Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
— Через две недели после открытия КСК "Виват, Россия!" (входит в состав "Руси") штукатурка у нового комплекса уже начала отваливаться.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

142. Земля и глина "короля столичных строек".

Банк "Ак Барс" выдал 1 млрд руб. на строительство Кощаковского кирпичного завода, и после его открытия завод отошел структуре "Ак Барса". В Татарстане считается, что НПО "Строительная керамика" контролировалось Хуснуллиным. После отъезда Хуснуллина в Москву НПО "Строительная керамика" оказалось в собственности компании "Ак Барс девелопмент", акционерами которой наряду с банком являются виргинские офшоры.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

143. Спрут высоких достижений.

... 2014, Фото: via "Новая газета" Для кого Олимпиада и золото, и свобода Сергей Канев Гафур Рахимов (третий слева) на церемонии открытия в Якутии игр "Дети Азии" Как стало известно «Новой», в числе почетных гостей на Олимпийских играх в Сочи ожидается ...
По неофициальным сведениям, в то время банк контролировался шефом СНБ Рустамом Иноятовым.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

144. "Любимый банк криминального мира".

Их платежная система превратилась в «любимый банк преступного мира», утверждали прокуроры.
При этом пользователь указывал много личной информации, но она никак не проверялась, поэтому на деле для открытия счета достаточно было действующего адреса электронной почты, на который приходило сообщение с данными для активации аккаунта.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

145. Занял, "кинул", в тюрьму.

Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
... как к делу была прикреплена справка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ПТФ» в Мастер-банк филиал Академический (ОАО) за период с даты открытия счета 25.05.2009 г. по 30.09.2009 г. Из этой справки следует, что расчетный счет ООО «ПТФ ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

146. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Однако, как явствует из восьмистраничного заключения, он руководствовался не указанной банковской гарантией, а наличием на клубном счету 1,3 миллиона швейцарских франков, благо Чагаев получил в срочном порядке кредит от некоего московского банка.
После прошедшего в мае с большой помпой торжественного открытия нового стадиона в Грозном владелец «Ксамакса» (несколько свидетелей утверждают, что видели, как он стоял в насквозь пропотевшем костюме рядом с Марадоной и другими бывшими звездами ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

147. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Если заинтересованный учредитель влияет на решение менеджмента относительно открытия кредитной линии, это решение не всегда может оказаться адекватным, скорее, даже рискованным, — размышляет вице-президент банка "Интеркоммерц" Александр Турсков. — К примеру, кинорежиссер-совладелец банка влияет на выдачу кредита под определенную киноленту, которая проваливается в прокате. Залогов нет, поручителей нет — у банка коллапс".
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

148. "Ошибки молодости" сенатора Сергея Пугачева.

Но то, что скандал неизбежно скажется на имидже республики, отмечают практически все. «Конечно, я согласен с авторами публикаций, что высшее должностное лицо не имеет морального права занимать свой пост после открытия таких фактов, если они ...
Например, Владислав Исаков, президент подконтрольного Пугачеву акционерного банка «Народный банк Республики Тыва», категоричен: «Я во все это не верю.
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

149. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Две компании сделали это в Универсальном банке сбережений (УБС), третья — в «Интеркоммерц банке». Оба этих банка — мелкие, капитал УБС составляет $1,5 млн, у «Интеркоммерца» — $11,8 млн. Мы посмотрели на сайте Центробанка, что о них известно, и увидели, что после открытия счетов украденными у нас компаниями в обоих этих банках начался невиданный наплыв вкладов.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

150. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Бюджетные счета для финансирования расходов главных распорядителей средств фондов, которые должны были действовать до открытия лицевых счетов в казначействе, в подавляющем большинстве случаев открыты не были.
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

151. Сказки дядюшки Биткова.

Минувшим летом СЗЛК договорилась об открытии кредитной линии объемом в 22,3 миллиона долларов с Газпромбанком. Сейчас СЗЛК готовится осваивать еще один кредит - сумму около 20 миллионов долларов намерен выдать еще один банк, почти все акции которого принадлежат государству.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

152. Волков без овечьей шкуры.

Он защищал, либо давал юридические консультации таким знаменитым обвиняемым, как экс-премьер Звягильский, президент банка "ДЕНДИ" Бродский (оба сейчас - депутаты Верховной рады), руководитель Черноморского пароходства Кудюкин, знаменитый в прошлом баскетболист Корбан, и наконец - Александр Волков, для которого Гайсинский сделал юридическое обоснование законности открытия валютных счетов в Бельгии.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

153. Украинские олигархи делят третью власть.

Он защищал, либо давал юридические консультации таким знаменитым обвиняемым, как экс-премьер Звягильский, президент банка «ДЕНДИ» Бродский (эти двое сейчас – депутаты Верховной рады), руководитель Черноморского пароходства Кудюкин, знаменитый в прошлом баскетболист Корбан… Последним известным клиентом адвоката Гайсинского стал Александр Волков, для которого Юрий Александрович сделал юридическое обоснование законности открытия валютных счетов в Бельгии.
Дата: 12.04.2000 Копия в Google

154. Гусинский. Досье

(ИТАР-ТАСС, 02.09 1995) 26 декабря 1995 года в Баку (Азербайджан) открылся первый иностранный банк со 100-процентным уставным капиталом в 1 млн. долларов, являющийся филиалом известного московского "МОСТ-банка". Он будет обслуживать местных и российских экспортеров, финансировать строительство жилых домов и промышленных предприятий в Баку, а со временем рассчитывает стать уполномоченным азербайджанского правительства при взаиморасчетах с Россией. Эти цели обозначил на церемонии открытия ... Копия в Google

155. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

Бизнес Парвины Рахмоновой освещается на государственном телевидении страны исключительно комплиментарно, а на церемонии открытия компании присутствовали представители министерства здравоохранения.
Он также является владельцем Международного банка Таджикистана, который в свою очередь имеет партнерские отношения с двумя компаниями брата Гулова — Джамшеда.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

156. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images ...
Другая подобная группа с названием «Союз ливанских вкладчиков» с 2019 года подала порядка 300 исков в Ливане и за границей, требуя возможности отправлять деньги за рубеж и открытия ранее закрытых счетов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

157. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Рза опубликовал фотографию с церемонии открытия в Facebook и назвал себя председателем Gamigaya Holding, что противоречит сообщениям азербайджанских СМИ, которые называли председателем группы компаний Учара.
Недавно власти начали принимать суровые меры в отношении семьи, и 12 января дочь Талыбова Бахарханум исключили из совета директоров банка. Юрист Maqro подтвердил, что Учар «некоторое время владел небольшим процентом акций “Нахичевань банка”», но ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

158. На ЦБ шапка горит.

Ресурс "Журналистский контроль" решил, что в огне сгинула история банка "Открытия", санировавшего неликвидные банки, а позже оказавшегося с многомиллиардной дырой в капитале.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

159. Верхняя и Нижняя Панама:

Позже в комментарии РБК он уточнил, что вторая компания так и не была открыта: «Это было одно из трех названий, которые фирма Mossack Fonseca представила юристам на выбор для открытия новой компании».
Бенефициаром назван Sergey Lepeshkin — тезка совладельца группы «Акрополь» и банка «Акрополь». В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка «Акрополь» в Москве — Грузинский вал 10/4. Musa Palankoev — тезка брата ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

160. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

... расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка. И хотя эта мера предосторожности оказалась малоэффективной, возник вопрос о происхождении прослушивающей аппаратуры. "Все подобные устройства имеют серийные номера", объяснил мне Трепашкин, сидя в московском кафе. "Мы отследили эти номера и обнаружили, что они принадлежали либо ФСБ, либо министерству обороны". Вывод, напрашивающийся из этого открытия, ошеломлял ...
Дата: 07.09.2009 Копия в Google