Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

В.Л.Яковлев длительное время вел переговоры с П.П.Бородиным о продаже ООО «ВИТО» Управлению делами Президента РФ. Убийство В.Л.Яковлева и арест П.П.Бородина за рубежом, возможно, организовало одно лицо.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

122. Воровской расклад.

А вообще самая первая экстрадиция наших бывших соотечественников, которые занимались организованной преступностью за рубежом, случилась еще до появления в России национального бюро Интерпола.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

123. Уральское зазеркалье.

Что же отправляли за рубеж и что везли оттуда?
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

124. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Вместе с будущей супругой окончил факультет международного бизнеса и делового администрирования МГИМО и после получения диплома устроился в «Металлоинвест» Усманова, где ему, как новому члену семьи, доверили самое ответственное и прибыльное — вывоз российского металла за рубеж.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

125. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Судебный процесс проходил в отсутствие ключевого обвиняемого — живущего за рубежом бывшего председателя совета директоров этого банка Мухтара Аблязова, которого в итоге заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

126. Запасные аэродромы зарубежных чиновников.

Тайвань хочет знать о происхождении денег Владеть недвижимостью за рубежом чиновникам Тайваня не запрещено, однако у местных налоговых органов всегда возникает много вопросов о происхождении денег.
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

127. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

Под стражу не были взяты бывший начальник управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Андрей Майоров, экс-начальник отдела того же управления Андрей Демидов и гендиректор ООО "Результат" Сергей Белобородов, обвиняемые в хищении 69,44 млн руб. из миграционной службы в рамках федеральной программы "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом".
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

128. Узы менталитета.

... Азимов, не без подсказки иностранных патронов, осознал необходимость увода бюджетных средств страны за рубеж под видом пополнения зарубежных корсчетов Банка. Используя размещенные за рубежом средства, он и его близкое окружение проводили так называемые «овернайт-операции», получая от них огромные неучтенные прибыли, которые оседали на личных счетах. Состояние Азимова к концу 90-х годов исчислялось сотнями миллионов долларов США и позволяло ему решать многие вопросы в Узбекистане и за рубежом ...
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

129. "Правильный патриот" делает совсем не правильные вещи.

Возникает очевидный вопрос: как человек, сотрудничающий с украинцами в части нелегального вывода средств за рубеж, фальсифицирующий уголовные дела, и делающий европейские паспорта своим ближайшим родственникам до сих пор является представителем российского народа в Госдуме РФ?
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

130. Чудеса для финразведки.

К примеру, у Андерсон-франчайзинга при доходах в 140 млн руб собственности всего на 754 тыс руб, стоимость одного не самого роскошного вояжа Татуловой за рубеж. Такой люфт между доходами, материальными активами и сложно обнаруживаемыми инвестициями хорошо известен в Росфинмониторинге. И свидетельствует, что большей частью доходы могут уходить из бизнеса во внешние структуры, в том числе за рубеж.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

131. Олегу Пронину сложили кредиты.

Его признали виновным в мошенническом хищении более 1 млрд руб. из аффилированного с ГК банка «Пересвет», которые были получены в виде кредитов и потом выведены за рубеж.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

132. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Выводили всё по максимуму и за рубеж.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

133. Путеводитель по Женеве.

В первой половине 1990-х компания Янчева «Балкар-Трейдинг» вывозила за рубеж каждую четвертую тонну российской нефти.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

134. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Для того чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

135. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Некоторые некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа, работали в полном смысле как разведывательные, антироссийские структуры.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

136. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

Полученные средства аккумулировались в банке ВЕФК, а затем по фиктивным контрактам под видом внешнеэкономической деятельности переводились за рубеж, в частности в Эстонию, где и обналичивались.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

137. Жизнь и смерть разведчиков-предателей.

Этот приговор был вынесен Мосгорсудом в отсутствие обвиняемого, находящегося за рубежом.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

138. Вспомнил, что переплатил.

В обоснование исковых требований Алексей Лебедь указал, что им была выплачена сумма больше необходимой для поездок за рубеж.
Дата: 31.08.2006 Копия в Google

139. "Пятерочка" разместилась без разрешения ФСФР.

По нему если депозитарные расписки, обеспеченные российскими активами, размещаются за рубежом, необходимо, чтобы российские акции, обеспеченные этими же активами, прошли листинг в России.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

140. Диссидент Евтушенко.

Примечательно, что текст обращения буквально через несколько дней оказался за рубежом, был передан радиостанциями Би-би-си, 'Голос Америки' и опубликован в газетах 'Нью-Йорк таймс', 'Вашингтон пост' и других.
Дата: 08.02.2005 Копия в Google