Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Яхта Путина" пахнет газом.

Согласно кипрской отчетности, структура сделки была следующей. Геннадий Тимченко Кипрская компания Varix Enterprises Ltd купила за $78,5 млн 25,1% «Ямал СПГ» у Газпромбанка.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

122. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

Однако в 2018 году, перейдя на работу в ВЭБ.РФ, он от него отказался», — заверил собеседник РБК. — Врезка К.ру Игорь Коломойский Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов, указывает издание.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

123. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Оригинал этого материала © igolkin, 22.05.2019, Фото: asros.ru, via igolkin, Иллюстрация: via igolkin Деньги в офшор выведут по "Первому каналу" Дистрибуция российского ТВ за рубежом поручена банкиру-мошеннику Андрею Шляховому и теневому бухгалтеру "тамбовских" Илье Клигману Сергей Пантелеев Андрей Шляховой Эксклюзивные права на продажу прав вещания программ «Первого канала» в США, Канаде и странах Европы получила кипрская компания VDM VELA DIGITAL MEDIA LIMITED — соответствующая информация ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

124. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Одна из них — кипрская Oberholt Trading Ltd. В октябре 2015 г. Промсвязьбанк выдал ей кредит на 1,52 млрд руб., а потом еще на 8,2 млн руб. (тремя траншами с декабря 2015 г. по ноябрь 2016 г.).
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

125. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Контрольный пакет акций «Укретелекома» отошел к украинской компании ЕСУ. Она принадлежала кипрскому офшору UA Telecominvest, который через другой оффшор из этой же юрисдикции EPIC Telecom Invest принадлежал австрийской EPIC.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

126. Кидок на башню.

Надо сказать, что впоследствии один из акционеров «Снегирей» — господин Абрамович Роман Аркадьевич — дал свои письменные свидетельские показания в кипрский суд, описывающие данную договоренность.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

127. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Теперь следователям ЦФО по заявлению анонимных бенефициаров кипрских оффшоров надо установить, действительно ли прежний владелец «Павловскгранита» нанес анонимам ущерб.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

128. Петр Колбин покупает "Ямал СПГ" с лицензией на одно из крупнейших в России газовых месторождений.

По информации одного из источников "Ъ", свой пакет в проекте продает Газпромбанк, покупателем станет кипрский офшор, подконтрольный Петру Колбину.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

129. Простая химия гринмейла.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 23.07.2009 Простая химия гринмейла Сенатор Гурьев идет ва-банк на Сбербанк На днях московский Арбитражный суд должен в очередной раз изучить апелляцию кипрского оффшора Shades of Cyprus Ltd. на уже дважды отклоненный иск к Сбербанку России о взыскании с него 3,1 млрд.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

130. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Продажа секретов, подделок и кокаина, а также иск к РФ на $500 млн: как семья "бройлера" зарабатывает для Минниханова Оригинал этого материала © "Век", 26.04.2018, Фото: Rustem Magdeev Рустэм Магдеев идет на посадку Дмитрий Наумов Рустэм Магдеев Кипрский гражданин Рустэм Магдеев обвинен в лоббировании иностранных контрагентов для секретного предприятия ВПК, на которое он развернул рейдерскую атаку в интересах президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

131. Братская афера века.

Сделка обставлена мудрено, но разобраться можно: по трети ИСД тогда и сейчас принадлежит трем кипрским компаниям — Castlerose Ltd, Kairto Ltd и Muriel Ltd, у каждой из этих компаний одни и те же акционеры — компании Гайдука, Мкртчана и Таруты.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

132. Игорные воротилы Белоруссии.

Четверть в ней принадлежит все тому же Андрею Мысливцеву, а половина — кипрской фирме «Mauretti Trading».
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

133. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

Правда, уже в декабре официальным владельцем издательства стала кипрская компания Lanchrome Ltd, но это скорее формальность.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

134. "Иностранные агенты" в Госдуме.

... в 2006 году, говорилось, что предприятие контролируется Шишкиным, а функции его единоличного исполнительного органа выполняет компания, мажоритарным акционером которой (через кипрский офшор) тоже является он. В 2008 году это предприятие в предбанкротном состоянии выкупил ВЭБ. Еще один депутат от «Единой России», совладелец «Металлоинвеста» Андрей Скоч, передал свои активы в собственность отцу. Из этих активов Скоча 30% в «Металлоинвесте» принадлежали ему через кипрскую Seropaem Holdings ...
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

135. Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии.

Последний договорился с партнером о выкупе его доли акций ОАО «Синтез» и взял в кредит около €55 млн. Однако после покупки акций выяснилось, что за предприятием числится крупная задолженность перед кипрской компанией Clinolina Holding Limited, чьим соучредителем был Мартынов, и что в случае невозврата долга все доли предприятия переходят кредитору.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

136. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

Кипрской Nylaz принадлежала компания «Алемар девелопмент», председателем совета директоров которой был Журба, говорится в сообщении «Алемар девелопмента» от 2013 г. Согласно кипрскому реестру, Журба также был и директором Nylaz с января 2006 г. по ноябрь 2008 г. Журба заявил «Ведомостям», что не владеет компаниями Nylaz и Dermant.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

137. Я не я, и вилла не моя.

Нашлось здесь место и погибшему Титанику, и банкирским капиталам, и фашистам, и оргиям, и героину, и мафии, и Rolling Stones, и сумасшедшим фанатам, и кипрским рейдерам-мошенникам…
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

138. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

По валютным депозитам Суркисов в кипрском филиале ПриватБанка платилась ставка 13% годовых.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

139. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Еще 24,9% получил Эдуард Шифрин, а оставшиеся 50% поделили кипрские Lacoveta Management и Вriefway Trading.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

140. Война за чеченскую нефть.

Чеченскую нефть транспортируют по трубопроводам и железной дороге, экспортируют и перевозят по морю танкерами офшорные кипрские, сейшельские, ирландские и австралийские фирмы.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google