Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Манипуляции на "благо компании".

По данным Банка России, с июня 2015 года по октябрь 2016 года два менеджера ПАО ГК «ТНС Энерго» — Юрий Ивлев и Дмитрий Раскопин — манипулировали его обыкновенными акциями «с целью введения в заблуждение инвесторов относительно истинной ликвидности и востребованности» этих бумаг. ЦБ установил, что операции на рынке осуществлял лично господин Ивлев, выставляя и удовлетворяя заявки не только от своего имени и от имени своего коллеги, но также от имени и за счет двух связанных с «ТНС Энерго ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

122. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Отметим, что неудачная попытка родственников последнего за €500 тыс. добиться смягчения его наказания привела к громкому коррупционному скандалу, следствием которого стала отставка в 2015 году прокурора Москвы Сергея Куденеева.
Как отмечал тогда ЦБ, кредитное учреждение проводило высокорискованную политику, размещая денежные средств в низкокачественные активы, а его руководители и собственники не приняли «действенных мер по нормализации его деятельности».
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

123. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

В 2014 году экс глава республики заработал 4,95 млн рублей, а в 2015 году — 8,69 млн рублей.
Проект получил господдержку на федеральном уровне: Минэкономразвития включило мосты в специальную программу поддержки проектов, по ней ВТБ получил в ЦБ дешевый заем, благодаря которому мог кредитовать стройку на льготных условиях по сравнению с ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

124. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

В ходе следствия привлеченные таможенниками эксперты оценили эти вещи в?12,583215 млрд руб. В пересчете на?доллары (по курсу ЦБ на?17 декабря 2014 года) — $205,77?млн. Это больше, чем таможенная стоимость всех люксовых часов, ввезенных на территорию России за два последних года: по данным ФТС, в 2014–2015 годах в страну было официально импортировано часов с корпусами из драгметаллов с возможным использованием драгоценных камней на?
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

125. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

... с августа 2015 года по август 2016 года могла составить от 2,4 млрд (при 80 тыс. руб. в месяц) до 7,5 млрд руб. (при ежемесячных платежах 250 тыс. руб.). Стоимость снаряжения для каждого бойца может доходить до $1 тыс., перемещение и проживание обойдутся в такую же сумму в месяц, считает Чикин из MSG. Таким образом, стоимость присутствия 2,5 тыс. человек в Сирии без учета зарплат может достигать $2,5 млн в месяц, или около 170 млн руб. (при среднегодовом курсе доллара 67,89 руб., по данным ЦБ ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

126. Хулиган при деньгах.

Оборот VS Energy в 2015 г. украинский Forbes оценивал в 6,1 млрд грн (менее $235 млн).
Однако фактически среди ее владельцев россиян нет. По данным ЦБ Украины, владельцами VS Energy Latvia на паритетной основе являются гендиректор компании Валтс Вигантс, Вилис Дамбинс, Олег Сизерман, Артурс Алтберст и Марина Ярославская.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

127. Витас-банк обчистил зампред правления.

По данным ЦБ, дыра в капитале Витас-банка составляла 3 млрд руб. В конце 2015 года в суд было направлено обвинительное прокурорское заключение, в котором в качестве гражданских истцов фигурировали 11 ВИП-вкладчиков банка, суммарный ущерб которым составлял 22,3 млн руб., и АСВ с претензиями на 570 млн руб. Обычно вкладчики банков-банкротов не принимают активного участия в уголовных разбирательствах в отношении топ-менеджеров, что делает ситуацию в Витас-банке исключительной.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

128. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Происходит это в период, когда вверенное Зимину население Хакасии до сих пор не может оправиться от страшных пожаров апреля 2015 года, унесших жизни более чем 30 человек и оставивших без жилья тысячи семей.
В 2014 году значительная часть пожертвований была безвозвратно списана со ссылкой на то, что они находились на счетах в банке «Народный кредит», который обанкротился и у которого ЦБ отозвал лицензию.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

129. Семейные ценности клана Шамаловых.

Семейные ценности клана Шамаловых Как сын друга Путина и муж Катерины стал совладельцем "Сибура" на деньги Газпромбанка Оригинал этого материала © "Газета РБК", 18.12.2015, Семейные ценности, Фото: via ИА "РБК", Иллюстрация: "Газета РБК" Ирина ...
Тем не менее установленные ЦБ лимиты на одного заемщика Газпромбанк в сделке с Шамаловым не нарушил, считают эксперты.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

130. "Армада" нашла "героев".

Оригинал этого материала © igolkin, 16.07.2015, Фото: CNews.ru "Армада" нашла "героев" Бывшим топ-менеджерам ИТ-компании во главе с Алексеем Кузовкиным грозит до 5 лет тюрьмы Данил Рябов Экс-глава совета директоров "Армады" Дмитрий Белик и Алексей ...
Процентная ставка по ним не превышала 0,5% годовых, хотя ставка рефинансирования ЦБ в тот период была 8–8,25%, а при размещении средств на банковских депозитах можно было заработать 7,4–9,4%, отмечал истец.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

131. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Третья — с чисткой банков со стороны ЦБ и активностью АСВ по выколачиванию долгов из беглых бенефициаров.
В 2015 году компания Батуриной купила под редевелопмент за $10 млн здание в Бруклине.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

132. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Напомним, что основатель кредитного учреждения Сергей Пугачев с 2014 года находится в международном розыске: СКР обвиняет его в растрате денег МПБ и средств ЦБ РФ, выделенных на спасение банка (ст. 160 УК РФ), а также в преднамеренном банкротстве Межпромбанка (ст. 196 УК РФ). В 2015 году Арбитражный суд Москвы вынес решение о привлечении Сергея Пугачева и других к субсидиарной ответственности по долгам банка на сумму 75,6 млрд руб. Тем же решением Марину Илларионову вместе с бывшим собственником ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

133. Капиталбанк растащили на троих.

— Врезка К.ру 48-летний Сергей Осипов возглавлял ПАО АКБ «Капиталбанк» с февраля 2015 года по январь 2016-го. В феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

134. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Под разными названиями кредитное учреждение существовало еще с 1995 года, а лицензию у него ЦБ отнял в декабре 2015 года за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

135. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

... в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдана Погоржевского, сменившего имя после выхода из колонии, арестовали по обвинению в финансовых махинациях Разные фамилии для разных дел В пятницу, 24 мая, Басманный суд Москвы отправил под арест Илью Раевского, которого подозревают в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Информацию об этом РБК подтвердили в суде. Ранее Илья Раевский был известен под другой фамилией. «До 2015 года он был Погоржевским ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

136. МВД задержало "короля обнала".

Уголовное дело о хищении денежных средств (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) из Промсбербанка было возбуждено следственным департаментом МВД еще в июле 2015 года, через три месяца после отзыва лицензии у этого кредитного учреждения.
Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

137. Дважды заочно.

Еще в 2015 году санкт-петербургский суд арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем.
... Альфа-банком в октябре 2014 г. Санация Балтийского банка была обусловлена признаками недобросовестных операций с активами, обнаруженными ЦБ. Регулятор указывал, что из-за конфликта с акционерами банк не управлял вложениями на 30 млрд руб. Шигаев ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

138. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

По данным ЦБ РФ, основным владельцем кредитной организации выступал Евгений Лыков, который напрямую и через юрлицо АО «Х-Марккинойнти Ою» (100% акций уставного капитала сосредоточено в его руках) консолидировал 90,2% акций УК банка. Иосиф Худыш владел 2,59% акций, Георгий Одабашян — 1,13%, еще около 6% было сосредоточено у миноритариев. По данным портала «Банки.ру», с января по июль 2015 года нетто-активы кредитной организации увеличились на 17,7%, или на 509 млн руб., составив на начало июля 3 ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

139. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

... ему решили дать новый ход. В уголовном деле, по данным источников “Ъ”, речь идет о событиях 2015 года, когда в Фондсервисбанке, являвшемся опорным для ракетно-космической отрасли (обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, их ...
Руководство «Роскосмоса» обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

140. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

[ИА "РБК", 18.04.2017, "С бывшего замглавы Ростуризма взыскали 28 млрд руб. по делу Межпромбанка": В материалах дела, с которыми ознакомился РБК, говорится, что фигуранты замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре ...
Уголовное дело последнего было выделено в отдельное производство, а судили его в особом порядке в июле 2015 года.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google