Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

Дело в том, что сама ФСО не могла заниматься коммерческой деятельностью, так как в ней служат военные.
По ним компании, входившие в холдинг олигарха, получили более 33 млрд руб. Между тем в сентябре 2021 года решением столичного арбитража ФГУП «Атэкс» было признано несостоятельным.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

122. Банкротство приговору не помеха.

Займы выдавались с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний, не осуществляющих реальной деятельности.
... мероприятий полицейские установили, что в аферах с кредитами были задействованы бывший член совета директоров Стелла-банка Регина Панайотиди, отвечавшая за оформление сделок с кредиторами, и руководитель столичного филиала Радмила Бессонова ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

123. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

... с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку дорогостоящих автомобилей и недвижимости, акций и пр. В общей сложности, как полагают следователи, организаторы пирамиды могли похитить около 5–7 млрд руб. Такой разброс цифр может объясняться тем, что среди клиентов QBF было немало VIP-персон, среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных крупных государственных и коммерческих структур ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

124. Владимир Курбатов отморозился на гелии.

... по май 2012 года участники организованной Владимиром Курбатовым преступной группы изготовили подложные протоколы внеочередных собраний акционеров, незаконно сменив действующих руководителей двух коммерческих компаний — ООО "Криор" и ЗАО "Химгазсервис ...
"РГ", 12.07.2021, "Суд вынес приговор похитителям акций столичного оборонного предприятия": После оглашения вердикта всех четырех фигурантов — 47-летнего Владимира Курбатова, 36-летнего Александра Токарева, 52-летнего Алексея Чилимкина и 45-летнего ...
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

125. Классическая схема Вадима Беляева.

Однако из материалов суда известно, что столичный арбитражный суд в январе взыскал с "РГС Холдинга" в пользу ООО "Классик" более 1,4 млрд руб долга по договору займа от 21 июня 2017 года.
Замоскворецкая прокуратура столицы обвинила его в подделке документов, а также в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, как раз в связи с захватом того самого крупного участка земли в районе Строгино под строительство ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

126. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

А столичная коммерческая недвижимость, включая известный отель Four Seasons (бывшая гостиница "Москва") на Манежной площади, перешла в собственность малоизвестных фирм, бенефициары которых надежно спрятаны за кипрскими, виргинскими и прочими офшорами.
Например, ООО "НГДУ Дулисьминское" требует от ООО "ВекторПроджект" возврата 1 417 151 260,04 руб.; в свою очередь, ООО "ВекторПроджект" выдвигает иск к ООО "Южно-Владигорское" на 919 403 414,69 руб. И что важно: все эти компании входят в группу ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

127. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Тесно сотрудничал Андрей Вдовин и с Мусой Бажаевым (группа "Альянс").
Даже удивительно, что в этой глуши сохранилось какое-то 2-х этажное здание, отнесенное к нежилому фонду (в жилом фонде нельзя зарегистрировать коммерческое предприятие).
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

128. Империя олигархов Магомедовых идет ко дну.

... давнего соратника - владельца эксклюзивного рекламного подрядчика РЖД Laysa Group Баграта Газаряна, помимо прочего ведавшего в группе "Сумма" вопросами недвижимости. В случае успеха Магомедовы стали бы настоящими королями столичных квадратных метров ...
Весной этого года, незадолго до ареста, Зиявудин и Магомед замахнулись на коммерческую недвижимость Москвы.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

129. Владимир Коршунов включал миграционный конвейер "по требованию".

... курирующий столичную миграционную службу сотрудник управления «М» ФСБ РФ Владимир Безруков уже в рамках оперативного эксперимента попросил заявителя связаться с начальником ЦАСР по телефону и по возможности обсудить с ним «коммерческую» сторону их ...
Заявитель Севян сразу после своего обращения в ФСБ стал обвиняемым по другому уголовному делу — об организации незаконной миграции в составе группы по предварительному сговору (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

130. Короли госзаказа — 2018 (рейтинг Forbes).

*** Основа состояния участника списка Forbes Дмитрия Пумпянского — «Трубная металлургическая компания» и группа «Синара».
*** В 2014 году основного владельца ЧТПЗ Андрея Комарова задержали по подозрению в коммерческом подкупе сотрудника предприятия «Промресурс», которое входит в структуру Минпромторга.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

131. Золотые турникеты Москвы.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов изучил, как устроена система турникетов, сколько Москва за нее платит и какое отношение к этому имеют столичные чиновники эпохи Юрия Лужкова, а также соседи главы Росгвардии.
Учитывая, что турникеты также отсутствуют на трамваях «Витязь-М», работающих на десяти маршрутах, и почти на двух тысячах автобусов коммерческих перевозчиков, у которых заключен контракт с «Мосгортрансом», сейчас без турникетов работают уже больше ...
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

132. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Как сообщила Business FM официальный представитель МВД Ирина Волк, в конце октября сотрудники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД вместе с сотрудниками ФСБ России задержали учредителя коммерческой ...
Так, газета «Коммерсантъ» выяснила, что финансовые претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

133. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

При этом 33% холдинга получит Сморгонский, 33% — Самохин со своим партнером Олегом Евдокименко, и еще одна треть отойдет группе неназванных инвесторов.
Тогда несколько столичных музеев и галерей собрались предложить посетителям особые смарт-карты, позволяющие приобщаться к культуре, не оплачивая каждое мероприятие отдельно.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

134. "Коммуналка" и жизнь в кредит Стаса Михайлова.

??«Я не могу давать никакой коммерческой информации, могу лишь заверить, что ничем неприличным он [Стас Михайлов] не занимается.
Генеральный менеджер группы Dor, в которую входит Kommunalka, Валерия Дегтярюк подтвердила Bani.md эту информацию.
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

135. Неслучайные попутчики.

Господин Кадкин — учредитель не менее двадцати коммерческих структур в Петербурге, но больше всего известен как совладелец петербургского «Спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева» (имеет долю 25%). Основной владелец клуба — друг детства Путина Аркадий Ротенберг (его доля — 75%). А почетный президент — сам Владимир Путин. В 2012 году бизнесмен Кадкин угодил в громкий коррупционный скандал из-за хищения 3 млрд рублей при строительстве петербургских теплосетей и его в наручниках доставили к столичным ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

136. Общественник в законе:

Сам Антон Цветков пишет: «Офицеры России» не занимаются коммерческой деятельностью, равно как и не имеют дочерних предприятий.
Группа старых жителей дома под руководством М.Г. Пономарева обратилась с соответствующими исками в Арбитражный суд Москвы.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

137. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

... на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров коммерческих площадей, доли в шести банках и шести заводах ...
В 2013 году ГУ СК РФ по Москве реанимировало расследование о захвате Захарием Калашовым (Шакро Молодой) в 1990-е годы крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден пэлас».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

138. Чеченских полицейских взяли как коллекторов.

["Новая газета", 19.08.2016, "В Москву со своим авторитетом": 17 августа Тверской районный суд Москвы арестовал пятерых участников организованной группы, вымогавших деньги у крупного столичного предпринимателя.
... и старшего лейтенанта Лечи Болатбаева,— а также еще трех их предполагаемых подельников по подозрению в особо крупном вымогательстве стал следствием коммерческого конфликта между двумя совладельцами ООО "СТДжи Медиа", издающего журнал "Аэроэкспресс ...
Дата: 19.08.2016 Копия в Google

139. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

В то время она работала главбухом коммерческой фирмы, учредителями которой были отец и сын Николай и Сергей Голубины, депутаты местного заксобрания от ЛДПР. Женщину заподозрили в хищении у вологодского филиала Банка Москвы 50 млн руб. Именно через нее следствие вышло на остальных членов преступной группы во главе с Голубиным-старшим, который с 2005 по 2009 год возглавлял местный филиал Банка Москвы.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

140. С чего начинается Родин.

... и реализуемые преимущественно в столичном регионе. Интересно, может ли депутат отказывать им в просьбах о помощи — а помощь тем, кто ведет бизнес в России, нужна всегда. Если подтвердится, что Родин совмещал руководство коммерческими компаниями с ...
Тот, в свою очередь, является владельцем группы компаний Aktavest property management, с которой ООО «Город» объединилось летом 2015 года.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google