Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

«В приговоре суда есть странный пассаж о том, что арест со счетов и недвижимости красного админа (Билюченко.
Не стал отрицать хищение и задержанный в марте 2022 года в гостинице при частном аэродроме под Серпуховом 43-летний Алексей Билюченко.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

122. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

... в Москве и Подмосковье Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2022 Такую ФСО саму охранять нужно Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура добилась обращения в доход государства 52 объектов недвижимости в Москве и области, находящихся в управлении ФГУП «Атэкс» ФСО. По версии надзора, их передачу из спецслужбы в предприятие, которым руководили его люди, организовал олигарх из Санкт-Петербурга Дмитрий Михальченко, обвиняемый в организации преступного сообщества и хищений ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

123. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

И именно с этой части хищений еще в феврале текущего года начал разгораться скандал, результатом которого может стать кардинальная смена власти в национальной республике.
Этому ООО договором №031-14 от 23.04.2017 г. МУП "Центр недвижимости" передаёт права требования компенсации затрат на достройку одного из домов.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

124. Яхту, охрану и малиновые тапочки Полонскому заменили СИЗО, конвой и теплая одежда.

Причем, собеседники "Ъ" не исключают, что ему добавят и статью о легализации преступных доходов (ст. 174.1) с учетом того, сколько недвижимости он приобрел в Камбодже. Как не раз рассказывал "Ъ", Россия неоднократно пыталась добиться выдачи Сергея Полонского. После того как в 2013 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенническом хищении у соинвесторов строительства элитного жилого квартала "Кутузовская миля" 3,2 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Тверской суд Москвы заочно ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

125. Дело рейдера боится.

... другие — хищения долей в ООО «Фобос» и ООО «ИСК «Столица-Групп». Только за последний год его дважды объявляли в розыск в связи с несоблюдением избранной в его отношении меры пресечения в виде подписки о невыезде. Каждый раз следственные органы задерживали Карамзина и шли в суд за новой санкцией — арестом, но судьи Тверского районного суда, а затем и Мосгорсуда проявляли невиданную гуманность по отношению к человеку, который уже 10 с лишним лет терроризирует владельцев московской недвижимости ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

126. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

В ходе служебной проверки, которой занималась комиссия из пяти банковских специалистов, было обнаружено, что в период с 2006 по 2008 год «Российский капитал» заключил пять кредитных договоров на приобретение недвижимости с некой семьей Жестянкиных.
Дело в том, что сам Лебедев накануне в разговорах по телефону несколько раз говорил, что именно там находится диск с материалами о хищениях в «Российском капитале».
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

127. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

Топ-менеджеры компании Мухтара Аблязова похитили у БТА-банка $1,5 млрд кредитов и недвижимость на $2,8 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.03.2010, Фото: "Диапазон" Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе Владислав Трифонов Мухтар Аблязов В минувшую пятницу были предъявлены обвинения четырем руководителям компании "Евразия логистик": следственный комитет при МВД РФ инкриминирует им участие в хищении кредитов на сумму $1,5 млрд и недвижимости, оцениваемой в $2 ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

128. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

24.kg, 23.03.2024, "Экс-депутата Ставрополья Кайшева и бывшего советника президента КЧР Куделю задержали за хищение": Об этом на своей странице в Facebook написал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.
Позднее сотрудники Госкомитета нацбезопасности отчитались о передаче в собственность государства ряд объектов недвижимости, принадлежащих бывшему замглавы Таможенной службы.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

129. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Шифрин продавал объекты недвижимости в РФ, а получал деньги за границей. Также он при участии Деревянко занимается аферами с НДС. В частности, хищение НДС в размере порядка 300 млн рублей было совершено при строительстве Театра Бабкиной на Олимпийском.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

130. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

Юлия Лыга взяла конфискат на душу Адвокат арестована за хищение из банковской ячейки 62,5 млн руб. экс-полковника МВД Кашматова, севшего на 11 лет за взятки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2022, Адвокат не защитился от ареста Юрий ...
... недвижимость его отца на 28 млн руб., квартира брата за $200 тыс., имущество тестя на 62 млн руб., машино-места, участки и т. д. «Легальные источники дохода, которые позволили бы Евгению Кашматову приобрести дорогостоящие объекты недвижимости, у него ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

131. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Инвестировал деньги в коммерческую недвижимость. И даже стал офшорным партнером владельцев Внешпромбанка, которых впоследствии обвинили в хищении более 100 миллиардов рублей.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

132. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

Борис Мазо не ограничился делом реставраторов Финразведки Австрии и Испании нашли у разыскиваемого Россией экс-чиновника Минкульта банковские счета на €10 млн и недвижимость на €4,3 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 01.03.2019, Возврат ...
"Был романтической личностью, но не устоял" Мазо в 2017 году был осужден по делу реставраторов: ему в числе прочих чиновников и коммерсантов вменяли хищение 164 млн руб., выделенных на восстановление архитектурных памятников, среди которых были ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

133. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

Таким образом, у Васильевой нет никаких препятствий к тому, что бы уже в начале лета выйти на свободу по УДО. Конечно, в производстве ГВСУ СК РФ находится еще серия дел о хищениях недвижимости Минобороны, где главным фигурантом является Васильева.
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

134. Владельцу "Миэль" остается ждать ареста в Латвии.

Владельцу "Миэль" остается ждать ареста в Латвии В России Григорий Куликов в розыске за хищение более 85 млн руб. у инвесторов поселка "Барвиха Village" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 30.03.2015, Председателя совета директоров "Миэль ...
В 2013 году она говорила «Ведомостям», что, занимаясь инвестированием и реализацией на рынке городской жилой недвижимости, не имела никакого отношения к загородным проектам компании.
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

135. Рейдеры атакуют элитную недвижимость Москвы.

Роли в преступной группе были строго распределены: Герцев — главарь банды, адвокат, изобретатель схем по хищению недвижимости.
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

136. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

1 ноября 2012 года Следственное управление ГУ МВД России по Москве завело уголовное дело о хищении средств из Фонда Винокура, при этом имя злоумышленника названо не было.
У него тогда денег под рукой не было, но здесь такая система в Канаде, что банк финансирует за 3 процента годовых приобретение недвижимости, если человек кладет 35 процентов денег вперед.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

137. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

... Коммерсант", 20.10.2012, Руководящая посадка, Фото: РИА "Новости" Владислав Трифонов Александр Волков (слева) и Денис Воротынцев Дорогомиловский райсуд Москвы вчера вынес приговор по первому делу, связанному с хищением $730 млн в БТА Банке ...
... Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Строй-элит" и ООО "Проектный оператор "Былово"". А Артем Бондаренко и Алексей Белов, которые, по данным следствия, помимо должностей в компании занимали руководящие посты в "Русской недвижимости ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

138. Слив "офшорных энергетиков".

Генпрокуратура сообщила, что подозревает в хищении 73 млн руб. руководство Карачаево-Черкесской гидрогенерирующей компании («дочка» «Русгидро»).
Полученные подконтрольными компаниями средства вкладываются в различные бизнесы, в том числе и в семейный гостиничный бизнес в городе Сургуте, а также расходуются на приобретение недвижимости и в России, и за рубежом.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

139. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Владимир Камышан за хищение денег у британского миллиардера отделался 4 годами условно Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 03.11.2011 Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн Александр Шварев Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-президенту ...
Сразу после заключения сделки по покупке акций "Красбанка" было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

140. Замглавы "Росатома" по бюджетным хищениям.

Кроме того, говорят адвокаты, никакой незадекларированной недвижимости у их подзащитного нет. [...] Что касается сути самого дела, то защита отмечает, что все обвинения в адрес господина Евстратова базируются на показаниях одного свидетеля — Виктора Стовбура, у которого, по мнению защитников, был мотив оговорить Евгения Евстратова, поскольку последний уволил того еще в бытность замглавы госкорпорации. Адвокаты также отметили, что у их подзащитного не было мотивов заниматься хищением вменяемых ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google