«По данным следствия, официально этого отдела не существовало, но именно его сотрудники совершали расходные операции с вкладных счетов клиентов-физлиц без их ведома с целью хищения средств банка, – отмечает он. – Сотрудники «вип-отдела» изготавливали фиктивные первичные кассовые документы, якобы подтверждающие выдачу наличных средств клиентам банка – физлицам, а впоследствии – якобы поступление на счет клиента суммы, которая соответствовала ранее похищенной» (подробнее про схему см. врез ...
Дата: 03.08.2015
Копия в Google
В первом случае клиент совершает электронные платежи в адрес «обнальщика», а взамен получает наличные средства на территории России, за вычетом комиссии. Во втором — клиент может принести «обнальщику» наличные средства или сделать электронные платежи в рублях, а взамен получает средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К ...
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
В марте 2002 года около 7365 евро были перечислены высокопоставленному сотруднику городской администрации, в июле порядка 26650 евро поступили на счет компании Crofton Allianz, зарегистрированной в Делавэре, а в сентябре тому же госчиновнику представителем Daimler были переданы 4441 евро наличными.
Дата: 25.03.2010
Копия в Google
Глава питерского уголовного розыска Виктор Егоршин добивался передачи "Антиквару" злополучного магазина на Наличной другим способом.
Дата: 09.10.2001
Копия в Google
— Те люди, которые брали эти квартиры в аренду, рассказали нам о крайне нестандартных методах сотрудника посольства, который заведовал этими квартирами, — он брал оплату только наличными и не выдавал никаких документов".
Дата: 16.09.2022
Копия в Google
При обысках у семьи Черкалиных, а также в его служебном кабинете на Большой Лубянке, 12, нашли $72,75 млн, €8,5 млн, ?4 тыс. и 810 млн руб. Помимо наличных, происхождение которых следствие пока в полной мере не объясняло, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7 тыс. кв. м (в том числе в Барвихе), 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
Юристы указывают, что расписка должника о получении денег должна означать передачу наличных, но это сложно представить, учитывая размер займа.
Дата: 04.04.2018
Копия в Google
Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержано 7 активных участников организованной группы.
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
Владимир Геращенко сообщил репортеру Би-би-си, который представился британским билетным спекулянтом, что сможет продать до 100 билетов за наличные.
Дата: 23.05.2012
Копия в Google
У успешной предпринимательницы, владелицы нескольких фирм, вечером 3 октября пропали наличные деньги, которые она положила у себя дома в один из ящиков.
Дата: 05.10.2011
Копия в Google
По информации из неофициальных источников, некоторое время назад театр заключил договор ремонта с одной из столичных фирм, на счет которой чуть позже и были якобы перечислены наличные. Однако по окончании сроков, очерченных в договоре, сцена осталась в прежнем состоянии. Руководство фирмы объяснило свое бездействие тем, что никаких денег не получало. В центре скандала оказались два заместителя Табакова, которые и занимались финансовыми вопросами. По факту исчезновения крупной суммы наличных ...
Дата: 10.06.2009
Копия в Google