Ежедневно на столы специалистов подразделения безопасности Комплаенс (Compliance) банков кладется список операций, экономическая цель которых требует прояснения.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
По словам одного из руководителей предприятия, примерно два месяца назад Павел Фомин и Дмитрий Еделев действительно уличили директора в том, что все его 16 точек питания на территории МГУПП ежедневно проводят через кассу всего лишь несколько сотен рублей, тогда как реальный оборот составляет не менее 100 тыс. руб. "Все эти факты зафиксированы на видео, подтвердили это и сами кассиры, заявившие, что Масловский приказывал им не пробивать чеки",— сообщил собеседник "Ъ".
Дата: 19.03.2012
Копия в Google
По его словам, в деле Гакаева "выдан как громкое преступление хозяйственный спор", аналогичные споры "происходят ежедневно тысячами".
Дата: 10.01.2012
Копия в Google
— Врезка К.ру] Всероссийский выставочный центр сейчас — это 235,5 га основной территории, 615 зданий (из них 29 — памятники архитектуры), фонтанный комплекс, 48 кафе и ресторанов, 70 выставочных павильонов (общая экспозиционная площадь 108 тыс. кв. м ежегодно принимает 138 выставок и ярмарок), 1,5 тыс. работников и более 40 тыс. посетителей ежедневно.
Дата: 28.12.2011
Копия в Google
По данным РБК daily, в Югре на выборы собрали от 1,5 млрд до 2 млрд руб. В регионе на проходном месте списка гендиректор ООО «Тюментрансгаз» Павел Завальный, чья компания обеспечивает, как значится на ее сайте, транспортировку более 80% добываемого на Тюменском Севере природного газа (1,4 млрд куб. м ежедневно).
Дата: 03.10.2011
Копия в Google
В судах я тоже не могу ничего добиться», — говорит Алексей, владелец квартиры в комплексе «Лондон Парк» от ЛЭК. На деле же фиктивные расторжения договоров и возвраты денежных средств с целью выведения денежных средств в теневой оборот на десятки миллионов рублей происходят ежедневно.
Дата: 02.12.2009
Копия в Google
По данным авторов проекта, ежедневно на информационной доске портала появляется около 150 тысяч коммерческих объявлений по всем видам транспортных средств.
Дата: 30.11.2009
Копия в Google
В самом Казахстане следствие ежедневно открывает все новые и новые подробности финансовых махинаций бывших руководителей БТА-банка.
Дата: 04.08.2009
Копия в Google
Чего может не случится в следующий раз, когда судья Гарсон, который, как ни крути, все-таки является белым господином, вознамерится посадить самого Барака Обаму за то, что этот темнокожий выскочка, вопреки законам Джима Кроу, ежедневно прет в Белый дом прямо с парадного входа.
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
Только в Москве ежедневно совершалось около 10 заказных убийств и примерно каждую неделю кого-то захватывали в заложники.
Дата: 12.11.2008
Копия в Google
Исследование показало, что люди ежедневно сталкивают с коррупцией – страдают от вымогательства сотрудников ГИБДД, в больницах, в школах и вузах, социологи также констатируют значительный процент мздоимства в судебных инстанциях.
Дата: 30.10.2008
Копия в Google
"Официально заявляю, что в период предвыборной кампании депутатов в местные кенеши (советы.— "Ъ") республики я подверглась со стороны сына президента страны Максима Бакиева вопиющему давлению и оскорблению в нецензурной форме,— заявила Клара Кабилова в видеообращении, обнародованном в минувшую пятницу.— Если на таком уровне происходит подобное со мной, то тогда я представляю, что приходится испытывать каждому простому гражданину Киргизии ежеминутно, ежечасно и ежедневно, сталкиваясь с ...
Дата: 29.09.2008
Копия в Google
Учитывая то, что на самом деле 20%-ный пакет является блокирующим (26,67% от голосующих акций) его текущая рыночная стоимость превысила полтора миллиарда долларов и ежедневно продолжает расти.
Дата: 28.04.2008
Копия в Google
Особенно если верить статистике, приведенной нашистами: ежедневно граждане России проигрывают в казино и игровых клубах до 60 миллионов долларов, и каждый год по этой причине совершается более 20 тысяч самоубийств.
Дата: 26.03.2008
Копия в Google
Невыдача бизнесменов российскому правосудию могла бы стать прецедентом для «великой державы», которую ежедневно сотрясают рейдерские скандалы.
Дата: 27.08.2007
Копия в Google
Двор превратился в проходной, под окнами контор, расположенных в одном из домов, ежедневно скапливается большое количество машин.
Дата: 11.07.2007
Копия в Google
Бизнесменам, засевшим в городской администрации, не давало покоя, что ежедневно здесь припарковываются две три тысячи автомобилей, которые могут приносить осязаемую прибыль.
Дата: 29.06.2007
Копия в Google
Так, лидер организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков (о нем мы уже писали) мелькает последние полтора месяца в СМИ едва ли не ежедневно, а недавно дал большое интервью журналу «Эксперт», где сообщил много интересных деталей и о себе лично, и о «Свободе выбора».
Дата: 09.03.2007
Копия в Google