Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

Во-вторых, женщинам принадлежит треть английской компании Preferred Management Limited (PML) — а у той еще 40% «Энергогаранта».
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

122. Скелеты в шкафу Binance.

Документы Комиссии гласят, что еще одна компания, принадлежащая Чжао, Binance Capital Management Co. Ltd. на Британских Виргинских островах, потратила $55 млн на частный самолет и перечислила на личные банковские счета предпринимателя $62,5 млн. Еще $178 млн эта фирма вместе с двумя другими структурными единицами Binance под руководством бизнес-тандема перевела паре организаций Чжао и Чэнь в Сингапуре.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

123. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

В марте 2011 года завод подписал договор купли-продажи ценных бумаг на $1,7 млн, или около 46 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату сделки с Grossar ltd. Компания принадлежит Lavenko limited, одними из владельцев которой выступают Plata Group limited Александра Швидака и Seolfor management limited Вадима Егиазарова. В августе 2012 года СПЗ продает Grossar ltd и Seolfor management limited господина Егиазарова ценные бумаги на общую сумму 318 млн руб. Ни по одной из этих двух сделок оплата не ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

124. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Как следует из карточки дела кипрского суда, меры введены в отношении четырех компаний: Doglemor trade и ее «дочки» Fiddletown, DL Management и Valerson Investments (по данным кипрского реестра, ими полностью владеет Богатиков).
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

125. Дмитрий Каменщик пошел на жесткую посадку.

Выступая на ней, Дмитрий Каменщик рассказал, что его действия, как ранее арестованных экс-директора аэропортового комплекса Вячеслава Некрасова, бывшего главы российского представительства компании Airport Management Company Limited (управляет аэропортом Домодедово) Светланы Тришиной и бывшего управляющего директора ЗАО "Домодедово Эрпорт Авиэйшн Секьюрити" (обеспечивает в нем авиационную безопасность) Андрея Данилова, никак не могли привести к ослаблению мер безопасности в аэропорту, а тем ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

126. Самый бесстрашный из Минфина.

Одно время алмазные деньги исправно шли принадлежащему Гречишкину английскому фонду Alcantara Asset Management LLP. Похоже, что работающий 15 лет в Минфине Ахполов полагает: его личные связи и связи Маргания настолько велики, что можно совсем ничего не опасаться.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

127. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

В ноябре 2012 года принадлежащая Буханцову Pencilia Holdings Limited принимает решение сменить своего директора, назначив на эту должность некую компанию Quadri-Top Management Co Ltd, зарегистрированную на острове Белиз.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

128. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

*** Кредитная история Круглова и Чигиринского Оригинал этого материала © "РАПСИ", 05.12.2012, Лондонский суд оставил бывшую виллу Чигиринского "дочке" Sibir Energy [...] Иск был заявлен зарегистрированными на Кипре компаниями Derbent Management Ltd (Derbent) и Slocom Trading Inc. (Slocom) экс-председателя Государственной таможенной комиссии России Анатолия Круглова и его делового партнера, гражданина Швейцарии Урсу Хенера.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

129. Нано-PR-технологии в "деле Магнитского".

Как следует из проспекта фонда «Эрмитаж», созданного на острове Гернси, управлением фондом занимается компания HSBC Management. Компания Glendora Holdings Limited управляется её директором — компанией HSBC Management...
Дата: 25.07.2011 Копия в Google

130. Иски не по-русски.

Желанный Альбион "Давление некоторых стереотипов, конечно, всегда может иметь место даже в британском суде,— полагает Дмитрий Кленов, партнер компании UFG Wealth Management.— Но давление стереотипов возможно скорее в судах общей юрисдикции — в уголовных процессах, делах о разводах, об опеке и т. д. В корпоративных спорах этого практически нет, и потому британский суд стал настолько привлекателен для российских предпринимателей".
Дата: 03.08.2010 Копия в Google

131. Российское МВД "оберегает" английского вора.

... Capital Management. Как считают в компании, Алексей Аничин пытается уйти от ответственности за свою роль в незаконном преследовании и гибели Сергея Магнитского. "Заявляя после смерти Сергея о его якобы "виновности", Аничин не только грубо нарушает установленный Конституцией РФ и российским законом принцип презумпции невиновности, но и говорит откровенную неправду и тем самым дает основания для привлечения его к уголовной ответственности за клевету", — отмечают в Hermitage Capital Management ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

132. Карточный домик Филарета Гальчева.

Примерно так же хозяин "Евроцемент груп" избавился и от других партнеров — например, от компании Prosperity Capital Management, владевшей около 10% акций "Ульяновскцемента". Прибыль завода тоже была "перемещена" в подконтрольные Гальчеву фирмы, которые закупали цемент по трансфертным ценам, а продавали по рыночным. Истории с Russia Partners и Prospe-rity Capital Management были далеко не единственным конфликтом с партнерами.
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

133. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Компания MGN Asset Management (штаб-квартиры в Лондоне и Нью-Йорке), входящая в холдинг MGN Group, получила лицензии на управление инвестиционными фондами, доверительное управление ценными бумагами, брокерскую и дилерскую деятельность, инвестиционное консультирование.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

134. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

История с HERMITAGE Похожая налоговая история случилась с фирмами, которыми управляла Hermitage Capital Management известного инвестора Билла Браудера (а владела HSBC).
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

135. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

США были переведены по подложным документам на счет №№, принадлежащий фирме Cintra Management LTD, и счет №№, принадлежащий фирме Cedar Management LTD (обе фирмы зарегистрированы в офшорной зоне на Багамских островах в 1996 г. на подставных лиц), и впоследствии похищены”.- врезка К.Ру] Вчера же Генпрокуратура начала готовить представление в Совет федерации о даче согласия на привлечение господина Вавилова в качестве обвиняемого в указанных преступлениях.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

136. Верность традициям.

Но спустя три года деньги снова уходят из компании неизвестно куда Мария Игнатова, Александр Малютин Монте-Карло, Авеню де Лигюре, офис инвестиционной компании Sovereign Asset Management.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

137. Пять процессов Гусинского.

... по иску "Газпром-медиа" к Гусинскому о принудительном исполнении договора от 20 июля 2000 г. 16 января 2001 г. дочерняя компания "Газпром-медиа" Leadville Investment Ltd. подала в МАС иск в отношении телекомпании НТВ и гибралтарской компании Media Most Management Ltd. об обязании передать "Газпром-медиа" пакет акций НТВ в соответствии с договором от 17 ноября 2000 г. 17 января 2001 г. МАС принял к рассмотрению иск "Газпром-медиа" о взыскании с "Медиа-Моста" 19% акций телекомпании НТВ. 22 января ...
Дата: 08.04.2001 Копия в Google

138. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Каждый из них внес в капитал организации по $50 млн. Управляющей компанией фонда выступала Sberezheniya and Investicii Management Limited («дочка» АО УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал пост гендиректора.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

139. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Гузель Ганиева и Леон Блэк Леон Блэк В марте 2021 года российская модель написала в своем твиттере о том, что подвергалась многолетним сексуальным домогательствам со стороны американского миллиардера, на тот момент главы инвестиционной компании Apollo Global Management Леона Блэка. Хотя я частное лицо, в свете недавнего освещения в СМИ я считаю, что обязана сделать заявление относительно генерального директора и председателя совета директоров Apollo Global Management Леона Блэка.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

140. Кому достался самолет Путина.

А последняя — 13% в Avcon Jet. Принадлежавшая Finstil испанская Villa Nautilus под руководством Акимовой имела уже другого собственника, название которого ассоциируется с самим Андреем Акимовым, — австрийскую IMAG Invest Management (сменила название на Kumina Holding). Акимов в начале 1990-х годов создал в Австрии IMAG Investment Management & Advisory Group и с 1991 по 2003 год был ее управляющим директором.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google