Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Незадекларированный Дубай.

«Кинаханская организованная преступная группировка» (КОПГ) уже много лет орудует в Ирландии, Великобритании, Испании и ОАЭ. Суды в Ирландии и Великобритании постановили, что бандиты замешаны в международной торговле наркотиками и огнестрельным оружием, а также отмывании денег. В прошлом месяце Минфин США ввел санкции против Кинахана и других членов группировки, отметив, что «Дубай зачастую играет роль вспомогательного центра в незаконной деятельности КОПГ».
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

122. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Несколько представителей управляющих компаний на условиях анонимности рассказали «Проекту», что местные власти якобы просили их оформлять платежи через этот центр.
В итоге выяснилось, что фанатская группировка ярославского ФК «Шинник» оставляла послание другой группировке и этой надписи уже много лет, вспоминает региональный политик.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

123. ЗАО Партия.

Позже, в 2014 году, в соучастии в убийстве признается бывший помощник Жириновского и депутат Госдумы Михаил Глущенко, он же Миша Хохол, связанный с тамбовской преступной группировкой.
В других случаях оплата происходит переводом пожертвований в одну из близких к партии структур — Российский союз свободной молодежи, Центр поддержки молодежных инициатив и Фонд поддержки безработной молодежи, рассказывает человек, близкий к ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

124. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

... организованных преступных группировок». Вскоре после этого компанию Широковой лишили аккредитации; несколько ГСС действительно передали все той же УРОС. Связаться с Сулоевым «Медузе» не удалось. Учредителями УРОС выступили компании «Горбрус» и «Ритус-Сервис» — их создали несколько выходцев из подмосковных Люберец, которые в 1990-х владели в Балашихе ликероводочным заводом, рынком, торговым центром, крематорием и кладбищем (Сулоев также был совладельцем нескольких их торговых центров в Балашихе ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

125. Как заВАЛили Деда Хасана.

... via "Коммерсант", LifeNews.Ru, Иллюстрация: "Московский Комсомолец" Убит при исполнении Сергей Канев Аслан Усоян (Дед Хасан) (в центре в нижнем ряду) Возле своего «офиса» в ресторане «Княжеская усадьба» с третьей попытки убит самый влиятельный вор в ...
Группировка Джаниева контролировала Черкизовский рынок, но, когда его закрыли, Ровшан лишился жирного куска и стал претендовать на сферы влияния Деда Хасана и его соперника Таро.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

126. "Специфический субъект" российского права.

Я главнее Алханова!" Оригинал этого материала © Esquire, 08.08.2011, Фото: "Коммерсант" Кавказские борзые Записала Светлана Рейтер Рамзан Кадыров (в центре) Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин рассказывает, как в Чечне исчезают люди и ...
Не обеспечивают — иди в ВОГОиП (временная оперативная группировка органов и подразделений МВД РФ. — Esquire), там отказывают — пиши рапорт на имя Нургалиева».
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

127. Вылетел с ветерком.

Как утверждал экс-премьер Усенов, именно Жаныш Бакиев, сидя в Белом доме, давал команду стрелять в митингующих оппозиционеров в центре Бишкека.
Кстати, в связи с увольнением Ушакова некоторые эксперты говорят о разгроме «карельской группировки» силовиков.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

128. Расстрел Деда Хасана.

"Авторитет" был тяжело ранен вечером в минувший четверг в центре Москвы. Следствие сообщило, что приоритетной версией покушения является "возможная криминальная деятельность" Деда Хасана, а оперативники убеждены, что преступление связано с противостоянием криминальных кланов Деда Хасана и другого вора в законе Тариэла Ониани (Таро). Последний крупный конфликт между ними, по данным источников "Ъ", был связан с попыткой стоящих за Таро грузинских группировок взять под контроль землю, на которой ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

129. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

По просьбе Трепашкина наша первая встреча состоялась в переполненном кафе в центре Москвы.
"В деле за делом было своего рода смешение", говорил он. "Сначал находишь мафию, работающую с террористическими группировками.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

130. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.

Организованные группировки Крупнейшие государственные компании можно разделить на несколько групп.
«Красный Октябрь», производящий более 700 000 тонн стали в год, – первый претендент на создание основы госхолдинга, так как находится в центре России и традиционно выполняет военные заказы.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

131. Скелет из славянского шкафа.

... российскими оргпреступными группировками и… представителями Администрации президента РФ. «Три кита» и администрация президента Это многострадальное дело, о котором «Новая газета» пишет уже несколько лет, связано не только и не столько с контрабандой мебели, поступавшей в магазины «Гранд» и «Три кита», но и с отмыванием денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», и, ко всему прочему, каким-то странным образом интересы его фигурантов пересекаются с интересами тех, кто торгует оружием. В центре внимания — три ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

132. Личное досье

В итоге за очень короткое время он подчинил себе лидеров всех преступных группировок края, а через них не только мелкие коммерческие структуры, но и промышленные гиганты.
В ответ представители администрации заявили, что они получали противоречивые указания из центра о направленности денег и поэтому самостоятельно распределили поступившие средства.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

133. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

О причастности Матраимова к покушению на руководителей Кыргызстана стало известно после того, как 22 марта сотрудники ГКНБ задержали пятерых граждан Азербайджана, входящих в транснациональную организованную преступную группировку.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

134. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

У одного из акционеров банка Сергея Кононова, бизнес-партнера бывшего зятя Бориса Ельцина Леонида Дьяченко, мы нашли роскошные апартаменты в центре Лондона.
Европа», еще до отзыва лицензии был трудоустроен бывший сотрудник милиции Виктор Аверин, член так называемой группировки «поджигателей банков».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

135. Организованная правящая группировка Jysan.

Организованная правящая группировка Jysan Список казахстанских клептократов для британских санкций Оригинал этого материала © "Ведомости Казахстана", 13.02.2022, Как группа "Jusan" подставила всю казахстанскую псевдоэлиту, Фото: akorda.kz, ТАСС ...
Со ссылкой на результаты исследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) г-жа Ходж заявила в ходе парламентских дебатов «Казахстан: антикоррупционные санкции ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

136. Офшоры парламентариев.

Эта компания арендовала земельный участок в Москве на Литовском бульваре площадью 13 тысяч квадратных метров для реализации инвестиционного проекта по реконструкции кинотеатра «Ханой» в «Культурно-досуговый центр Юго-Западного административного ...
Дочь Владислава Резника избавилась от бывших офшоров своего отца в феврале 2016 года, а в марте прокуратура Испании объявила депутата в международный розыск по обвинению в причастности к деятельности преступной группировки, которую, по мнению ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

137. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

А в 2014 году создал компанию m4bank.ru, которая делала платежные устройства для банков, а сейчас называется «Центр корпоративных технологий».
За взломом стояла молодая на тот момент группировка DarkSide, у которой сразу же нашелся «русский след»: в DarkSide работают выходцы из России и стран Восточной Европы, а орудует группировка в странах, где не говорят по-русски. Группировка слыла ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

138. Борис Флигиль переплатил за недострой.

... что группировка отличалась стабильностью состава, тесными связями между участниками, а также наличием у них совместных корыстных мотивов. Преступный план господина Флигиля, говорится в последнем варианте обвинения, заключался в хищении средств НТБ в размере 1,1 млрд руб.. в результате двух последовательных операций — покупки банком дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого фонда (ЗПИФ) «Рико-фонд» и выкупа этим фондом недостроенного и «фактически неликвидного» торгового центра у ООО ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

139. "Шалтая-Болтая" "слили" за "переписку Суркова".

... сотрудником Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергеем Михайловым, поступило указание «поработать» с ресурсом «Шалтай-Болтай». Непосредственным исполнителем был контрразведчик Дмитрий Докучаев. Сотрудникам ЦИБ удалось вычислить всех участников команды «Шалтай-Болтая», включая Льюиса. Только никаких задержаний тогда не последовало. Летом 2016 года были проведены обыски в структурах, связанных с «Шалтай-Болтаем». Известно, что Михайлов встречался с представителями группировки ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

140. Посадка Леса.

Посадка Леса Лидеру "курганских" киллеров Дмитрию Леснякову дали 25 лет колонии строгого режима Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2012, Четвертьвековой Лес, Фото: "Коммерсант" Александр Жеглов Дмитрий Задков (в центре) и Дмитрий Лесняков ...
Активность новой банды не понравилась уже действовавшим в Пушкинском районе группировкам.
Дата: 16.03.2012 Копия в Google