Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Срок давности по налоговым преступлениям в США составляет три года, рассказывает Антон Ионов из EY. Но если американская налоговая докажет, что человек при подаче декларации намеренно скрыл информацию или специально совершил в ней ошибку, то о сроке давности можно забыть, и отвечать придется за это когда угодно, говорит Ионов. BFM.ru, 06.03.2020, "Минюст США разъяснил обвинения в адрес Олега Тинькова": Директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк считает, что бизнесмену ...
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

122. Прощание с РБК.

... это в чистом, незамутненном виде состав ст.179 УК РФ ("Принуждение к сделке"); мелковато для людей, которые и убивали и войны развязывали и воровали триллионами, но все же важно и такое записывать в копилку — явное и открытое преступление ...
То есть менеджеры РБК стремились заработать на пиаре Навального, а Прохоров, наоборот, хотел потратить как можно больше денег, чтобы "минимизировать налоговую базу ОНЭКСИМа".
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

123. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В августе 2020 года OCCRP и Daraj выяснили, что офшорные компании главы ЦБ инвестировали в зарубежные активы почти 100 миллионов долларов.
Credit Suisse оштрафовали на 2,6 миллиарда долларов — это рекордная сумма для разбирательства о налоговом мошенничестве.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

124. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Привлекательности ему добавляет и то, что контрабанда сигарет хоть и признана незаконной, все же не считается в Украине уголовным преступлением.
Впрочем, эти миллиардные излишки в итоге растворились на рынке, вероятно, пополнив контрабандные потоки в ЕС. Расследование дела о контрабандных сигаретах в Одессе шло с 2017-го до конца декабря 2020 года.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

125. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2006 году израильский Forbes оценивал его активы в $300 млн. В 2020 году сам Невзлин оценил их в $1 млрд. Вице-президент ЮКОСа эмигрировал в Израиль за полгода до его объявления в международный розыск. А в августе 2008 года Мосгорсуд заочно приговорил его к пожизненному заключению за мошенничество, неуплату налогов и организацию трех убийств. Как и Михаил Ходорковский, причастность к преступлениям он отрицает, называя уголовные дела формой захвата нефтяной компании.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

126. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

«Это только налоговая нагрузка, — сказал он. — Все, что озвучили прокуроры, абсолютно не соответствует действительности».
... под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

127. Кибервойска Пригожина.

Столько специалистов по «1С» нужно Пригожину из-за того, что у него в управлении около 400 различных компаний — подставных юридических лиц и реально действующих предприятий с двойной бухгалтерией (официальной для налоговой и реальной для внутреннего ...
С 2019 года он фактически руководит медиагруппой «Патриот», с 2020 года руководит «Фабрикой троллей» и всеми псевдооппозиционными Telegram-каналами, а также занимается дискредитацией губернатора Александра Беглова.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google