Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Как слить "БайкалБанк".

... с одной и той же целью: покупка квартир и прочей недвижимости в ЖК “Европа” в Улан-Удэ. Однако ни одной квартиры эти заемщики не купили. Выяснилось, что деньги, взятые ими в кредит, были направлены на счета ООО “Биллинг-Центр” — фирмы, контролируемой ...
И все же векселя на сумму более 600 миллионов рублей с ведома Егорова оказались выведены с баланса банка.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

122. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

Выведенные средства не шли на счета Степанова, это известно, но вообще отследить вывод больших денег крайне сложно — это все равно что отследить воду из конкретного ручейка после того, как она попала в реку, а затем в море.
И это меня тронуло, особенно после запретов фильма в Европе, после ушатов грязи, которые вылились на меня в России…
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

123. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Откуда деньги?
Любому предпринимателю известно, что мало суметь вывести свои доходы в оффшоры.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

124. Околофутбольная "кормушка" Каманчи.

... Катанаев: "За пару недель до получения нами билетов, Каманча предложил мне слить пару тысяч барыгам и заработать денег": Иван «Комбат» Катанаев спустя 5 лет после отлучения от фанатского движения московского «Спартака» решил поделиться воспоминаниями ...
Проводили титаническую работу и наши движи реально были в топе не просто России, но и всей Европы!
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

125. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Учитывая то, как в США пристально относятся к финансовым потокам из Восточной Европы (не говоря уж о «грязных» деньгах), существование такого канала под «носом» американских спецслужб было невозможно.
... сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорилось в заявлении ЦБ РФ. Кавджарадзе предвидел такой итог и в августе 2007 года вывел все свои структуры из акционеров банка, полностью передав его Евгению Двоскину и Ивану Мязину ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

126. По Ханукаеву лагерь плачет.

... договора осуществил земляные работы на сумму 18 млн рублей, но деньги так и не получил. Правда, арбитражный суд вынес решение о взыскании долга, однако – вот незадача! – вдруг оказалось, что активы ООО «Поле Сервис» выведены, брать с него нечего ...
Кстати, номер, по которому он согласился связаться, оказался зарегистрирован на мобильного оператора, предоставляющего услуги только в Европе. Но то ли часовые пояса Подмосковья и стран Европы не очень совпадают, то ли помехи в связи виноваты, но ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

127. Под Блаттером закачалась кормушка.

... в противном случае ассоциация передала бы ЮАР на поддержку мундиаля, были тремя переводами перечислены на счет CFU. Уже с него Уорнер вывел деньги, но Блейзер в итоге получил от него лишь $753 500. Как рассказали WSJ бывшие и нынешние чиновники FIFA ...
Что могут предложить ФИФА Европа или США?
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

128. Крымкэш.

... возможно, самой крупной операции по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе. Журналисты назвали эту операцию «Ландроматом». Эта схема работала с 2011 по 2014 годы, она позволила преступникам вывести из России в Молдову, а затем в Латвию около ...
... газета", 01.06.2015, Фото: "Профиль" Крымкэш Евгений Журавлев Евгений Двоскин Некоторые российские банкиры, пришедшие в Крым после того, как полуостров вошел в состав России, более известны своим участием в отмывании денег, чем банковским бизнесом ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

129. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

4) Уголовное дело по факту предумышленного банкротства компании «Новгородэнергосбыт» ст.196. Имущество в сумме 1,5 млрд руб. было выведено по указанию Шандаловых в пользу компании «Прайм Марк Управление Активами» через договор доверительного ...
Мало кто знает, что именно тихая и в чем-то «провинциальная» Австрия в первой половине 2000-х годов стала основным перевалочным пунктом в Европе для т.н. «чеченских беженцев», значительная часть из которых так и осела там, пополнив статистику ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

130. Геи отсосали у Шефлера на $450 тыс.

После того как скандальный закон привел к бойкоту русской водки в США и странах Европы, производитель водки Stolichnaya пожертвовал 300 тыс. долл.
Официальный сайт фонда поясняет, что собранные деньги будут направлены «напрямую и немедленно» российским ЛГБТ-организациям и активистам «для передовой борьбы за права меньшинств».
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

131. Виталий Кличко любит сниматься и снимать.

«Только так мы свергнем лживую власть и осилим путь в Европу!», — отметили взломщики. Публикация переписки отца троих детей вывела его из себя.
В результате желание обзавестись новыми пассиями заставило политика опуститься до уровня съема девушек за деньги.
Дата: 29.11.2013 Копия в Google

132. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Это не первое расследование в Европе в отношении Реймана. В 2011 г. прокуратура Франкфурта-на-Майне тоже подозревала бывшего министра в отмывании денег ($150 млн).
Будучи министром связи, вывел в офшоры более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 18.10.2013, Фото: "Ведомости" Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег Анастасия ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

133. Юрист без страха и морали.

Предприниматели открыто обвиняют его в мошенничестве, жалуясь практически на одно и то же: бывший правоохранитель мошенническим путем получил от них деньги, пытается надавить на пострадавших с помощью бывших коллег и не допустить возбуждения ...
Компания имела крупную задолженность перед энергетиками и вывела активы перед процедурой банкротства.
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

134. Острова раскрытых сокровищ.

Среди них американские врачи, представители среднего класса из Греции, родственники диктаторов, мошенники с Уолл-стрит, миллиардеры из Восточной Европы и Индонезии и российские топ-менеджеры из компаний оборонной промышленности и госструктур.
Финансовые регуляторы Британских Виргинских островов обнаружили, что с 2003 по 2008 годы CTL постоянно нарушала законы островов об отмывании денег: CTL не проверяла документы и бэкграунд своих клиентов.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

135. Роберт Мугабе отметил 89-летие 89-килограммовым тортом.

[Лента.Ру, 03.03.2012, "Президент Зимбабве потратил 600 тысяч долларов на 89-летие": Откуда именно поступили эти деньги, не уточняется.
В 2009 году местная валюта, зимбабвийский доллар, была выведена из обращения.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

136. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

У «Газпрома» было 10% своих акций, и ему отчаянно требовались деньги, чтобы финансировать трубопровод Ямал — Европа.
«Фонд провел расследование и заявил, что в 1996–1999 годах из «Газпрома» были «выведены» активы, сопоставимые по запасам с государством Кувейт и составлявшие 9,65% запасов самого концерна», — говорит представитель Hermitage.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

137. Непойманный Пойманов.

... этого материала © "Компания", 23.03.2012, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Компания" Непойманный Пойманов Сергей Павлов Сергей Пойманов (слева) Можно ли взять многомиллиардный кредит у крупнейшего банка Восточной Европы и отказаться от его погашения ...
За 48% акций компании Пойманов заплатил около 5,1 млрд руб. Деньги пришлось занимать у Сбербанка под личные гарантии и залог этих же акций.
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

138. Профсоюзная чернуха Николая Грамматикова.

А значит, за закачанные в ПСФТ иностранцами деньги Грамматикову рано или поздно придётся отчитаться. Впрочем, речь сейчас не только и не столько о деньгах обведённых вокруг пальца европейцев. Деятельность ПСФТ может нанести российскому спорту урон, который трудно будет измерить цифрами с множеством нулей. Речь идёт о репутации России за рубежом. Ведь наличие авантюристов во главе главного футбольного профсоюза и неспособность правоохранительных органов вывести их на чистую воду — прямой урон ...
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

139. Ловушка для инвестора.

Спустя год обнаружилось, что под видом «подрядных организаций» скрываются фирмы-однодневки, смета строительных работ значительно превышает их рыночную стоимость, само строительство практически не ведется, а деньги выведены, обналичены и исчезли в ...
... инвестиций и говорил про комфорт для инвесторов владельцы российской дистрибуторской группы «Кайрос» Юрий Корзников и Алексей Абрамов разрабатывали очередную схему как «кинуть» дочерний банк крупнейшего в Европе финансового консорциума BNP Paribas ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

140. Кто "украл" Курский вокзал.

При этом у «Инфотриумфа» есть договор процентного займа с Mirax Group и соответствующее соглашение с РЖД о возврате вложенных в модернизацию вокзала денег в 2014 году. Сергей Полонский начал оказывать давление с целью отобрать у меня «Инфотриумф». Опасаясь подобного развития событий, я решил продать этот актив сторонним инвесторам. Переговоры длились около двух месяцев, и в итоге компания была продана инвесторам из Восточной Европы.
Дата: 06.06.2011 Копия в Google