Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Сначала Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил его 12-летнему сроку, но Мосгорсуд потом отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. В марте этого года Дорогомиловский райсуд Москвы оправдал Павла Небова за отсутствием состава преступления. Другое уголовное дело, инициированное в отношении Павла Небова, касается «обналичивания» денег «Ямалтрансстроя» через схему с векселями АКБ «Пересвет» на сумму более 500 млн рублей для якобы расчета с подрядчиком «Мостостроя-13» — ООО ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

122. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

Посредством финансовых схем Пыдер получил 110 050 евро.
... Кузовлева и «других руководителей и сотрудников банка, причастных к передаче денег через посредника иностранному должностному лицу — Индреку Пыдеру на предмет наличия в их действиях состава преступления, предусмотренного статьей 291 УК (дача взятки ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

123. Партзанос.

«Справедливая Россия» еще перед выборами испытывала серьезный финансовый кризис, поэтому Миронов был крайне заинтересован в появлении как можно большего числа потенциальных спонсоров«, — добавляет политолог. Поэтому, как отмечают эксперты, в предлагающихся поправках содержатся коррупционные риски. «Партия может указать во главе списков вполне порядочных людей, а с помощью этой схемы протащить в Госдуму не учителей и врачей, а жуликов, воров, миллионеров, которые обычно идут в самом конце ...
Дата: 26.07.2012 Копия в Google

124. Бизнесмен искажал картину происшествий.

... наказание, мы обязательно будем обжаловать приговор в Мосгорсуде», — заявил BFM.ru адвокат бизнесмена Сергей Южаков. По его словам, в ходе следствия его подзащитный «сдал» всех лиц, участвовавших в реализации криминальной схемы с липовым видео ...
По информации господина Багмета, система помогла в раскрытии только 1% из всех совершенных в городе преступлений.
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

125. Евгения Гуревича заочно приговорили к 15 годам тюрьмы.

... в его действиях состава преступления. Прокуратура обжаловала данное решение в Бишкекский городской суд. — Врезка К.ру] Евгений Гуревич в прошлом руководил компанией MGN Group, выступавшей в качестве финансового консультанта киргизского правительства ...
... 16.03.2011, В Киргизии гражданин США осужден за коррупцию, Фото: rferl.org Евгений Гуревич Один из районных судов Бишкека вынес приговор предпринимателю Евгению Гуревичу, который считался приближенным к сыну свергнутого президента Курманбека Бакиева ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

126. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

Во время чтения резолютивной части приговора он вел себя спокойно, напряжение выдавали лишь нервные движения кистей рук. Виктору Плещуку инкриминировалось участие в крупной банковской афере, совершенной в составе международной группы. Петербуржец не был ни ее организатором, ни разработчиком самой схемы преступления.
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

127. Осколок печально известной рейдерской команды ИК "Россия".

Отдельные виды преступлений, в частности хищение собственности, превышающей размеры кошелька и предметов туалета, например, недвижимости, возможны только при помощи государственной машины, а точнее тех, кто получает зарплату за счет нас с вами ...
Жертва, отрезанная от финансового источника, до скончания века может писать жалобы и искать правду.
Дата: 14.10.2009 Копия в Google

128. Апокалипсис Гурьева.

... из приговора Мещанского суда, наряду с М.Ходорковским, П.Лебедевым и А.Крайновым был организатором «схемы» реализации апатитового концентрата через посредников и вывода прибыли с ОАО «Апатит». Имея подготовленные для совершения преступления условия ...
Давно не секрет, что значительные объемы апатитового концентрата, поставляемого компанией Гурьева – ОАО «Апатит», уводятся в Израиль, где все это время и скрывался от правосудия идеолог миллиардных финансовых махинаций «ЮКОСа» Леонид Невзлин.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

129. Глава ФАС Артемьев на страже интересов монополистов.

... в ведении «ЮКОСа» и Роспрома), использование этой схемы было свернуто. Деморализованные приговором суда по делу Лебедева – Ходорковского, все притихли, и на 3 года наступило время относительной стабильности рынка фосфорного сырья. Однако, монополист не мог так долго обходиться законными прибылями, понадобились новые финансовые вливания в карманы владельцев и бенефициаров «ФосАгро». И постоянным партнером монополиста по применению «серых» схем вновь стала Федеральная антимонопольная служба, уже ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

130. Первый срок Березовского.

... Аэрофлота» -- бывший первый замгендиректора компании Николай Глушков, замгендиректора по маркетингу Александр Красненкер, главбух Лидия Крыжевская и экс-глава ЗАО «Финансовая объединенная корпорация» (ФОК) Роман Шейнин. Их арестовали, а г-н Березовский несколько раз приходил на допросы в качестве свидетеля. Но затем он исчез из поля зрения Генпрокуратуры, и тогда роль Березовского в деле опять была пересмотрена. Следствие назвало его автором схемы по хищению и отмыванию денег «Аэрофлота ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

131. Грязная уголовщина.

... оглашения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову). *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.07.2005 В чем обвиняли Михаила Касьянова 5 октября 1999 года газета "Версия" написала о существовавшей с 1994 года схеме ...
"Лучшим ответом будут наручники на руках Михаила Касьянова" "Состав преступления есть, политики нет, только грязная уголовщина" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.07.2005 Сосновый перебор.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

132. Медведковские мясники.

Сенсационному процессу ("чистильщики" из этой группировки причастны к самым громким преступлениям середины 90-х) предшествовали суды над курганской и ореховской ОПГ ("Пятая власть", "Совершенно секретно", N 7, 2002 год, и "Бандитский спецназ ...
Для этого было применено множество схем, в том числе и самых на первый взгляд примитивных.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

133. Дело пропавшего стабилизационного кредита СБС-Агро.

Вынося приговор, судья признала, что при выделении в конце октября 1998 года первого транша кредита план финансового оздоровления «СБС-Агро» имелся, однако 'заключения по нему ЦБ не было', что являлось обязательным условием. Судья согласилась, что Центробанк не является государственным учреждением и имеет особый статус, а Алексеев не субъект должностного преступления.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

134. 21 сентября - 2 октября

... с коррупцией, Александр Владимирович своим гневным протестом подписал приговор парламенту. Выступив против обновления и очищения Верховного Совета от тени Ельцина и былого соучастия в его преступлениях, он потерял поддержку многих противников режима ...
... и помощником Шу-шу, позднее - генерал-лейтенантом и первым директором некоего АО "Росвор") по личному заданию вице-премьера разработал и помог реализовать схемы хищения основных валютных поступлений от российского государственного экспорта оружия ... Копия в Google

135. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... денег на счета фирм сообщников преступления. «Совершив хищение денежных средств, Главацкий с одним из соучастников зарегистрировали компанию, через которую в период с ноября 2010 г. по апрель 2014 г. обеспечили совершение незаконных финансовых операций по перечислению похищенных средств под видом платежей по сделкам, с аккумулированием на счетах подконтрольных им фирм на сумму более 358 млн руб.», — рассказали в столичной прокуратуре. Там также добавили, что вместе с приговором был удовлетворен ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

136. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

Мавриди, по версии следствия и надзорного органа, выступал как организатором, так и исполнителем преступлений, обвинение особо просило учесть эти моменты при вынесении приговора.
— Он начал давать ей разные должности, право подписи, право управления финансовыми потоками.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

137. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

В решении французского суда (есть у «Досье») говорится, что российская сторона предоставила слишком мало фактов, доказывающих преступление Храбрых, а в России он может быть подвергнут пыткам или убит, к тому же нельзя исключить, что запрос на ...
У „Спецмонтажа“ было сложное финансовое положение, потому что прежние хозяева наворотили дел прежние собственники были связаны с депутатом ЛДПР Сергеем Жигаревым.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

138. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

а в худшем — какую-то форму соучастия и намеренной халатности», как считает Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute.
«Любая организация в ЕС, замешанная в этой схеме, виновна в содействии уклонению от санкций», — говорит Китинг из Royal United Services Institute.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

139. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

Преступная схема, работающая годами, была раскрыта, а её участники понесли заслуженное наказание. Остаётся спросить, для чего господин Быков и его коллега рисковали своими должностями? Чтобы получить мнимое финансовое благополучие?
Быкова обвинили в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Лебедева — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

140. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

По немецким законам приговор за отмывание денег требует доказательства предикатного преступления.
В предыдущем расследовании, основанном на нескольких крупных утечках финансовых документов, в том числе Suisse Secrets, «Панамских документах» и «Файлах FinCEN», журналисты OCCRP и The Guardian выявили, что Усманов с помощью сложных схем прятал ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google