Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Муляжи и "пирамиды".

В январе 2006 года отдел Генпрокуратуры в Центральном федеральном округе задержал главу «Социальной инициативы» Николая Карасева.
Участники рынка и главный конкурент – «Сухой» – не без иронии наблюдали, как корпорация продолжает возиться со своей легкой версией истребителя на базе прототипа самолета МиГ-1.44, работа над которым началась еще в конце 1970-х годов.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

122. Будущее команды Лужкова.

Владимир Ресин отвечает за вопросы строительства, Юрий Росляк курирует городские инвестиции в секторе недвижимости, Иосиф Орджоникидзе контролирует внешнеэкономическую деятельность города, Дмитрий Гаев обеспечивает работу столичного метрополитена и т ...
Как вспоминают участники рынка, ДИПС монополизировал строительство жилья в Центральном округе, причем не всегда справлялся с заявленными объемами и сроками.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

123. Ющенко и родственники.

Особенно после государственной службы и работы в крупной аудиторской компании. Тогда в принципе все логично. Кроме одного момента. Зачем Ющенко Катрин Клер нужно было представляться журналистам под разными именами? Естественно, что до 2005 года у нее было только гражданство США. Поэтому для Центральной избирательной комиссии Виктор Андреевич указал её имя как в одном из американских паспортов, а для избирателей были другие имена: Катерина Чумаченко, Катерина Ющенко-Чумаченко, Катерина Ющенко.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

124. Элитная дивизия.

... экономический вуз, работал сначала сотрудником, а затем и вице-президентом крупного российского банка (из-за повышенной секретности вокруг этого вопроса аналитики и СМИ называют две версии места работы Александра — Внешторгбанк и Внешэкономбанк ...
Георгий ПОЛТАВЧЕНКО, полпред президента в Центральном округе, 53 года: С 1971-го по 1980 год учился в Лениградском институте авиационного приборостроения, работал в ленинградском НПО «Ленинец», в комитете комсомола Невского района Ленинграда, учился ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

125. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

... за клиента MNB, по мнению Андреева, будет непросто — компании с объемами IPO $300-500 млн выберут в партнеры ведущие мировые инвестбанки, а для средних компаний большой объем работы необходимо делать в России, который проще доверить местным банкам ...
Стоят они недорого, дают сразу большую долю на местном рынке, их легко подключить к центральным логистическим мощностям”, — говорит Пронин.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

126. Человек с деньгами.

... под залог акций московских гостиниц «Минск» и «Центральная». В 1993-м он перестал обслуживать кредиты — так у банка остались гостиницы, которые, по словам Иванишвили, были ему не нужны. Во второй раз Гайдамак появился в банке благодаря Малкину ...
Работа была скучной.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

127. Кирсановщина.

В 1993 году Илюмжинов неоднократно обвинялся прессой и Верховным Советом Калмыкии в том, что во время работы в корпорации «Эко-Радуга» получил взятку в 5 миллионов долларов за незаконную поставку нефти в Японию.
Архаков возглавлял фирму, которая выступила соучредителем коммерческого банка «Степь».
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

128. Отчет Счетной палаты.

... при реализации товаров (работ, услуг) на экспорт в ОАО “Сибнефть” и его дочерних предприятиях (ОАО “Сибнефть – Ноябрьскнефтегаз”, ОАО “Сибнефть – Омский НПЗ”, ОАО “Сибнефть – Омскнефтепродукт”), налоговых органах, Центральной энергетической таможне и ...
... средства со своих расчетных счетов, открытых в АКБ “Московский деловой мир” (далее по тексту АКБ МДМ) и КБ “Райффайзенбанк Австрия ООО, Москва” (далее по тексту Райффайзенбанк) на расчетные счета вышеуказанных обществ, открытых в тех же банках ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

129. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Важное место в работе отводится благотворительной деятельности. По имеющимся данным на развитие городской инфраструктуры и иные цели ежегодно расходуется примерно 2 млрд. рубл. Регулярно проводится доплата малообеспеченным жителям микрорайона, где находится центральный офис банка.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

130. Отчет Счетной Палаты РФ

Затраты фактически выполненных работ определились в сумме - 304,2 млрд. рублей. Фактов нецелевого использования средств проверкой не выявлено (приложения №№ 21, 22, 23). VIII. По аудиторскому направлению по контролю за государственным долгом и банковской системой Проведенной проверкой своевременности и законности зачисления средств на счета клиентов в Центральном банке России и коммерческих банках установлены нарушения в ряде коммерческих банком В результате неправильного исчисления процентов за ... Копия в Google

131. Финансы Лужкова

... нехитрую комбинацию, устроив на работу в "Менатеп" родителей первого заместителя Совета директоров "Мост-банка" Зверева, который, кроме прочих функций, отвечал за лоббирование московского правительства. Это позволило банку "Менатеп" укрепить позиции ...
... было бы не принимать всерьез, если бы статья не была проиллюстрирована копией упомянутого распоряжения 0. Толкачева: 14 февраля 1995 г. И 147-РЗП О выполнении задания по финансовому обеспечению городских программ в 1995 году - Центральный администр ... Копия в Google

132. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по подозрению в том, что она является финансовой пирамидой. Саксен говорит, что с тех пор он прекратил работу в сфере борьбы с отмыванием денег в сфере криптовалют.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

133. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... с систематическим нарушением законодательства об отмывании средств Центральный европейский банк. — A/S Norvik banka в 2017 году был оштрафован латвийской Комиссией рынка финансов и капитала за несоблюдение требований законодательства в сфере предотвращения финансирования терроризма и использования незаконно полученных средств, в частности за работу с клиентами, которые пытались обойти санкции в отношении КНДР. Заинтересованность руководства банка в выводе средств — не единственная причина, по ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

134. От гранат к госнаградам.

[...] По данным РУОП, Лалакин дружит и с Япончиком, поэтому значительная часть подольского «общака» размещена в американских банках.
Его жена и старший сын владеют 35% акций Центрального рынка Подольска.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

135. Земельный "решала" Максим Приходько.

... ОПГ (Рапорт ГУ МВД России по Центральному федеральному округу №344С от 15.12.2012). Сам Денис также не любит вспоминать свое криминальное прошлое, поскольку такая информация фактически поставит крест на его работе совместно с Ольгой Аверьяновой ...
Примечательно, что муж Яны Бурдиной, Дмитрий являлся мажоритарным акционером скандального известного международного банка «Сенатор». Среди обманутых вкладчиков скандального банка даже была замечена Алла Пугачева.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

136. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

... и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также борьба с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России ...
... 01.10.2019, Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, начальнику отдела управления «К» ФСБ Кириллу Черкалину, находящемуся в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо на работу ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

137. С банкиров запросили за проверку.

... по их данным, участвовали бывший и действующий высокопоставленные сотрудники главного управления (ГУ) Банка России по Центральному федеральному округу. Главный экономист банковского надзора ГУ Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич, по версии следствия, требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ») €125 тыс., утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу БКФ. Как рассказали “Ъ” в БКФ, плановая проверка Центробанка началась у ...
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

138. Добрососедские отношения.

... деятельность противопожарных служб, мобилизационную работу и был советником губернатора Анатолия Лисицына. В 2012 году, когда губернатором стал Ястребов, Болтов занял должность управляющего ярославского филиала коммерческого банка «БФГ-Кредит ...
... tnc-mo.ru, 47news.ru, "Ярновости", progorod33.ru, mediaryazan.ru, admin-smolensk.ru Добрососедские отношения «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Медуза» публикуют совместное расследование, посвященное губернаторам Центрального федерального округа ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

139. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Точно определить форму и методы совместной работы чрезвычайно трудно, поскольку в отношении бывших сотрудников спецслужб никогда не ясно, по-прежнему ли они работают на спецслужбы или их вынуждают к такому сотрудничеству. Большинство бывших сотрудников спецслужб занимают высокие должности в банках, охранных предприятиях и в других крупных предприятиях, заинтересованных в хороших контактах с государственными органами.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

140. ИГ делает деньги на валюте.

Глава подкомитета по противодействию финансированию терроризма Джон Бэйрон заявил, что средства для игры на валютных рынках группировка получила во время захвата североиракского города Мосул в июне 2014 года, где в филиале Центрального банка ...
Представитель МИДа признал, что в финансовой системе ближневосточных государств имеются лазейки, которыми пользуются террористы, но, по его словам, ведется работа по их ликвидации.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google