Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

По данным ЦБ, акционерами являлись 10 гражданам Дагестана — у каждого ровно 10% его акций.
Которое (с санкции верховного северокавказского руководства банка) с удовольствием перекредитовывало заведомо безнадежные займы.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

122. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

7 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у НР-банка "за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров".
— Займ мы банку не давали.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

123. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Простое сопоставление этих данных с архивом Центробанка показывает, что зачастую процентная ставка по выданным займам была ниже, чем действовавшая в то время ставка рефинансирования ЦБ!
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

124. Российские рейдеры не по зубам даже американскому Терминатору.

Ранее по договору займа ОАО «Лензолото» выделило денежные средства ООО «Ленской золоторудной компании», которыми впоследствии компания расплачивалась за приобретаемые активы.
По курсу ЦБ РФ на 29 марта 2005 года эта сумма составила 9 346 долларов.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

125. Охота на питерских "пауков".

... договора займа – они заявляют, будто эти деньги являются деньгами клиентов на обобщенных счетах, которые они не могут расшифровать. А управление ЦБ по Санкт-Петербургу, просто не желает смотреть в документы, рожденные «Викингом» и как-либо их комментировать, заявляя: «Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций». Хотя в Федеральном законе «О Центральном банке России», прописано совсем обратное. Суду, где рассматривается тяжба братьев Устаевых, из управления ЦБ ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

126. Матвиенко выпорола "Викинга".

Но когда их просят объяснить, почему девяти- и девятизначные цифры в бухгалтерском журнале полностью совпадают с суммами в присланных по-терпевшему из банка проекта договора займа – они заявляют, будто эти деньги являются деньгами клиентов на ...
Управление ЦБ по Санкт-Петербургу долго пыталось «не замечать» скандала, заявляя: «Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций» (Хотя в Федеральном законе « О Центральном банке России», пропи-сано совсем обратное!) а ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

127. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Но платформа, которую ЦБ и МВД считали финансовой пирамидой, продолжала работать вплоть до июля 2021-го, до того момента, как Доронин вышел в прямой эфир в интернете и сообщил, что у него нет связи с партнерами — Зыгмунтовичем и Сабировыми.
... штрафам за нарушение ПДД. На одном из сайтов, связанных с Finiko, в свое время говорилось, что именно на данное ИП заключаются все договоры, связанные с деятельностью компании, будь то платежные поручения или договоры займа/поручительства ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

128. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

ЦБ тогда связал эту фирму с Ronin.
Как выяснили «Важные истории», кипрская фирма совладельца Ronin Partners Андрея Гаека (Blodgettex Finance) в 2012 году предоставила займ на 33 миллиона долларов офшорной компании с Британских Виргинских островов (Excella Business Investment), которая ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

129. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... нелегальных онлайн-казино и букмекеров, но все эти годы заблокировать их работу не удавалось ни Роскомнадзору, ни ФНС, ни ЦБ. Все дело в том, что рядом с азартным бизнесом вырос отдельный мощный сектор — разветвленная платежная сеть для хайриска ...
Чуть больше 4 млрд рублей на конец прошлого года составил размер ее займов.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

130. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

И «Садовод», и ТЦ «Москва», и «Фуд Сити» — крупнейшие точки в Москве по работе с наличными — оборот на них составляет около 600 млрд руб. в месяц, и практически ничего из этой суммы не отражается в банковской системе, по расчетам ЦБ на 2018 год. Это ...
Она получила в виде займов около 300 млн рублей.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

131. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Одной из причин их падения даже при условии увеличения зарплат Минфин называл необходимость уплачивать проценты по займам.
Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

132. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

В 2016 г. по наводке «американских партнеров» ЦБ Латвии оштрафовал ABLV на рекордную для страны сумму в более чем 3 млн евро.
Казалось бы, чего проще — взять и «схлопнуть» эти суммы: погасить выданные клиенту займы из его же средств?
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

133. Департамент похоронных дел.

Сейчас Уланов вместе с ЦБ и Сбербанком владеет долей в ООО «Эвотор ОФД» — это аккредитованный оператор фискальных данных, поставщик «умных» терминалов для малого и микробизнеса.
Также Никита Немерюк выступал и в качестве поручителя по займу другого физлица в ОПМ-Банке.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

134. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

Он договорился с ЦБ и правительством о продаже своих судостроительных активов. Рассматривали разные сценарии, например, ему предлагали купить небольшой банк, который получил бы кредит ЦБ в размере стоимости пакета акций, кредит бы не стали отдавать — и все в расчете. Но в итоге план изменился: кредит решено было выдать Межпромбанку, Пугачев должен был выступить поручителем, а судостроительные активы — обеспечением по займу.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

135. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

ЦБ лишил «Югру» лицензии в июле 2017 года.
В карточке дела на суда на сайте указывалось, что иск был связан с взысканием сумм по договору займа, другие подробности отсутствуют.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

136. Чубайс занимает и выигрывает.

Как выяснил «Собеседник», займами Чубайса обеспечивают два аффилированных с близкими к Кремлю людьми банка: «Санкт-Петербург» и «Россия».
После того как этот банк лишился лицензии ЦБ, в нем сгорели и деньги «Роснано».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

137. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

От ряда сделок они составили 194,2 млрд руб., установила временная администрация ЦБ. Кроме того, банку была оказана финансовая помощь, и он хочет взыскать за это 88 млрд руб. Это солидарное требование: если кто-то один из ответчиков заплатит, все ...
Последняя этими деньгами расплатилась с бывшим членом Совета Федерации Виктором Пичуговым — платеж был с назначением частичного возврата займа.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

138. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото ...
?По данным OCCRP, с 2011 по 2014 год по "молдавской схеме", когда по фиктивным договорам займа между зарубежными компаниями-пустышками российские и молдавские поручители "вынуждены" погашать несуществующий заём, через молдавский Moldindconbank и ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

139. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

В январе 2017 года «Жилкредит» получил предписание ЦБ об ограничении деятельности.
Ситуацию с танкером «Александр Невский» описал следствию предприниматель Дмитрий Умнов — он был учредителем нескольких компаний, получавших займы в «Жилкредите».
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

140. Кэш бери и беги.

Сбой системы в том, что 2,2% ежедневно — это колоссально высокий процент по займу даже для российских микрофинансовых организаций (их ставки — 1,5–2% максимум), не говоря уже о банках. Так что кому «Кэшбери» собиралась давать в долг деньги своих вкладчиков — загадка. «Кэшбери» в своих соцсетях заверяет подписчиков, что ЦБ не обвиняет ее в создании пирамиды (хотя это не так).
Дата: 05.10.2018 Копия в Google