Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Президентскую дочку возмутила, конечно, не воровская схема, позволившая экс-премьеру получить за копейки дачу в одиннадцать с половиной гектаров.
Гендиректор «Амелии» Александр Чумиков не скрывает, что и сам он тесно сотрудничал с «Альфой» на почве участия во всевозможных структурах и даже ежемесячно получал на карточку зарплату.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

122. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Борьба за Архангельский ЦБК с главой группы «Титан» Владимиром Крупчаком вяло идет до сих пор. Итак, генеральная схема поглощения предприятий ЛПК выглядела так. Возбуждение процесса реприватизации (об особенностях — ниже), возврат акций государству, реализация акций на торгах ряду своих структур, смена руководства с вхождением на предприятие (мирным или силовым методом в зависимости от ситуации), мощная PR-кампания итогов смены собственника (антикризисная и позитивная).
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

123. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Через такие сложные структуры уходят деньги из России.
И все это фирмы - кроме "Тоталь", конечно, - которые входят в "Альфу" или подконтрольны ей. Есть и другие схемы.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

124. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой Как краснодарский вице-губернатор "осваивает" бюджет кубанской социалки Оригинал этого материала © rucriminal.info, 04.04.2023, Вице-губернатор Кубани "23 сантиметра", Фото: newkuban.ru Роман Трушкин Анна Минькова Родственники вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, отвечающей в структуре региональной власти за социальный блок, приступили к выстраиванию новой схемы по освоению немалых бюджетных средств.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

125. Нетрудовые резервы.

Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

126. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Как уверено следствие, никаких закупок продуктов фигуранты не делали, а вся схема изначально планировалась как мошенническая.
Заказчик преступления все еще на свободе — им может быть кто угодно: конкурент, коррумпированный силовик или представитель криминальных структур.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

127. Контрабандисты Александра Лукашенко.

К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках, — рассказывает он. Продавец предполагает, что в схеме, участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга.
«Если суммы выше, то они не удерживаются на цифровых кошельках и их приходится переводить в банк, а это уже становится видно всем заинтересованным в структурах лицам», — добавляет он. Корреспондент «Проекта» без труда смог купить в центре Москвы ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

128. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

В связи с этим была придумана новая схема — с участием китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. TeliaSonera и ZTE якобы договорились о фиктивных контрактах с китайским производителем на поставку ПО. Coscom перевел ZTE $20 млн. Дальше деньги в рамках консалтингового соглашения были переведены на счета оффшора с островов Сент-Китс и Невис Eurasia Advisory Services, связанного с TeliaSonera. Эта структура, со своей стороны, заключила консалтинговое соглашение на сумму $20 ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

129. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

ЛДПР ТВ оказалось очень интересной структурой — мизерные показатели по налогам, один человек в штате. Основатель телеканала — депутат Андрей Свинцов — человек деловой и хваткий, маскирующий свои интересы под общественные. Его жизнь тесно связана со схемами по выводу земель в коммерческую плоскость, лоббизмом.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

130. Офшорный курьер на миллион.

... что сама структура построения бизнеса может говорить о попытке скрыть реального владельца: компании с похожими названиями, с одинаковыми видами деятельности оформлены на разных лиц, которые аффилированы с Андреем Игнатьевым. Оказывает ли он влияние на компанию или не оказывает — однозначно сказать не могу. Однако надо понимать, что он все же имел отношение к этим компаниям», — рассказал Daily Storm Илья Шуманов, заместитель гендиректора «Transparency International — Россия». По его словам, схема ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

131. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Кроме этого, группа лиц организовала схему, согласно которой имущество организаций, входящих в структуру агрохолдинга «Здоровая ферма», через подставные организации переходило в собственность от одной организации к другой и вновь возвращалось в структуру агрохолдинга, но с искусственным увеличением цены объектов недвижимости.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

132. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

По данным наших источников, эта компания получила от структуры Ростовцева крупный займ и оплату за поставку партии электрогенераторов. Другие получатели денег — Luwes Trade LLP, Benzecry Holdings Corp, Quincorp Experts Ltd,, Preston Investment Ltd, Silverdate System LP, Sampex Group LTD — якобы поставляли Grandwood Systems запчасти для компьютеров по схеме, которую мы рассматривали на примере Wynford System Limited и Dunford Universal LLP .
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

133. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Из нее следовало, что "возглавляемая" Кашкиным структура "Газ Украина 2020" входила в перечень из 55 юридических лиц "с ранее ничего не говорящими специалистам названиями", которые за два года стали самыми влиятельными игроками нефтегазового рынка. По версии журналистов, благодаря покровительству президентства Виктора Януковича многочисленные структуры Курченко (в том числе "Газ Украина 2020") активно участвовали в реализации схем по импорту в Украину нефтепродуктов с целью обогащения первых лиц ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

134. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Беды от офшоров По словам юристов, все вышеперечисленные проблемы напрямую связаны с активным использованием Дмитрием Тиминским схем с офшорными компаниями.
Ведь реальная принадлежность офшорной компании тому или иному владельцу зачастую подтверждается одним лишь единственным документом, а простота переоформления коммерческой структуры в офшорных зонах даёт широкое поле для деятельности мошенникам всех ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

135. Пиарщиков гонят из власти.

... указание главы государства, закрывая глаза на те коррупционные схемы, с которыми Владимир Путин призывает бороться. В частности, игнорируется требование полностью исключить практику закупок для государственных и муниципальных нужд у аффилированных с властью структур», — рассказал «URA.Ru» сам Юрий Токранов. Собеседник издания упомянул, что речь идет о ряде аукционов, в ходе которых администрация губернатора под кураторством заместителя главы АГ Кирилла Маркевича реализовала придуманную им схему ...
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

136. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Вот краткий пересказ схем, изложенных сотрудниками ЦБ по итогам проверки на 3000 страницах текста — с графиками и схемами. Откуда брались деньги Основным источником средств для структур Мальчевских могли быть средства вкладчиков, свидетельствуют материалы ЦБ. Проверка операций, проведенных в 2012 г. со средствами физлиц, выявила "сомнительные" сделки, в которые были вовлечены структуры Мальчевских — Российская инвестиционная компания (РИК) и Республиканское агентство микрофинансирования ("Рамфин ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

137. Крэк для губернатора.

... зарегистрирован по соседству — в Звонарском переулке, 9. Гендиректором его теперь значится Александр Бялковский, давний помощник Льва Кузнецова — еще до того, как он стал губернатором края, в бытность его первым вице-губернатором (при Хлопонине) и затем гендиректором ООО «Колмар» (в этой структуре Бялковский служил начальником управления делами). Москва, Нижний Кисельный пер., 10, постпредство Красноярского края Короче. У красноярцев денежные схемы расписаны по старинке — по-родственному ...
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

138. Как перекачивали активы Group Menatep.

Через эту «дочку» ЮКОС управлял сложной офшорной структурой, через которую шел денежный поток холдинга (см. рисунок). Как работала схема, описано в заключении Лоры Хардин из FTI Consulting, подготовленном по просьбе адвокатов Ходорковского для суда по делу ЮКОСа.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

139. "Абрамович не скрывал, что он это делает по просьбе".

В письме, о котором первой написала газета Washington Post, Колесников рассказал, что основанная им в Петербурге компания по поставке медицинского оборудования превратилась в компанию с многомиллионным оборотом, треть которого уводилась в оффшорную структуру для инвестиций в российскую экономику. Что со временем инвестиции в экономику обернулись инвестициями исключительно в дворец на берегу Черного моря. Как именно была устроена эта схема, откуда брались деньги, и как разрастался монструозный ...
Дата: 24.06.2011 Копия в Google

140. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Только в 2003 году, используя схему кредитования фиктивных структур, тогдашний председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов и его первый заместитель Денис Давыдов, по словам источника "Ъ" в МВД, вывели из банка "для личных нужд" господина Слесарева 3 млрд руб., чем фактически поставили кредитную организацию на грань банкротства.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google