Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Послать три буквы.

Прежде это было экзотикой, теперь даже такие мощные структуры, как Сбербанк России, вынуждены обращаться к клиентам с призывом "быть бдительными" и не поддаваться на закинутые через мобильные телефонные сети приманки аферистов.
Но страничка рецензий полна комментариев невнимательных пользователей, обвиняющих авторов «локатора» в мошенничестве.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

122. Потрошители кредитов.

... по потребительским кредитам и перечень банков, которые нелегалы называют чаще всего в качестве возможного источника кредита, то можно предположить, что более всего от деятельности черных брокеров пострадали Альфа-банк, Банк Москвы и Сбербанк ...
И брокерство в области потребкредитов превращается в мошенничество».
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

123. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

... Сергей Сергеев Игорь Мавлянов Беспрецедентное решение, как стало известно “Ъ”, принял суд Израиля, признав банкротом по заявлению Сбербанка гражданина своей страны Ицхака Мавлона, более известного в России как Игорь Мавлянов. Бывший бенефициар ювелирной сети «Яшма Золото» сбежал за границу несколько лет назад, не дожидаясь предъявления обвинений в неуплате налогов и мошенничестве и задолжав российским банкам более 20 млрд руб. Однако получение израильского подданства не защитило его от претензий ...
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

124. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

По данным источников “Ъ”, речь, в частности, может идти о мошенничестве с кредитом, взятым у Сбербанка на сумму $1,75 млрд на строительство предприятия (оно было построено, как говорят источники “Ъ”, по стоимости ниже рыночной). Однако, по данным правоохранителей, намеченные работы не были выполнены, причем на эти цели средства в виде кредитов были получены еще и в двух других банках. В итоге в Сбербанке пришли к мнению, что деньги могли быть похищены. Именно Сбербанк и стал, по данным ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

125. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

Банкира подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Любопытно, что весть об аресте господина Мусиенко распространилась в финансовых и медийных кругах Ростова-на-Дону еще в пятницу 11 августа. Однако тогда пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк не ответила на соответствующий запрос “Ъ”. Но вчера сообщение подтвердили не только в ЮЗБ Сбербанка, но и в его головном офисе. «Сбербанк подтверждает факт задержания правоохранительными органами заместителя председателя Юго-Западного банка ...
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

126. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

Изначально мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) расследовалось ими в отношении "группы неустановленных лиц". В пятницу первым и пока единственным фигурантом дела стал Валерий Герюгов. По словам близких к следствию источников "Ъ", само расследование было начато после обращения в МВД представителей Сбербанка, которые заявили о мошенническом хищении кредитов на 1,8 млрд руб., выделенных еще в 2012 году группе компаний "Висма".
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

127. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

Получены они были Грефом и Жуковым по заниженной, бросовой цене, т.к. оценку актива для себя и своего отца (кстати, оценочная фирма Грефа-младшего еще и срубила со Сбербанка за это гонорар) проводил Олег Греф.
В этой части истории прекрасно все. Для начала напомним, что уголовное дело по ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество), о котором идет речь, было возбуждено по заявлению анонимного кипрского оффшора Nisoram Holding Ltd. То есть, сначала за бюджет России ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

128. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

... компании JFC Дмитрий Мартинес, проходящий свидетелем по расследуемому в России уголовному делу о крупном мошенничестве, основным фигурантом которого является гендиректор Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ...
Как уже не раз рассказывал "Ъ", в 2010-2011 годах JFC заняла на закупку фруктов у нескольких кредитных учреждений, включая Сбербанк и Банк Москвы, 18 млрд руб. Первоначально JFC полученные займы гасила, получая взамен еще большие суммы.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

129. МВД не доверяло "Евротрасту".

В заявлении следователя говорилось, что господин Крысин подозревается в совершении такого тяжкого преступления, как ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
Деньги, полученные в этой сделке, были мгновенно раздроблены на десятки новых получателей, которые купили на них ликвидные векселя Глобэкс-банка, ВТБ, Сбербанка и Номос-банка.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

130. Владимиру Кехману поменяли статус.

Именно после этого Сбербанк инициировал уголовное дело по факту мошенничества с использованием денег, полученных структурами JFC от Сбербанка.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

131. "Посредник" Януковича приговорен за осечку.

О своем знакомстве с Сигаури на слушаниях заявили и сами "решальщики", в частности Дмитрий Пивоваров (в начале этой недели осужден за мошенничество на четыре с половиной года колонии), долгие годы выдававший себя за чиновника администрации президента ...
"Вознаграждение" (так крупная сумма денег именуется в материалах дела) помощник Слипенчука заложил в ячейку депозитария Сбербанка на Гоголевском бульваре.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

132. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".

Изначально бизнесмену инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем оно было переквалифицировано в вымогательство. Расследование сопровождали скандалы. Самым громким из них стало появление в деле секретных расписок о сотрудничестве, якобы данных оперативникам ФСБ работниками местного филиала Сбербанка.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

133. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

По некоторым сведениям, одними только арбитражными разбирательствами Жуков не отделается: в ДЭБ МВД РФ против него уже заведено полноценное уголовное дело по ст.159 ч.4 (мошенничество в особо крупных размерах). В такой атмосфере «глубокого взаимного недоверия», прозвучавшие завуалированные предложения о продаже акций ПИКа «Сбербанку» и Жукову выглядят как прямой шантаж.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

134. Ответ Владимира Гнездилова.

Действительно, Колесо обозрения «Москва — 850» является предметом залога, причем правом первоначального залога обладает Краснодарский ОАО АКБ «Югбанк», повторный залог был оформлен в ОАО «Сбербанк России», залогодателем являлось ООО «Митинский завод ...
По данному факту возбуждено и расследуется уг. дело №62244 по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) в отношении бывших сотрудников банка «Русский банкирский дом».
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

135. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Таким образом, суд поставил точку в затянувшемся споре о том, является мошенничеством или нет покупка 95,19% акций ОАО «Универмаг «Москва» Ульяницким Д.А. за 0,01% от их реальной рыночной стоимости.
Компания AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE» перечисляла деньги за акции Ульяницкому: - на территории России (на личный расчетный счет Ульяницкого, открытый в Донском отделении Сбербанка РФ, г. Москвы) Ульяницкому Д.А. было переведено 9 млн. рублей.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

136. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

«Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей.
Криминальный замысел был построен на получении дубликатов электронных ключей для доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

137. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

— Врезка К.ру Расследованием хищений бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Образование», занимается следственный департамент МВД. Уголовное дело, по данным “Ъ”, было возбуждено 9 августа по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, однако первый фигурант в нем появился спустя полтора месяца. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, по мнению следствия, причастна к хищению около 50 млн руб., выделенных на проект «Учитель будущего».
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

138. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Адвокат Алексей Гавришев считает, что сроки расследования уголовных дел о мошенничестве в силу их сложности исчисляются годами, затем несколько месяцев идет суд и еще уйдет время на реализацию объектов через торги. «Все это может занять от двух до пяти лет», — добавил адвокат. В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать арест имущества.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

139. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... ООО «Миллениум Проперти Менеджмент» (МПМ) Александр Петров направил главе СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой возбудить уголовное дело против владельца компании сразу по нескольким статьям УК РФ — мошенничество, злоупотребление полномочиями и фальсификация доказательств. Экс-директор МПМ сообщил о том, что Шифрин организовал преступную схему вывода денежных средств из компании, которые предназначались для проведения строительно-монтажных работ по целому ряду объектов Сбербанка России ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

140. Акционеры топят НКВЗ.

... о проводимых сделках, похитили кредитные ресурсы, чем причинили ОАО «Сбербанк России» особо крупный ущерб в размере 1 463 027 403,4 рублей, то есть совершили действия, ответственность за которые предусмотрена ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».» Кроме того, кредиторы уверены, что глава «ТрансФин-М» Зотов в 2012-13 годах воспользовался тяжелым положением завода и, зная о его долгах перед Сбербанком, вошел в число учредителей «Кузбасской Думкорной компании ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google