Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. От гранат к госнаградам.

В сообщении МВД указывается, что задержанные могли коррумпировать испанских чиновников, а также совершать хакерские атаки.
Собеседник The Insider отмечает, что в 1990-е основная борьба между гангстерами шла за крупные предприятия — там открывались основные возможности для обогащения.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

122. Самая богатая балерина России.

«Налоговая могла бы начать анализировать деятельность компании, которая принадлежит одному человеку, а фактическим бенефициаром является другой, — отмечает он. — Она должна была бы выяснить, нет ли тут коррупционной схемы. В самом жёстком варианте всё могло бы закончиться как у бывшего министра Михаила Абызова, которого как раз обвинили в том числе в том, что, будучи чиновником, он вёл предпринимательскую деятельность».
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

123. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Остальные жители — или крупные чиновники (например, вице-премьер Юрий Трутнев), или миллиардеры из списка Forbes (Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков, Григорий Берёзкин).
Реестр компаний на Британских Виргинских островах закрытый, так что бенефициаров, как правило, узнать невозможно.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

124. Как Сергей Курченко украл ДНР.

... руки Курченко, писал РБК, а также иностранные СМИ. «Московские чиновники продавили это решение и спустили его Захарченко в виде приказа. Пойти против Москвы он не мог, как бы этого ему ни хотелось. Батя думал, что это временный компромисс и спустя время активы он вернёт и снова переведёт их под Ташкента», — вспоминает бывший член правительства ДНР. Но отыграть обратно уже не получилось. Под контролем «Внешторгсервиса» оказались предприятия с общей прибылью в несколько миллиардов долларов (такой ...
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

125. Букмекер с двойным дном.

... из 90-х, отказавшиеся от российского гражданства Часть 1. Фон русской мафии После того, как выяснилось, что вице-премьер Андрей Белоусов включил букмекерскую компанию «Фонбет» в список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, об этих букмекерах заговорили все. Авторы Telegram-каналов и Журналисты после серии расследований выяснили, чья это компания, как устроен бизнес, как он связан с семьей Белоусова, и кто его крышует. Но реальных бенефициаров так и не нашли ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

126. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Бенефициар GML признал, что на территории России нельзя будет исполнить решение гаагского суда, но бывшие акционеры будут добиваться его признания на территории других стран — участниц Энергетической хартии.
На фоне попыток бывших акционеров ЮКОСа арестовать суверенные активы российские чиновники разработали стратегию по защите госсобственности от таких притязаний.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

127. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Кипрский оффшор стал бенефициаром созданных в тот же день Кызласовым в Красноярском крае ООО «Богучанлеспром» и ООО «БОГУЧАНТРАНС». Чтобы понять о каком именно кипрском предприятии идет речь, мы изучили коммерческий реестр Республики Кипр.
Деловыми партнерами будущего свердловского чиновника выступали представители ближайшего окружения экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

128. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Чиновники, как выяснилось, были скрытыми бенефициарами офшорных компаний Hearnville и Tillgate, зарегистрированных в их интересах консультантами фирмы OPM Nexia BT. Еще одну офшорную компанию, Egrant, контролировала, по данным Галиции, супруга ...
По данным Times of Malta, гарантированный доход совладельцев этого совместного предприятия за ближайшие 19 лет должен составить 3,9 млрд евро — так обозначено в бизнес-плане компании.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

129. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

В пресс-службе бизнесмена не ответили на вопрос «Проекта» о том, кто и на каких условиях купил предприятия. Конечный бенефициар Ventolor Investments Limited скрыт за цепочкой офшоров.
Кроме того, субсидии заводу давали ростовские власти Предприятие поддерживали с 2012 года, указано на сайте министерства экономического развития Ростовской области. Чиновники не уточнили «Проекту», сколько перечислили заводу за все время.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

130. Семейный подряд Бориса Обносова.

В состав КТРВ входят более трех десятков ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На протяжении многих лет корпорация входит в сотню крупнейших мировых производителей продукции военного назначения. Учитывая важность корпорации для обороноспособности страны, ее совет директоров неизменно возглавляют чиновники федерального уровня.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

131. Родственный клан Олега Дерипаски.

Его же ЕГРЮЛ называет и основным бенефициаром «Полярона»: тот на 99,5% принадлежит АО «Тензор», в котором 99% у Езубова, а 1% — у Виктории Бражник. Она известна как один из акционеров страховщика «Ингосстрах», 10% которого владеет Олег Дерипаска. «Фор Медиа» до недавнего времени также считался активом «Базэла». Медиахолдинг управляет теле- и радиостанциями преимущественно в тех городах, где расположены предприятия различных дивизионов «Базэла»: Красноярске, Братске, Новосибирске, Иркутске ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

132. Чей еще "Крымнаш".

— Скорее всего Константинов до сих пор является бенефициаром «Консоли», — говорит Гарначук. — Думаю, отказ от зарплаты спикера был специально придуман, чтобы создать положительный имидж и, прикрываясь им, продолжить участвовать в деятельности компании. «Консоль», несмотря на то что ни Владимир Константинов, ни другие чиновники в ней сейчас не работают, действительно остается крупнейшей строительной фирмой Крыма.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

133. Конопля и платные дороги.

... ней высокопоставленными чиновниками. Давние партнеры РБК не удалось получить комментарии у Михаила и Евгения Скигиных. Запрос, отправленный в ЗАО «ПНТ» Михаила Скигина, остался без ответа. Вадим Коваленко также отказался назвать бенефициаров компании ...
В биографии Белоусова на сайте Национального реестра профессиональных корпоративных директоров сообщается, что он являлся председателем совета директоров ряда предприятий, в том числе ОАО «Тульское научно-исследовательское геологическое предприятие ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

134. Пинкертоны Вадима Беляева.

... как это признали в МВД, более высокотехнологичными: «Атаки на предприятия стали масштабнее и продуманнее и вместо братков и ЧОПов с оружием их прикрывает армия высококлассных юристов и коррумпированные чиновники и сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры ...
Оказалось, что бенефициаром многих уголовных дел, которые вела эта структура, является возглавляемая Вадимом Беляевым финансовая корпорация «Открытие».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

135. Война двух вышек.

Вот и теперь арест Улюкаева, как мы можем предположить, — всего лишь средство, позволяющее всем бенефициарам этого скандала решить куда более глобальные задачи.
Кстати, именно они разрабатывали арестованных на прошедшей неделе шестерых высокопоставленных кемеровских чиновников (в том числе начальника областного СУСКа и двух вице-губернаторов Тулеева).
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

136. Звезды контрабанды.

— За одним лишь исключением: не мы совершали эти нарушения и не мы были создателями и бенефициарами схемы».
— Это российские партнеры международной компании ULS-Global Игорь Хавронов, Владислав Кузьмин, Станислав Мальков и их турецкий партнер Джебраил Караарслан (назовем ее «группа Хавронова»), чиновник петербургского управления Росреестра Борис Авакян и ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

137. Короли московских ларьков.

Короли московских ларьков Бизнесмены Зарах Илиев, Год Нисанов, Лев Кветной, Яков Якубов, бывшие чиновники, спортсмены, "авторитеты" и др. Оригинал этого материала © "Газета РБК", 15.02.2016, Фото: "Ведомости", via fotokto.ru, "Коммерсант", РИА ...
Большинство из них учредили или участвовали в Объединении предпринимателей розничной торговли овощами и фруктами, Ассоциации предпринимателей рыбной продукции, Ассоциации предпринимателей в области торговли цветами, Объединении предприятий общепита.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

138. Как намывался гранит.

Ведь выявление бенефициаров для того и нужно, чтобы определить, можно ли им доверить стратегическое предприятие или нельзя.
... терроризма") обязаны владеть информацией, оказавшейся почему-то недоступной для ФАС. Проще говоря, если верить чиновникам ФАС, российское государство не смогло получить необходимые российскому государству сведения фактически у российского же ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

139. Офшорное счастье министра.

Офшорное счастье министра Оригинал этого материала © moscow-post.com, 19.06.2015, Фото: via moscow-post.com Михаил Абызов: сладкая жизнь государственного чиновника на фоне кризиса Сергей Иванов Михаил Абызов Кризис в российской экономике никто не ...
... более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с «Аbacus Ltd.», Михаилу Абызову как бенефициару ежеквартально должны передаваться доходы и дивиденды по управлению активами ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

140. Татарское эго столицы.

... на фоне новых порядков казанской команды, городское хозяйство крайне запущено, интересы москвичей отодвинуты на периферию в угоду бизнесу чиновников, а сам Хуснуллин озабочен лишь тем, как «подсидеть» своего начальника и занять пост мэра Москвы ...
... Angle Holdings Ltd, а в июне офшоры с БВО были заменены двумя компаниями с уже знакомого нам Кипра Pilken Enterprises Ltd. и Renalor Establishment Ltd. При этом неясно, кто именно является бенефициаром этих кипрских компаний, указывается в докладе ...
Дата: 20.11.2014 Копия в Google