Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке Сколотить состояние в 1,2 млрд руб. экс-сотруднику "банковского" отдела ФСБ помог теневой бенефициар обнальных банков Дмитрий Рубинов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2022, Теневик ...
Во время расследования уголовного дела попали под арест также сбережения семьи — $6,7 млн, 4,1 млн руб., €32 тыс. и небольшая коллекция юбилейных монет и сувенирных медалей, а общая стоимость подлежащего национализации имущества, по версии ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

122. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Морарь, как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, по просьбе олигарха Владимира Плахотнюка открыл уголовное дело, чтобы защитить подозреваемых в краже из молдавских банков 1 млрд долл.
О нем говорили в ЕС. Кишинев заверял Брюссель в том, что деньги, украденные в том числе и у пенсионеров, хранивших свои сбережения на банковских депозитах, будут найдены и возвращены.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

123. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

«Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов», — комментировали тогда в пресс-службе банка.
По их мнению, Е4 также предоставляла другим компаниям займы без надлежащего обеспечения и отказывалась взыскивать дебиторскую задолженность с «дружественных» компаний «с целью сбережения активов у аффилированных лиц и их сокрытия от кредиторов».
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

124. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

Подруги офицера, которого уже называют главным коррупционером страны, заявляли о законности получения квартир: якобы они приобретались на деньги родителей, личные сбережения или были получены в подарок.
... хранил у себя "обналиченные деньги банков", которые выводились со счетов, а сами банки банкротились. "По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

125. Кержаков разыграл хищение.

В рамках следствия провели очную ставку между Александром Кержаковым и бывшим сотрудником банка Владимиром Багаевым.
330 миллионов — это, безусловно, не все сбережения Кержакова, но чувствительная для него сумма, которая значительно превышает его годовой заработок в «Зените».
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

126. Как спасти банк "Траст"?

Эксперты отмечают, что активно привлекая физических лиц нереальными (по мнению ЦБ РФ) процентами по вкладам, акционеры «Траста» пытаются создать «живой защитный барьер», который, при наступлении скорого коллапса, позволил бы шантажировать государство, заставляя его войти в свой капитал и тем самым не допустить волнений граждан, рискующих потерять свои сбережения. Тем не менее, опыт ряда крупнейших американских и нескольких российских банков показывает, что даже в условиях пика экономического ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

127. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

И надо ж быть такому совпадению, что некий Шишкин А.Г. 1960 г. р. был лидером кемеровской ОПГ, которая входила в крупнейшую московскую – солнцевскую ОПГ. Депутат Вадим Варшавский Некий осведомленный юзер рассказал в интернете, что Шишкин-бандит поднаторел в делах обналичивания денежных средств через фирмы-однодневки и вывода их за пределы России через подконтрольный себе банк ООО «РМБ». Любопытно, что Шишкин-депутат держит в этом банке все свои сбережения.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

128. Алесей Пичугин - "крестный отец" семьи Гориных.

В ходе расследования данного уголовного дела установлено: В 1996 году Горин С. В. познакомился с жителем г. Москвы Пичугиным Алексеем, который работал начальником службы внутренней безопасности сначала банка «Менатеп», затем нефтяной компании «Юкос».
Для них Горин стал тамбовским Мавроди, основавшим финансовую пирамиду — компанию «Алгоритм», которая после неминуемого краха лишила доверчивых вкладчиков последних сбережений.
Дата: 19.03.2005 Копия в Google

129. США начинают давить на прибалтийские банки.

Российские спецслужбы не раз заявляли, что в латвийских банках хранятся сбережения полевых командиров из Чечни, а также через эти банки ведется финансирование их террористической деятельности на территории России. На днях на встрече с журналистами из стран Балтии спецпредставитель президента РФ по вопросам борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью Анатолий Сафонов, заявил, что "в латвийских банках отмываются криминальные деньги".
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

130. Великий Дуче.

... нечто иное - коммерческий банк. Как и многие другие, в 1989 году банк "Столичный" (в дальнейшем Столичный банк сбережений, или СБС; после поглощения Агропромбанка в 1996 году получил довесок "Агро" в своем названии) начинал свою жизнь с одной комнаты и нескольких сотрудников. "Столичный" создавался как городской банк, без привлечения бюджетных средств или госкредитов, без капитализации влияния и связей каких-либо могущественных лиц из отраслевых ведомств. Поначалу банк работал с упорством ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

131. Дагестанская ОПГ (I).

Наблюдатели сходятся во мнении, что восстановление рынка МБК пойдет, скорее всего, именно таким путем - путем возобновления операций в узких "кружках" банков, хорошо знающих друг друга. Подтверждением этого служит и сообщение, полученное нами вчера из МБО "Оргбанк". Представители Оргбанка проинформировали "Ъ", что операции по МБК не прекращались в группе банков, в которую входят Кредо-банк, Московский индустриальный банк, Межэкономсбербанк, Мост-банк, Промстройбанк, Столичный банкъ сбережений.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

132. Потерянные миллионы.

... группировками за контроль над мощными финансовыми потоками, связанными с добычей газа, алмазов, экспортом алюминия и вооружений, движением капиталов на фондовом рынке, привлечением средств населения в экономику, деятельностью Центрального банка ...
В письме Р. Орехова президенту, доказывающем целесообразность создания Почта-банка, подтвергалось сомнению сохранение монопольных позиций государственного Сбербанка на рынке привлечения сбережений населения.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

133. Мосты Гусинского.

Весьма холодно воспринимают попытки "Моста" возобновить свое былое влияние на финансовом рынке, к примеру, "Столичный банк сбережений" и "Инкомбанк".
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

134. Финансы Лужкова

М. Ходорковский входит в Совет представителей уполномоченных банков при мэре Москвы, созданный в 1994 г. (председатель Совета - В.Гусинский). По словам зам. руководителя Департамента финансов правительства Москвы В.Ширяева, "Менатеп" много и эффективно работал (и продолжает работать) со строительным и инвестиционным комплексами Москвы. Среди основных опорных банков "Московской группы" числится и "Столичный банк сбережений" - СБС. Президент СБС А. Смоленский всегда стремился заручиться ... Копия в Google

135. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

Окончив юридический факультет, Байден взял кредит в банке, финансировавшем предприятие его отца, и открыл собственную юридическую фирму в центре Уилмингтона, штат Делавэр.
— Если посмотреть на налоговые декларации семьи Байден, вы увидите пару, которая за свою жизнь накопила кое-какое имущество вроде пенсионных сбережений, страхования жизни, кое-каких других сбережений.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

136. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Когда Семигин стал депутатом от КПРФ, то задекларировал сбережения на полмиллиарда рублей и 90% акций компании "Русимпорт-М".
На деле же тяжбы банка с Семигиным продолжались ещё много лет. Вокруг Геннадия Семигина всегда долги.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

137. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

... в ОАЭ. Масимов никогда не являлся представителем титульной нации, он не казах, именно поэтому на него, как и на олигарха-корейца Владимира Кима, пал выбор Назарбаева, не привыкшего доверять сбережение своих личных средств казначеям-казахам ...
Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

138. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
По словам Саймаити и других источников, Абдурахеман был «коллектором», который регулярно собирал сбережения других торговцев для перевозки за границу.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

139. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

Эта информация почти не поддается проверке, поскольку сбережения патриарх предпочитал хранить в швейцарских банках, откуда лишь в последние годы они были частично переведены в Австрию и Италию (вероятно, под гарантии Ватикана).
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

140. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Тысячи вкладчиков, многие из которых потеряли все свои сбережения, вышли на улицу и потребовали немедленной отставки руководства республики. Результатом этих событий стали арест 3 марта 2017 года председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, отставка 30 марта 2017 года руководителя Национального Банка Республики Татарстан Мидхата Шагиахметова, а также увольнение 3 апреля 2017 года премьер-министра республики Татарстан Ильдара Халикова, который одновременно занимал должность председателя ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google