Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1501. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

На нелады в «Строймонтажа» намекнуло кредиторам и странное ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании группы.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

1502. Жертвоприношение Лужкова.

В последние годы предприниматель грезил идеей IPO и даже сделал первые шаги к этому, объединив девелоперские активы в офшор Russian Land.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

1503. Область семейного бизнеса.

На сегодняшний день ряд «дочек» находится за пределами Ленинградской области, а структура холдинга уведена в зарегистрированный полтора года назад кипрский офшор Yievatris Investments Ltd. Тем не менее президент группы компаний «Капитал», согласно постерам корпоративной рекламы, оставался прежним — Денис Валерьевич Сердюков.
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

1504. Лидеры фракции бизнеса.

Еще год назад ЗАО на 100% принадлежало кипрскому офшору Avrora Industries Ltd. Однако в квартальных отчетах ЗАО «Русское море» отмечено, что в феврале-мае 2007 г. «Русское море» взяло четыре кредита у Avrora Industries, и в качестве лиц, заинтересованных в сделке, указан один-единственный человек, владеющий более чем 20% акций в каждой стороне сделки, — Андрей Воробьев.
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

1505. "Строймонтаж": синдром легких денег.

Осенью, уже в разгар кризиса в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании российского бизнеса группы «Строймонтаж».
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

1506. Ингушетия.Ау.

И действительно, только за первый год существования офшора бюджет республики получил более 500 миллиардов «лишних» рублей.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

1507. Грузовик утонул, осадок остался.

Сумма для того времени неподъемная с учетом того, что после 17 августа все крупнейшие «проблемные» банки России были должны частным вкладчикам примерно 470 млн долларов (около12 млрд рублей) Так что весь 1999 год Ходорковский был занят «игрой в прятки» с государством, кредиторами и вкладчиками – переоформлял активы и распихивал миллионы по офшорам.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

1508. Искатели подключений.

ООО «КБ «Трансинвестбанк» Владельцы – «Мосэнерго» (72,4%), ООО «Стелла» и «Эра игры» (27,6%; на 2007 г. принадлежали двум офшорам с BVI, данные ЕГРЮЛ).
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

1509. Норильский провал.

С его слов выходило, что главное достояние «Интерроса», «Норникель», отойдет ему. «Интеррос» с его налаженной системой управления активами и контролем над цепочками офшоров, через которые партнеры владели компанией, тоже останется у Потанина.
Дата: 24.11.2008 Копия в Google

1510. Тамбовские товарищи Газпрома.

С середины 1990-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

1511. Бывший владелец "Московских Новостей" ответит перед законом.

Ангола обязалась погасить эти векселя с 2001-го по 2016 год. Офшор Гайдамака проводил в рамках урегулирования долга операции по весьма сложной схеме, в которой была задействована ангольская нефть, аккредитивы и даже печально известные российские ГКО, приносившие до дефолта баснословные прибыли.
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

1512. Кто приказал сентябрьской ночью 2006 года разломать корпуса Средних торговых рядов на Красной площади?

Это Global Treasures Equity LTD — офшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.
Дата: 03.07.2008 Копия в Google

1513. Рублевый лес.

Условия: оплата наличными или через офшор на Кипре *** Наталья Сведовая Нашумевшие аукционы стали роковыми не только для лесов Подмосковья, которые, возможно, совсем скоро уже перестанут быть лесами, но и для организаторов.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

1514. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

Более организованная торговля, осуществляемая дружественными компаниями, означает большую экономическую стабильность по сравнению с ситуацией до 2003 года, когда независимые трейдеры типа Petroval ЮКОСа держали максимум средств в офшорах и могли тратить миллиардные долларовые доходы по своему усмотрению.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

1515. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Точнее, Ротенберг купил 20-процентную долю в офшоре Kadina Ltd, бенефициарами которого являются бизнесмены Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько и которому принадлежит 50,1% акций НМТП.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

1516. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

В заявлении Hermitage Capital обвиняет сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея", компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

1517. Футбольные ворота ведут в прачечную.

После двух лет расследования выяснилось, что футболисты, с которыми Джурабчиан заключал контракты, получают зарплату на открытые в офшорах банковские счета.
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

1518. Гуцериев попал под колпак британских спецслужб.

Подконтрольная «Базэлу» Continental Group Management подала в ФАС ходатайство на покупку двух офшоров — владельцев контрольного пакета «Русснефти» в начале сентября.
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

1519. Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы.

Если же речь идет об офшорах, экс-супруге сначала придется доказать, что она является совладелицей этих компаний.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

1520. Вся оборонная рать.

При нем торговцы оружием настолько разошлись, оценив вкус больших денег и офшоров, что контору лапидарно прозвали «Росвор».
Дата: 14.09.2007 Копия в Google