Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Прокисшие финансы Parmalat.

Первые лихорадочно пытались скрыть следы махинаций с отчетностью, вторые арестовывали их и проводили обыски в офисах компании.
В ходе расследования и анализа финансовой документации Parmalat выяснилось, что с помощью сложной сети офшорных фондов и сделок ей удалось скрыть утечку средств в размере около 10 млрд евро.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

122. Русский Репше против латыша Шкеле.

... в самом прибыльном предприятии Латвии - сети сотовой связи ЛМТ. В один из офисов господина Шкеле вламывается местный ОМОН (дело до сих пор в Латвии невиданное), арестовывая соратника Шкеле Харий Кронгорн. Все это делается, естественно, с целью вернуть народу награбленное добро. Данная версия живет всего несколько дней. Журналистам одной из ведущих газет Латвии "Неаткарига Авизе" становятся известны подробности обыска в офисе Шкеле. Выясняется, что в ходе обыска изъяты вовсе не материалы дела об ...
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

123. Устинов против Моисеева и Ко

Деятельность: До 1990 г.: участие в организации в Подмосковье подпольной фабрики по производству джинсовой продукции; создание сбытовой сети в регионах СССР.
В рамках возбужденного уголовного дела в загородном коттедже Евгения Янковского был произведен обыск, во время которого оперативники обнаружили целый склад из 14 единиц огнестрельного оружия. Копия в Google

124. Вадиму Шамарину подрядчики обеспечили уверенный прием.

— Врезка К.ру Пермский телефонный завод производит телефоны и коммутаторы для сетей спецсвязи чиновников (например, «Престиж-ПС») и военно-полевые телефоны (ТА-57, ТА-88 или ТА-116).
Когда к одному из них пришли с обыском, он попросился в туалет и подозрительно надолго там засиделся.
Дата: 24.05.2024 Копия в Google

125. Артем Самсонов сел за фаллоимитатор.

17 же числа, когда из шкафа политика вытащили скелеты, сотрудники СОБР провели обыск в его доме, во время которого в тумбочке нашли якобы ту самую секс-игрушку.
— Врезка К.ру НТВ.Ру, 17.11.2021, "В Сети появились откровенные фото задержанного за педофилию приморского депутата-коммуниста": По версии следствия, подозреваемый во время уикенда на одной из баз отдыха вел себя очень распущенно, например ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

126. Пункты выведения Евгения Горбачева.

... с учетом дополнительных соглашений так и не построил вышки визуального наблюдения и вышки для размещения «Волга»; площадки для размещения РЛС П-18М, емкости для пожаротушения, сети связи, дизельную электростанцию и резервуары для топлива к ней, а также площадки для развертывания передающих антенно-мачтовых устройств. В ходе обысков у господ Ашгибисова и Горбачева была изъята рабочая документация по договорам, средства связи и компьютеры, содержимое которых, как полагают в полиции, поможет найти ...
Дата: 27.10.2021 Копия в Google

127. Взяточная ОПГ Алексея Пьянкова.

В двух других эпизодах министр получал взятки от екатеринбургских предпринимателей за содействие в продлении аренды земельного участка, а также за содействие в получении права выкупа здания в рамках областной целевой госпрограммы «Развитие сети ...
... Главного следственного управления СКР совместно с ФСБ провели обыски по 11 адресам фигурантов дела, в том числе в квартире Алексея Пьянкова в ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге. Обыски также прошли в офисах администрации екатеринбургского бизнес-центра ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

128. Доклад Мюллера. Главное.

Нет сговора, но есть вмешательство Вмешательство России в политику США По данным команды Мюллера, свою кампанию по дезинформации в социальных сетях Россия начала готовить еще в 2014 году.
«После расследования, которое длилось 17 месяцев, показаний примерно 500 свидетелей, выдачи 2800 повесток в суд, выполнения почти 500 ордеров на обыск, ранних утренних рейдов, изучения более 1,4 млн страниц документов и беспрецедентного ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

129. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

В коттедже подполковника в поселке Аракчино был проведен обыск.
В их числе вымогательство у владельца сети букмекерских контор Казани: после заявления потерпевшего полицейские задержали с поличным трех казанцев — по прозвищам Гитлер, Сафа и Архан. По версии следствия, с каждой букмекерской конторы сети в центре ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

130. За ущерб США на $530 млн Сергея Медведева взяли в Таиланде.

Центр международной сети располагался в Лас-Вегасе, поэтому судопроизводство будет проходить в федеральном суде штата Невада. Господин Медведев был арестован в Бангкоке в прошлую пятницу по запросу ФБР США, однако информацию об аресте разглашать не стали. Россиянин проживал в Бангкоке в течение шести лет. При обыске жилья были изъяты документы и компьютер, на его счетах были обнаружены 100 тыс. биткойнов.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

131. Растратчик из тыла.

Там в ходе обыска у чиновника изъяли коллекцию из двух десятков дорогих часов, а также около 4 млн руб. в различной валюте.
... с Мухетдиновым создал в колониях и СИЗО сеть интернет-магазинов, которые работали под началом ФГУП «Калужское», рассказал РБК Осечкин. Интернет-магазины в колониях и изоляторах были и до создания сети под ФГУПом «Калужское», но руководили ими частные ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

132. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

«За последние два месяца количество негативных упоминаний о КБ «МИА» (АО) в сети интернет существенно возросло.
По версии следователей, Захарченко сообщил своим знакомым, финдиректору банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе Захарченко, о готовящихся обысках, что помешало расследованию.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

133. Аудитор с большой дороги.

... многие миллиарды долларов Михаил Юрьев В начале апреля финансовые рынки России и СНГ облетела тревожная новость: Следственный Комитет РФ провёл обыски в московском филиале аудиторской группы Deloitte – одного из гигантов глобальной «большой четвёрки ...
Дыры в бюджете затыкаются финансовой помощью из закромов как глобальной сети DTTL, так и «Делойт Великобритания», партнёры которого даже не подозревают о реальном состоянии дел. «В шоколаде» лишь несколько «английских пенсионеров» и их наместники в ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

134. Беглый Курченко под "крышей" ФСБ.

«Сеть АЗС и нефтебаза ЛУКОЙЛа, расположенные на территории Крымского полуострова, были проданы компанией после соответствующего обращения руководства Крыма.
По данным одного из собеседников The Insider, месяц назад в «Газнефть сервисе» прошел обыск.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

135. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

Не к тому пришли Фамилия основателя и владельца «Стинком групп» Геннадия Степаняна только однажды оказалась в поле зрения крупных СМИ. Это случилось в связи с обысками в его рабочем кабинете летом 2011 г. Главное управление МВД по Москве тогда ...
... руб.) на предоставление буфетного питания структуре Минобороны РФ. Участие Юсупова в ресторанном проекте заключается в предоставлении помещений, он почти не знаком с Колокольцевым, которого привели «со стороны» сети Il Forno, говорит знакомый Юсупова ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

136. Станислав Мацелевич настроил обнал.

— В ходе одного из обысков он сжег документы, а остальные поместил в стиральную машину и постирал их. [...] Сам Евгений Лузинский категорически отрицает свою вину в обналичивании денег.
Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20 ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

137. Коротышка смылся через тюремную душевую.

За неделю до арестов в одном из домов полицейские устроили обыск.
Но, помимо вольеров для животных, «Коротышка» заказал у Корона-Вербера сеть потайных хранилищ, в которых преступники могли бы спрятать деньги, наркотики и оружие.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

138. Война фарма-титанов.

... своего бывшего партнера Игоря Гусева в создании крупнейшей на тот момент партнерской сети Glavmed. А поскольку для распространения продукции Glavmed широко использовал спам, Врублевский называл Гусева «спамером №1 в мире». Фактически с подачи Врублевского в 2010 г. МВД возбудило уголовное дело в отношении Гусева о нелегальном предпринимательстве. В рамках дела в офисе Гусева были проведены обыски, сам он покинул Россию, а афилированная с Glavmed партнерская сеть Spamit прекратила существование ...
Дата: 26.08.2014 Копия в Google

139. Основателя парижской "Свободной России" поймали в Болгарии.

Россию он покинул еще в 2010 году после обысков и вызова на допрос в СКР. Вначале уехал на Украину, а оттуда перебрался во Францию, получив гражданство этой страны.
С 1995 по 2001 год был гендиректором компании "Коббольд" (продажа лицензированной аудио- и видеопродукции), создал сеть аудио- и видеосалонов "Узел развлечений".
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

140. Экс-министр энергетики Украины Ставицкий объявлен в розыск.

... через сети автозаправочных станций. По словам Махницкого, предварительные убытки, причиненные государству деятельностью компаний Курченко, оцениваются в 1 млрд грн (примерно $96 млн), но это не окончательная цифра. В минувшую пятницу стало известно об обысках в помещениях Ставицкого. Как сообщил Махницкий, правоохранители нашли и изъяли 42 кг золота и драгоценностей, а также сотни тысяч долларов наличностью. По словам Махницкого, эти драгоценности готовились к перевозке, так как во время обыска ...
Дата: 25.03.2014 Копия в Google