры о покупке акций Банка Москвы у Андрея Бородина.
... функционирования российской экономики и финансовой системы. Все их выплескивающиеся на публику конфликты с "душителями демократии" никогда не носили идеологического характера, оставаясь деловыми разборками враждующих группировок внутри разветвленного ...
Дата: 05.05.2012 Копия в Google

133. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

После визита в Москву Эндрю Смулян дважды встречался с тайными агентами DEA. Как выяснилось из аудиозаписей переговоров, деловых партнеров не смутили даже явные нестыковки в легенде фальшивых повстанцев.
Как утверждают свидетели, российский бизнесмен не только согласился продать крупную партию оружия, включая переносные зенитные комплексы "Игла", но и предложил боевикам купить банк в одной из стран СНГ. [...] Согласно плану, разработанному DEA в ...
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

134. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

... бизнесменов, переехавших в Москву вслед за Анатолием Сердюковым, наиболее известны генеральный директор ЗАО «Ниеншанц» Николай Тамодин, назначенный генеральным директором контролируемого министерством обороны и отвечающего за системы связи ОАО ...
Мебельная фабрика «Ладога», по данным газеты «Деловой Петербург», принадлежала представителям так называемого «тамбовского» сообщества — братьям Вячеславу (застрелен в 2003 г. на Кипре) и Сергею Шевченко (осужден за вымогательство).
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

135. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Это касается и доли Бородина, и того, что происходит с долей правительства Москвы. Абсолютно непрозрачная система". — Врезка К.ру] *** Кредит в $1,1 млрд структурам Виталия Юсуфова, направленный на покупку акций Банка Москвы, был одобрен Андреем ...
... К.ру] ["Деловой Петербург", 12.04.2011, "Президента Банка Москвы в суде лишили должности": "Должен был быть аукцион, на котором доля государства в лице правительства Москвы должна была быть продана. Вместо аукциона появился отдельно взятый банк в ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

136. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

... управления Административно-управленческого аппарата по производству ОГУП «Региональный деловой центр Томской области». С 2004 по 2007 годы работал заместителем директора по материально-техническому снабжению ОАО «Томские коммунальные системы ...
В 2004 году получила лицензию нотариуса в г. Москве.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

137. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

... или швейцарские Альпы, а Москва, то есть направился Доев в тот самый «Центрэнергогаз». Заметим, что в совете директоров вышеупомянутого банка были помимо Доева Сергей Палкин, Игорь Снегуров и Юрий Лач. Доли собственности в банке принадлежат также ...
Кто виноват, а кто нет — будет разбираться, надо полагать, следствие, но данная картина по меньшей мере говорит об одном: сработавшаяся в Питере группа деловых людей чудесным образом устроилась на ответственные посты в структуре «Газпрома», где, как ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

138. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Интервью «Деловому Петербургу», февраль 2009 года Биография. Родился 16 декабря 1959 года в Москве. После окончания МГИМО (1982-й) работал в Институте экономики мировой социалистической системы.
В декабре компания получила трехлетний синдицированный кредит от иностранных банков на $280 млн и шестимесячный кредит на €400 млн на оплату первого транша в сделке по покупке 49% нефтеперерабатывающего комплекса ISAB в Италии.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

139. Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость.

ЗАО «Северсталь-групп» Алексея Мордашова является акционером банка «Россия» - 7.15 % («Деловой Петербург», 13.01.2006). Малов Евгений Иванович - на 2003 год акционер банка «Россия».
Строительный Петров Сыну арестованного в Испании Геннадия Петрова (на фото) принадлежит половина Петербурга и элитная недвижимость в Москве и Сочи Девять месяцев назад испанская полиция арестовала знаменитых питерских авторитетов Александра Малышева ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

140. Омская область – восемнадцать лет без права переписки.

Эти события, подобно двум кораблям, вновь спущенным на воду, вызвали огромные волны, хорошо встряхнувшие сложившуюся ранее систему власти.
... является добровольное желание Валерия Ойфа освободить место в Совете Федераций, такое место может освободиться только для одной персоны – для Леонида Полежаева, который, внезапно взяв отпуск, находился в это время в Москве в качестве частного лица ...
Дата: 06.07.2008 Копия в Google