Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Неслучайные попутчики.

Вместе с Аркадием Ротенбергом он был соучредителем банка «Северный морской путь» (СМП), но позже передал свою долю Борису Ротенбергу.
... Борис Ельцин подал в отставку, и Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента РФ и пересел на правительственный самолет авиакомпании «Россия» Стоит отметить, что в период 1998-2004 гг резко увеличилась полетная активность друзей детства и ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

122. Давление Владимира Жириновского проверит Генпрокуратура.

Направляя Лужкову правительственные телеграммы, лидер ЛДПР требовал уступок в интересах своего однопартийца Михаила Хесина Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.04.2010, Фото: "Коммерсант" Владимира Жириновского проверит Генпрокуратура Максим ...
[…] По состоянию на третий квартал 2003 года (этой датой заканчивается последний доступный ежеквартальный отчет Мосстройэкономбанка) Владимир Ресин по-прежнему входит в наблюдательный совет банка.
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

123. SEC погорела на сексе.

Как сообщило агентство Associated Press, в разгар финансового кризиса ряд сотрудников этого ведомства вместо того, чтобы надзирать за деятельностью банков и фондов, часами смотрели в Интернете порнофильмы.
Тем не менее он все же смог собрать обширную коллекцию пикантных материалов, обойдя фильтры компьютерной системы SEC. Конгрессмен-республиканец Даррелл Исса, являющийся членом комитета палаты представителей по надзору и правительственной реформе ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

124. Прозрачное судостроение.

... России прозрачной и контролируемой государством Анна Лихоборова Напомним, что в начале марта этого года на правительственном совещании пол руководством Президента России было принято решение и создании крупного государственного холдинга, который ...
Кредиторская задолженность успешно перешла московскому банку, а мировое соглашение не подписывали почти два года.
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

125. Последний медный передел.

Изюминка этого проекта была в том, что формально правительственный запрет ОАО КМК на производство меди из руды не нарушался.
... но уже через месяц директор по развитию УГМК Алексей Борщенко заявил, что «делать это не имеет смысла, КМЭЗ должен банкам около $80 млн., а это превышает половину оборота завода,контрольный пакет акций ЗАО заложен, прибыль за последний год снизилась ...
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

126. В списке не значатся.

Это подтверждается как заключениями правительственной комиссии, так и актами проверки, проведенной аудиторской фирмой «Прайс Уотерхаус».
Есть основания считать, что услуги Кулика Г.В. были оплачены комиссионными, переведенными на зарубежный счет в швейцарском банке.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

127. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.

К 2014 году Илан Шор, благодаря связям в правительственных кругах, включая тогдашнего премьера страны Влада Филата, получил контроль над тремя молдавскими банками — Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Сегодня ни одного из них не существует. Банки были ликвидированы после того, как осенью 2014 года из них вывели $1 млрд.
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

128. Дыра в блокчейне.

Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
Это никогда бы не сработало», — объясняет бывший правительственный чиновник, который участвовал в разработке закона о лицензировании виртуальных активов и который согласился поговорить с нами только не для протокола.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

129. Александру Иванову припомнили старые долги.

Интересно, что еще до покупки «Резерва» в 2009 году Александр Иванов и его тесть Леонид Четверкин засветились в скандале со Свердловским губернским банком, совладельцами которого являлись наряду со свердловским правительством. В 2008 году у кредитной организации возникли проблемы с ликвидностью. Так, например, «Ведомости» тогда писали, что только на одной сделке в разгар кризиса из свердловского правительственного банка могли «уйти» сразу 264 млн рублей.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

130. ФБК Inc.

В управление вошёл также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей. Об этом стало известно RT из документов, опубликованных в реестре юрлиц штата Массачусетс. По мнению экспертов, новый фонд нужен сторонникам Навального для приёма донатов через платёжный сервис Stripe и получения грантов от американских правительственных организаций.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

131. Пень "Аркаима".

Существует целое созвездие специально созданных правительственных органов и институтов: Министерство Дальнего Востока, Фонд развития Дальнего Востока, АО «Корпорация по развитию Дальнего Востока». Государственные банки щедро финансируют проекты на территории региона.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

132. К делу агента пристроили дом.

Адвокаты из конторы White & Case Partners просили судью закрыть дело, утверждая, что их клиент не мог скрывать своего статуса правительственного агента, поскольку при открытии визы указывал, что является сотрудником Внешэкономбанка. Защита при этом привела в качестве аргумента постановление Минфина США о введении санкций против банка, который назван в этом документе «агентом правительства РФ».
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

133. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

Следует отметить, что в нарушение законодательства, компании Coca-Cola Uzbekistan ежегодно закрытым правительственным постановлением продлеваются налоговые и таможенные преференции. В результате этого, бюджет недополучает от 600 до 900 млн. сумов. Указанная сумма, помноженная на прибыль компании обналичивается, затем на "черном" рынке закупается валюта, которая переправляется на счета "Credit Standart Bank", как известно, принадлежащего семье Ислама Каримова. В свою очередь этот банк через ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

134. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

«С начала 2012 года, кроме бензина, компания реализовывала около 40 000 т сжиженного газа ежемесячно без уплаты акциза, — утверждает правительственный источник Forbes.ua. — Весь объем топлива при этом был оформлен как газ, проданный населению в ...
По данным реестра судебных решений, она активно судилась с банками, пытавшимися взыскать с нее ипотечные кредиты. Деньги, выданные Астра Банком, Райффайзен Банком Аваль, банком «Финансы и кредит», Укргазбанком, Морским транспортным банком, «КМК Ойл ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

135. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

Дмитрий Калинин Юрий Жуков Может ли человек, не платящий по своим долгам, получить высокопоставленную должность в банке?
Люди из ФСО и Минобороны постоянно задают им неудобные вопросы о том, откуда на маршруте взлёта и посадки правительственных лайнеров, в зоне действия стратегического радарного комплекса (!) вдруг образовались 17-этажные высотки КОПЭ-М-«Парус», хотя ...
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

136. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

За последние 5 лет только официальные доходы правительственных чиновников, судя по их декларациям, выросли более чем в 4,5 раза.
Впрочем, помимо доходов у чиновника неплохой земельный банк — 255 соток и 9 транспортных средств, включая два Mercedes Benz, «Волгу», гидроцикл Yamaha, снегоход Bombardier, катер-амфибию «Стрелец» и еще три прицепа к каждому из видов транспорта.
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

137. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

И когда этот день наступил, Джеймс Гиффен заявил в суде, что признает себя виновным в том, что утаил от налоговых органов США средства на своих счетах в швейцарских банках.
В доказательство защита представила суду копии докладных записок, которые Гиффен посылал в непоименованные правительственные органы США. Среди них, например, датированный 3 декабря 1984 года отчет о встрече Гиффена с Михаилом Горбачевым, В. Н ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

138. Аркадий Гайдамак получил 6 лет тюрьмы.

Правительственная армия остро нуждалась в оружии и боеприпасах, за которые Луанда готова была платить живыми деньгами, алмазами и нефтью.
Его партнер был приговорен заочно — во Франции господин Гайдамак не появляется много лет. *** За что еще преследовали Аркадия Гайдамака В начале 2002 года в швейцарском банке UBS блокированы векселя на сумму $750 млн, принадлежащие фирме Аркадия ...
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

139. Неофициальный олигарх Леонид Рейман.

Впрочем, не стоит списывать столь необыкновенное политическое долголетие самого скандального правительственного чиновника последнего десятилетия на его везучесть.
Дата: 03.02.2009 Копия в Google

140. Страховой случай.

... бизнесменов, имеющий обширные связи на правительственном уровне. Но скандалы вокруг его персоны не утихают. Последним публичным демаршем Келлнера стала его борьба с «Ингосстрахом» по поводу допэмиссии. Кстати, в России Келлнер работает с 1993 года и успел поучаствовать в приватизации как минимум 12 заводов (все они потом либо обанкротились, либо были перепроданы). Любопытно, что по чешским законам для открытия дочерней структуры он должен был согласовать этот вопрос с Чешским национальным банком ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google