Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... долларов со своего счета в ливанском банке, чтобы оплатить лечение от рака для своей матери. В доступе к деньгам ему отказывали, и в итоге он подал на банк в суд. К тому времени, когда Мугнии удалось получить деньги, состояние его матери ухудшилось. Ее поместили в больницу, однако вскоре она умерла. «Я до сих пор чувствую желание отомстить за ее смерть, но не хочу насилия», — сказал Мугния в беседе с OCCRP. Позже он участвовал в создании группы активистов, отстаивающих право людей распоряжаться ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

122. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Схемы на льду Нерасторопность следствия может объясняться связями владельцев «Транснационального» — среди акционеров банка были люди, не чужие для силовиков. Совладельцы «Транснационального» в 2014 году вошли в руководство хоккейной команды МВД, затем переименованной в «Динамо». Попечительский совет хоккейного клуба времен господина Сафронова, где он стал соучредителем, весьма впечатляющ: заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, он же подписывал указ о создании команды ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

123. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

В июле этого года было опубликовано сенсационное журналистское расследование, утверждающее, что преемником Чуяна и новым куратором теневого рынка алкоголя в России стал заместитель Председателя Совета директоров Акционерного коммерческого банка ...
... среди которых «создание собственной независимой лаборатории», «формирование экспертной группу специалистов для проведения аудита сырьевой базы» и так далее. Данный комплекс мероприятий, заявил Яблонский, «позволит сделать процесс создания коньяка ...
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

124. Русский националист сел за "злого казаха".

Кроме этого, Белова обвинили в «разжигании межнациональной розни», «создании экстремистского сообщества» и «публичных призывах к экстремистской деятельности».
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

125. Дети Москвы.

24 августа 2010 года, когда уже начали сгущаться тучи над головой московского градоначальника, Лужков подписал постановление о создании государственно-частного партнерства с компанией жены.
Большинство из них предпочли строительный и финансовый сектора городского хозяйства Дочь первого вице-мэра Юрия Росляка Мария занимает пост председателя правления банка "Огни Москвы", ранее была финансовым директором строительного холдинга ОАО ...
Дата: 04.10.2010 Копия в Google

126. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Так было положено начало созданию процветающего предприятия под названием «Foresta Festival Park» — подмосковного гостинично-развлекательного комплекса.
Помочь в решении проблемы Камышан попросил своего «друга» — генерального директора инвестиционной компании «Истокоммерц» (дочерней компании «Москоммерц Банка») Асхата Сагдиева.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

127. 404 самых богатых людей России.

... 0,62 18,2 Крупнейший акционер компании «Фармстандарт» 1972 65 Андрей Бородин 0,61 17,9 Президент и совладелец Банка Москвы 1967 66 Владислав Тетюхин 0,61 17,9 Президент и миноритарный акционер корпорации «ВСМПО-Ависма» 1932 67 Михаил Балакин 0,60 17 ...
... 0 Считается основным владельцем холдинга «Союзнефтегаз» 1952 Способы создания капитала: приватизация, а также создание бизнеса при помощи по­кровителей бывший «красный директор» создание бизнеса с нуля менеджер наследство, родственные связи Интересы ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

128. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... ежегодного (начиная с 1994 г.) Национального телевизионного конкурса «ТЭФИ»; финансирование текущих расходов ОАО «ТВ Центр», создание фильмов, оказание временной финансовой помощи, издание альбома работ Рудольфа Абеля, проведение КВН на приз города ...
Ситуация по г. Москве выглядит следующим образом: городе действует Главное управление Банка России по г. Москве.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

129. Будущее команды Лужкова.

Но Игорь Линшиц поспешил успокоить столичных чиновников, заявив, что готов работать по правилам, установившимся на московском рынке недвижимости, и не только сохранит профильный бизнес, но и расширит поле деятельности компании за счет создания ...
Самым ценным активом банка на тот момент был торговый центр «Смоленский пассаж». За 80% акций банка, утверждают на рынке, Керимов заплатил не более $50 млн, в то время как только «Пассаж» оценивался в $180 млн. Именно по такой цене объект вскоре ...
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

130. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Примечательно также, что рутинной практикой руководства ОАО «Запсибкомбанк» стало создание искусственных ситуаций, когда на счетах налогоплательщиков, в отношении которых (статья 46 НК РФ) в банке находятся инкассовые поручения, отсутствуют денежные средства.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

131. Частные службы безопасности:

В числе наиболее ощутимых для них негативных факторов и рисков в России были названы бюрократические препоны и коррупция, отсутствие прогресса в создании надежной правовой базы для безопасной деятельности иностранных инвесторов.
Подчеркивается, что одним из первых "президентскую заявку" Касьянова аргументировано поддержал и одобрил "второй после Авена человек в "Альфа-банке" - первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

132. Мистер Целлофан.

В том же году он познакомился с другим комсомольцем - Алексеем Голубовичем, родители которого занимали видные посты в структурах Госбанка СССР, Благодаря связям Голубовича Ходорковский, вероятно, и получил возможность создания кооперативного банка, одним из соучредителей которого стало на первых порах Фрунзенское отделение Жилсоцбанка СССР.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

133. Хищение 300 тонн серебра.

Тот факт, что делу был дан ход только в конце прошлой недели, в банке объясняют "борьбой за наследство ликвидируемого 'Госинкора'". Напомним, что среди его последних реализованных проектов – поглощение концерна ОАО "МКФ 'Красный Октябрь'" и создание кондитерского холдинга с фабрикой "Рот-Фронт" (сумма сделки – свыше $30 млн), финансирование поставок авиационной техники по зарубежным контрактам ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ФГУП "КБ 'Арсенал'" и ГУП "НИИ 'Кулон'" (около $5,5 млн).
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

134. Самострел "фальшивого банкира".

В арсенале так называемого банкира Болтакова – участие в деле о мнимой оплате налогов через проблемные банки за Табачную компанию «Ильбар-табак» и возбужденное недавно в Москве дело о хищении в особо крупных размерах по иску американского гражданина Сафаряна. Теперь к этим делам добавится и мнимое покушение, которое в настоящее время уже изучается Генеральной прокуратурой РФ в качестве инициированного самим И.Болтаковым «с искусственным созданием им же доказательств обвинения в совершении ...
Дата: 17.07.2002 Копия в Google

135. Неестественная монополия.

Первым, внешне едва заметным шагом в создании коалиции стало избрание летом 1999 года Александра Мамута, тесно связанного с Семьей, на пост председателя совета МДМ-банка.
А вот финансовые потоки проходят через коммерческие банки - в основном через МДМ-банк (расчетный банк АО "Техснабэкспорт" - госпосредника по экспорту ядерных материалов и услуг по их обогащению) и Конверсбанк.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

136. Волков без овечьей шкуры.

Для стабилизации цен на нефтепродукты просим оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины.
Напомним, что Молдова представляет собой общеевропейскую базу подакцизного товара, который поступает туда, благодаря созданию на ее территории нескольких грандиозных подакцизных складов, а затем попадает в другие страны, как правило, контрабандным ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

137. Портрет младоолигарха.

Для этого в Саяногорске был построен завод по производству алюминиевой фольги, в Подмосковье - завод по производству алюминиевых банок.
Поэтому мы идем по пути создания реального холдинга, куда и торговая компания будет входить.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

138. Уголок бесплатного сыра.

Некоторые банки продали свои бумаги буквально в последние недели и даже дни до краха. Среди прочих Скуратов назвал и «Гуту». Каких именно «высокопоставленных должностных лиц» имел в виду Скуратов, неизвестно. А вот в отношении «Гуты» таким лицом был сам Борис Николаевич Ельцин. Так что, объявив войну Гута-банку, Громов столкнулся с ближним кругом бывшего президента. Но обо все по порядку. БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 2 февраля 1993-го года Ельцин подписал Указ № 184 «О создании Государственной ...
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

139. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

В декабре 1997 года правительство Москвы приобрело контрольный пакет акций банка "Москва-Сити" (подробнее см. ниже). Банк был назначен "головным финансовым агентом" проекта по созданию московского международного делового центра "Москва-Сити". Средства для покупки акций выделены из валютного фонда Москвы в счет уменьшения остатка валютных средств на конец 1997 года. Председателем совета директоров банка "Москва-Сити" рекомендовано избрать заместителя премьера правительства Москвы Иосифа ...
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

140. Армянская диаспора

С 1991 года - руководитель работ по созданию бизнес-центра "Зенит". С 1995 года - председатель Совета директоров банка "Зенит". Копия в Google