Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... по делу, связанному с хищением средств на подрядах девелоперской структуры Сбербанка России — «Сбербанк Капитал». Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с ...
Так, в сентябре 2017 года директор принадлежащего Шифрину ООО «Миллениум Проперти Менеджмент» (МПМ) Александр Петров направил главе СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой возбудить уголовное дело против владельца компании сразу по нескольким ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

142. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

... в 2012 году в качестве ООО с 50-процетным участием «АИК», но с условием, что величина уставного капитала «Соцжилпроекта» будет не более 10 тыс. рублей. Агентство перечислило свою долю в размере 5 тыс., а затем уставный капитал был увеличен до 97 млн ...
... добавил он. — Врезка К.ру] [PenzaNews, 13.04.2016, "В "АИК" действовали "серые" схемы движения финансовых активов — источник": Источник, близкий к правительственным и правоохранительным структурам, на условиях анонимности сообщил ИА «PenzaNews», что ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

143. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

... денег на счет ООО «Универ капитал» — целью платежа, по документам, являлось приобретение ценных бумаг. 20 марта «Универ» отправил 700 млн руб. компании «Анект» для инвестирования их в акции. «Анект» в свою очередь приобрела у ООО «ЛигалВерсия» за 696 ...
Суммарный объем активов НПФ Мотылева превышал 50 млрд руб., из которых неликвидными оказались активы на 35 млрд руб. Таким образом, не исключено, что история с кредитом «М Банка» окажется лишь началом масштабного расследования в отношении господина ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

144. "Убийственное партнерство" Тиминского.

... некое ООО "Никсон", созданное в конце января 2013 г., обращается в "Торговый дом Фортекс" с заявлением о вступлении в состав участников с долей 90.000 рублей, т.е. 90 % уставного капитала. Обращаем ваше внимание, что уставный капитал самого "Никсона ...
... специалистов составляли около 1,5 млрд рублей в год. Но преуспевающая компания была ликвидирована в сентябре 2014 года, а ее место на рынке благополучно и почти незаметно занял "бизнес-клон" с теми же активами, партнерами, сотрудниками и даже адресом ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

145. Ответ Сергея Пойманова.

... передаточного распоряжения регистратору ЗАО «РК Реестр», произведено обращение взыскания на 29,46% акций в уставном капитале ОАО «Павловскгранит», принадлежавших компании Zinica Limited по цене в 760 млн рублей. Таким образом, вопреки доводам, изложенным в ложном доносе Ноготкова, и фактически скопированном с него постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, на актив 29,46% акций ОАО «Павловскгранит» обращено взыскание основным кредитором ЗАО «Павловскгранит-Инвест» — ООО «Атлантик ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

146. Джентльмен удачи в Кремле.

*** Первый капитал Клименко сколотил на поверивших в МММ Оригинал этого материала © "Известия", 18.01.2016, Часть активов Германа Клименко отойдет сыну, часть будет продана Владимир Зыков, Анастасия Алексеевских Советник президента России Герман ...
В 1996 году он открыл свое юридическое агентство ООО «Юрагентство» (сегодня у Клименко в нем 80% и 20% у «РК-Аудит»).
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

147. В делах депутатов бизнеса не выявлено.

Но на активах депутата Шишкина (38,9% акций в уставном капитале ООО "КБ "Русский национальный банк"") Николай Ковалев заострил внимание.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

148. Спиртовые доходы растратили на особняк.

Согласно базе данных СПАРК, директором ООО «АКДОВ» (компания с уставным капиталом в 10 тыс. рублей была зарегистрирована 5 января 2007 года) является Гильманов Рушан Ринатович, ставший известным по упомянутому выше судебному разбирательству по поводу ...
А участники алкогольного рынка объясняли данный иск тем, что власти препятствуют выводу активов предприятия его бывшим руководителем.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

149. Мошенники с большого острова.

... будет войти в уставной капитал компании, т.к. вложенные ими ранее деньги ничем не обеспечены, и в случае банкротства они могут потерять все. В августе и октябре 2010 г. Анатолий и Сергей Филипповы продали 100% долей ООО Компания «Тунайча» за 382 млн ...
Из балансов следовало, что активы компании составляют более 1 млрд руб., а кредиторская и дебиторская задолженность практически равны и составляют порядка 800 млн руб. Со слов Анатолия Филиппова вся дебиторская задолженность ликвидная и, как только ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

150. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

"Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в материалах следствия.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

151. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

... Ernst & Young оценил эти активы неоправданно, по мнению банка, дорого: в 9,2 млрд руб. ($366 млн). Вопрос о причинах снижения стоимости молочных активов Nutritek нужно задать ВТБ, который управлял ими 2,5 года, считает представитель «Маршал капитала ...
Банк рассчитывает взыскать свыше $230 млн, говорил "Ъ" ранее источник, близкий к ВТБ: на эту сумму банк четыре года назад выдал кредит ООО "Руссагропром" для покупки молочных заводов у группы "Нутритек", управлявшейся тогда структурами Marshall ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

152. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

... а на предприятиях бывшей группы МАИР хозяйничает «Сбербанк – Капитал» Ашота Хачатурянца. Рейд на RedMart Мы столь подробно описали приключения Виктора Макушкина лишь потому, что в его случае схема изъятия активов, разработанная в недрах «Сбербанк-Капитала» под руководством Ашота Хачатурянца, была, пожалуй, наиболее простой и прозрачной. В иных ситуациях, как например захват имущества крупного Владивостокского ритейлера - ООО "Дальневосточная региональная компания "ДРК" (сеть RedMart ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

153. "Топ-книга" попала в переплет.

Между тем, именно поставив год спустя под сомнение стоимость активов «Топ-Книги», Сергей Щебетов потребовал от Лямина и Вороновой либо вернуть ему уплаченные в фонд ООО средства, либо удвоить его долю в компании.
Это подтверждается тем, что в марте 2008 года Сергей Щебетов сам вышел на Лямина и предложил вложить в его сеть средства инвестиционного фонда «Трафект капитал», который он организовал после своего ухода из известного холдинга АФК «Система».
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

154. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

Как установил следователь Е.А. Бузов, сначала Ядыкин "слил" все активы Воробьева, включая сеть "Альтаир", в ООО "Универсал ТВ", а затем 12 сентября 2007 года они были переданы в качестве вклада в уставный капитал ООО "Управляющая компания "Альтаир-Тула". Что примечательно: "Универсал ТВ" получил за свой вклад всего 49%-ю долю. Оставшиеся 51% в УК "Альтаир-Тула", а с ними и контроль над компанией, достались ООО "Тульские телекоммуникационные сети" (ТТС).
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

155. Невозвратный Русэлпром.

Так, уже появились двойники Торгового дома «РУСЭЛПРОМ» и даже новый ООО «ПО «ЛЭЗ», куда срочно по «липовым» документам выводятся заложенные Альфа-банку активы. А кредиторы опять останутся с носом – активов у таких торговых компаний нет, а с заводами ...
Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 02.07.2009 Невозвратный Русэлпром Хозяин группы "РОЭЛ" Дорохин увел в неизвестном направлении миллиарды кредитных и бюджетных рублей Дмитрий Васильчук Лихие времена – первый капитал Владимир Дорохин ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

156. Сыновний долг Урала Рахимова.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.02.2007 Сыновний долг Урала Рахимова "Башкирскому капиталу" предъявлено претензий на 42 млрд рублей Ольга Плешанова; Гульчачак Ханнанова, Уфа; Иван Чеберко До апреля прошлого года ООО "Башкирский капитал ...
У него же миллиардов двадцать есть – и не активами какими-то погаными.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

157. Ткачевско-ремезковские.

«Подельник» Ткачева, Ремезков в 1992 году стал одним из учредителей и руководителей многопрофильного предприятия ООО «Эксим», которое производит строительные материалы и мебель, осуществляет жилищное и промышленное строительство в Краснодаре ...
ЗАО «Производственно-коммерческий центр «Кетгут» образовали семь граждан России с уставным капиталом всего в 100 рублей (ИНН 23 10001777)!!!!
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

158. Уголовные дела Старцева.

И теперь уже владельцем 50% акций ЗАО "Лабинский МЭЗ" и 83,25% долей уставного капитала ООО "Растительное масло "Лабинское" стала принадлежащая Александру Старцеву компания A&Y. А акционеры ЗАО "Лабинский МЭЗ" и участники ООО "Растительное масло ...
Лабинский МЭЗ Например, Александр Старцев очень любил точный расчет – план действий по выводу активов Лабинского маслоэкстракционного завода (Краснодарский край) претворялся в жизнь крайне последовательно.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

159. Кириенко-младшему доверили банк.

Активы Саровбизнесбанка, по данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1 апреля составляли 6,6 млрд руб. (140-е место в России и 2-е среди банков Нижегородской области), капитал – 1,6 млрд руб. (89-е и 2-е место соответственно). 24,64% акций банка принадлежат замглавы Росатома Владимиру Травину, 19,99% – ООО “Миллениум”, 17,53% – ООО “РИК-Приволжье”, 16,28% – министру финансов области Владимиру Синицину и 13,71% – Виктору Китаеву.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

160. Лужков против черных рейдеров.

По иску ОАО "Татнефть" Арбитражный суд Москвы запретил отчуждение активов ОАО «НИИШП» и ЗАО «Росинка», т.е. имущественного комплекса ФГУП НИИШП, внесенного Э. Олевинским в уставный капитал этих компаний. Однако игнорируя арест активов НИИШП Арбитражным судом Москвы, Эдуард Олевинский и Илья Шпуров в июне 2004 года организовали в Москомрегистрации перерегистрацию арестованного имущества НИИШП с ОАО «НИИШП» на компанию ООО «Недвижимость Индастриз».
Дата: 08.08.2005 Копия в Google